Nỗ lực hết mình vì người dùng: Cách Binance giúp giải quyết tội phạm trên không gian mạng và ngoài đời thực
Các nội dung chính
Là công ty đầu ngành theo đuổi phương châm lấy người dùng làm trung tâm, các biện pháp bảo vệ người dùng và nâng cao tính bảo mật cho hệ sinh thái blockchain toàn cầu của Binance còn vượt trên cả tiêu chuẩn ngành. Sự an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Đội ngũ điều tra và bảo mật của Binance đã ngăn chặn thành công các đường dây tội phạm quốc tế, chống lại các vụ hack lớn, giải quyết tội phạm chống lại con người và triệt phá các vụ lừa đảo trên mạng, nhờ đó bắt giữ được nhiều đối tượng và thu hồi số tiền đáng kể.
Binance đầu tư nhiều nguồn lực và công sức vào các biện pháp này để bảo vệ cộng đồng, điển hình là một số trường hợp mà nỗ lực của Binance đã giúp thu hồi tài sản bị đánh cắp và đòi lại công lý cho nạn nhân.
Trong vài năm qua, Binance đã xây dựng một chương trình tuân thủ toàn diện dẫn đầu ngành đồng thời nỗ lực đầu tư vào bảo mật và tuân thủ nhằm bảo vệ người dùng hơn nữa. Trong đó có các biện pháp bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt cũng như hợp tác sâu rộng với cơ quan thực thi pháp luật để tăng cường bảo mật cho cả hệ sinh thái blockchain rộng lớn. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng thường bị bỏ qua: Tại sao chúng tôi lại đầu tư nhiều nguồn lực và công sức đến vậy vào bảo mật và tuân thủ, đồng thời luôn nỗ lực hơn nữa trong việc cộng tác với các cơ quan chức năng và cơ quan thực thi pháp luật?
Câu trả lời nằm ở giá trị cốt lõi đứng đằng sau mọi việc chúng tôi làm: quan tâm đến người dùng. Là công ty đầu ngành theo đuổi phương châm riêng là lấy người dùng làm trung tâm, các biện pháp bảo vệ người dùng và nâng cao tính bảo mật cho hệ sinh thái blockchain toàn cầu của chúng tôi còn vượt trên cả tiêu chuẩn ngành. Điều này bao gồm hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên toàn thế giới để phát hiện và ngăn chặn đối tượng xấu, giúp bảo vệ lĩnh vực tiền mã hoá đang phát triển nhanh chóng và giúp Binance trở thành nền tảng an toàn hơn cho người dùng và tài sản của người dùng.
Chúng tôi luôn áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho Binance, ngay cả khi chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm vậy, bởi vì đó là điều đúng đắn cần làm và giúp bảo vệ lợi ích của người dùng.
Chương trình tuân thủ của chúng tôi cung cấp nhiều biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn đối tượng xấu trước khi chúng gây ra mối đe dọa cho người dùng và hệ sinh thái. Ngay cả khi hành vi phạm tội xảy ra, công việc của các chuyên viên điều tra và tuân thủ của chúng tôi sẽ giúp tăng cơ hội lấy lại tiền cho nạn nhân và xác định và truy tố thủ phạm. Trong blog này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết một số trường hợp mà các chuyên viên điều tra và bảo mật của Binance giúp bảo vệ người dùng, cộng đồng tiền mã hóa rộng lớn, thậm chí là nạn nhân của tội phạm bên ngoài không gian tiền mã hóa.
Nhận diện nạn nhân
Mặc dù nghiên cứu cho thấy các giao dịch liên quan đến đối tượng xấu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng lưu lượng giao dịch tiền mã hóa, nhưng tài sản kỹ thuật số – cũng giống như mọi công cụ tài chính khác – có thể được sử dụng để dễ bề thực hiện tất cả các loại hành vi phạm tội. Việc này bao gồm cả các loại tội phạm chỉ xuất hiện trên lĩnh vực crypto như khai thác giao thức và "rug pull (rút vốn bỏ trốn)" cho đến các vụ việc phổ biến như lừa đảo tình cảm trên mạng, thậm chí là các hành vi phạm tội trong thế giới thực trong đó tiền mã hóa được sử dụng để chuyển lợi nhuận bất chính.
Đằng sau mỗi hành vi phạm tội đều có một nạn nhân – hoặc nhiều nạn nhân – bị lạm dụng hoặc tổn thương, mất tiền và phải chịu tổn thất to lớn suốt đời. Một nghệ sĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khám phá về NFT và bị đánh cắp tiền mã hóa. Một nhân viên chăm sóc ở Bỉ bị một người bạn mới trên mạng dụ dỗ tham gia một kế hoạch đầu tư lừa đảo. Một thanh niên 23 tuổi đã thành công nhờ đầu tư nhưng rồi phần lớn số tiền cũng tiêu tán do bị hack ví. CEO của một công ty crypto bị bắt cóc và buộc phải giao nộp khối tài sản bằng tiền mã hoá để được trả tự do.
Nạn nhân của tội phạm đến từ mọi khu vực địa lý và thuộc mọi thành phần, bất kể bạn là ai và ở đâu; nếu bạn, với tư cách là người dùng Binance, bị đối tượng xấu nhắm đến, chúng tôi sẽ sử dụng chuyên môn và kỹ năng điều tra của mình (và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành, bất cứ khi nào có thể) để hỗ trợ bạn trong khả năng tốt nhất.
Ngăn chặn các nhóm tội phạm
Một số nhóm tội phạm quốc tế quy mô lớn hoặc thậm chí các nhóm khủng bố sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền xuyên biên giới. Tuy nhiên, khi làm vậy, chúng phải đối mặt với nguy cơ bị các chuyên viên điều tra blockchain truy tìm, nhờ vào tính minh bạch của tiền mã hóa. Bằng cách hợp tác với lực lượng điều tra của cảnh sát quốc gia, các chuyên viên điều tra của Binance có thể và thực sự góp phần vào nỗ lực triệt phá tội phạm mạng và khủng bố.
Vào năm 2020, Binance đã hợp tác với Cảnh sát Mạng Ukraine trong Dự án Bulletproof Exchanger, nhằm mục đích theo dõi các giao dịch giữa Binance và các thực thể có nguy cơ cao. Từ đó, đã xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm về chiến dịch mã độc tống tiền và rửa hơn 42 triệu USD tiền mã hóa trong 2 năm qua.
Trong năm tiếp theo, các chuyên viên điều tra của Binance đã tham gia vào một vụ án quốc tế cùng với Cảnh sát Mạng Ukraine, Cục An ninh Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha và Văn phòng Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ cùng nhiều cơ quan khác bắt giữ các thành viên của FANCYCAT – một nhóm tội phạm mạng sừng sỏ chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại hơn 500 triệu USD từ việc thực hiện các cuộc tấn công mạng và rửa tiền từ các hoạt động trên web đen và các cuộc tấn công mạng cấp cao.
Công cụ phân tích AML của Binance đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên nền tảng Binance và mở rộng nhóm nghi phạm. Sau khi vạch ra mạng lưới nghi phạm hoàn chỉnh, nhóm đã làm việc với các công ty phân tích blockchain khu vực tư nhân là TRM Labs và Crystal để phân tích hoạt động trên chuỗi, nhờ đó đã xác định và bắt giữ các thành viên FANCYCAT.
Trong một vụ chống khủng bố đáng chú ý năm 2023, Binance đã phối hợp với Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và công ty phân tích blockchain TRM Labs góp phần bắt giữ một số thành viên chủ chốt của nhóm khủng bố Islamic State – Khorasan Province (ISKP).
Nỗ lực chống lại hacker
Các vụ hack và khai thác lỗ hổng bảo mật nhắm mục tiêu vào cả nền tảng tiền mã hóa tập trung và giao thức DeFi là một mối đe dọa đáng kể khác đối với tài sản kỹ thuật số của người dùng. Các chuyên viên điều tra và bảo mật của Binance có thành tích ấn tượng trong việc lấy lại số tiền bị mất trong các cuộc tấn công như vậy, do đó giúp nạn nhân lấy lại một phần số tiền.
Vào năm 2022, Binance đã thu hồi được số tiền bị đánh cắp từ vụ khai thác lỗ hổng bảo mật của Axie Infinity. Khi Lazarus – một nhóm hacker của Triều Tiên – chuyển tài sản đánh cắp sang Binance từ 86 địa chỉ ví khác nhau, chúng tôi đã ngay lập tức khoanh giữ các giao dịch này, nhờ đó thu hồi được số tiền mã hóa trị giá 5,8 triệu USD.
Vào tháng 8 năm 2022, Binance đã đóng băng số tài sản tiền mã hóa đánh cắp từ người dùng Curve Finance, trị giá khoảng 450.000 USD và chiếm 83% số vụ hack. Hacker Curve Finance đã gửi tài sản đến Binance bằng nhiều kỹ thuật để vượt qua các biện pháp kiểm soát bảo mật của chúng tôi, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Binance đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng để hoàn tiền cho người dùng.
Vào năm 2023, một số đội ngũ của Binance đã hợp tác nội bộ để xác định 2 người có liên quan đến vụ tấn công giao thức phi tập trung Platypus Finance. Sau đó, nhóm đã chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và họ đã bắt giữ các nghi phạm.
Chiến đấu với tội ác gây ra cho con người
Đôi khi tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các vụ việc nằm ngoài thế giới ảo và những nơi mọi người có thể bị tổn thương về mặt thể chất. May mắn thay, dấu vết số mà thủ phạm của những tội ác này để lại có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật truy tìm chúng.
Hai vụ việc năm 2022 ở São Paulo, Brazil chính là những ví dụ thực tế nhất. Trong vụ việc đầu tiên, đội ngũ Điều tra của Binance đã hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Công tố São Paulo để truy tìm số tiền thu được từ một vụ bắt cóc và tống tiền dẫn đến thất thoát khoảng 2 triệu BRL (hơn 400.000 USD). Nghi phạm đã cố gắng làm xáo trộn các giao dịch của chúng bằng tính năng bảo mật cao cấp của ví crypto nhưng cũng không đủ để ngăn các chuyên viên điều tra xác định địa chỉ nạp tiền của nghi phạm.
Trong vụ việc còn lại, đội ngũ Điều tra của Binance đã hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Dân sự São Paulo để truy tìm và đóng băng số tiền thu được từ một vụ tống tiền khác. Trong cả hai trường hợp, sự hợp tác giữa Binance và các viên chức thực thi pháp luật, cũng như các quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) được thực thi trên nền tảng Binance, đều đóng vai trò quan trọng trong các vụ bắt giữ thủ phạm sau đó.
Vào tháng 10 năm 2023, văn phòng tùy viên Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã liên hệ với nhóm Điều tra của chúng tôi về vụ bắt cóc một công dân Malaysia ở Manila vào đầu năm. Tiếc thay, nạn nhân đã không sống sót. Tuy nhiên, các chuyên viên điều tra của Binance đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong công tác điều tra. Cơ quan thực thi pháp luật Philippines đã bắt giữ các nghi phạm được xác định, đánh dấu một chiến thắng khác nhờ sự hợp tác bắt đầu từ hoạt động đào tạo của Binance.
Giải quyết những kẻ lừa đảo
Danh sách này sẽ không đầy đủ nếu không đề cập đến những nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ người dùng khỏi một mối đe dọa không kém phần phổ biến khác: lừa đảo trên mạng. Một thủ đoạn đã gia tăng trong những năm gần đây: với tên gọi lừa đảo pig butchering (tạm dịch: mổ lợn), một dạng lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư trong đó bọn tội phạm xây dựng mối quan hệ với mục tiêu theo thời gian để dụ họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả.
Vào năm 2023, Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) của Hoa Kỳ trong một vụ lừa đảo pig butchering nghiêm trọng, trong đó hơn 112 triệu USD tiền bị tịch thu. Đội ngũ điều tra của chúng tôi đã nhanh chóng hành động bằng cách xác định và hạn chế dòng tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng. Việc này đã giúp lấy lại tiền cho các nạn nhân. Nỗ lực của đội ngũ chúng tôi đã hỗ trợ công việc của chính quyền liên bang.
Một vụ án lớn khác là Binance hợp tác với Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB) thuộc Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để tiến hành điều tra nhằm triệt phá một nhóm tội phạm chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo pig butchering đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân ở Thái Lan. Binance và HSI đã cung cấp cho CCIB thông tin tình báo cho phép họ bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm và thu giữ số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD), bao gồm xe sang, nhà cửa, quyền sở hữu đất đai và các hàng hóa cao cấp khác. Kể từ đó, hơn 3.200 nạn nhân đã nộp đơn yêu cầu bồi thường.
Trong một vụ án khác, Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Trung ương (CIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong một vụ lừa đảo tiền mã hóa khác, dẫn đến việc triệt phá một mạng lưới rộng lớn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Chiến dịch bắt giữ đã được tiến hành tại 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani và huy động hơn 200 viên chức thực thi pháp luật.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ
Nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh cắp tiền đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance để báo cáo vụ việc. Các chuyên viên điều tra của chúng tôi đã xác định nghi phạm và thương lượng với chúng, cuối cùng thuyết phục chúng trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp. Câu chuyện của nhà đầu tư 23 tuổi cũng theo một kịch bản tương tự, cuối cùng tên trộm đã trả lại tiền. "Người bạn" giả mạo của nhân viên chăm sóc người Bỉ đã được tòa án Nigeria xác định và kết án. Với sự giúp đỡ của Binance, CEO công ty crypto bị bắt cóc nói trên đã lấy lại được số tiền tổng cộng khoảng 2,6 triệu USD trước đó đã được trả làm tiền chuộc. Có nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để giúp đỡ nạn nhân của tội phạm và chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả để làm điều đúng đắn cho người dùng, tùy vào từng trường hợp cụ thể.
Tại Binance, chúng tôi hiểu rằng mình phải có trách nhiệm mang lại môi trường an toàn và bảo mật cho người dùng, cũng như sẵn sàng chống lại mọi hoạt động phạm pháp có thể gây rủi ro cho những người đã tin tưởng giao phó tài sản của họ cho chúng tôi. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hoạt động bảo vệ người dùng trên nền tảng Binance. Từ chương trình tuân thủ mạnh mẽ cho đến hợp tác sâu rộng với các cơ quan có thẩm quyền trên toàn cầu, chúng tôi đảm bảo người dùng luôn được bảo vệ ở mọi bước trong hành trình khám phá tiền mã hoá.