1. Як повідомити про шахрайство?

Повідомити про шахрайство на Binance можна трьома способами.

1. Перейдіть на сторінку деталей транзакції, яку ви визначили як шахрайську. Клацніть [Повідомити про шахрайство].

Вас буде перенаправлено до форми повідомлення про випадок шахрайства, де ви зможете описати свою ситуацію і надіслати форму відповідній команді.

2. Увійдіть у свій верифікований акаунт на офіційному вебсайті Binance і клацніть значок [Підтримка] в нижньому правому куті екрана.

У меню "Самообслуговування" клацніть [Переглянути все]. Потім прокрутіть вниз до вкладки [Повідомлення про шахрайство, не пов’язане з P2P]. Вас буде перенаправлено до форми повідомлення про випадок шахрайства, де ви зможете описати свою ситуацію.

3. Увійдіть у свій верифікований акаунт на офіційному вебсайті Binance та клацніть значок [Підтримка] в нижньому правому куті екрана.

Поясніть докладно всю ситуацію. Наприклад, введіть інформацію, подібну до наведеної на знімку екрана нижче.

Клацніть посилання на повідомлення про випадок шахрайства, надане у відповіді служби підтримки, після чого вас буде перенаправлено на форму для повідомлень про випадки шахрайства. Введіть деталі вашого випадку та надішліть її.

2. Чи потрібно мені входити у свій акаунт Binance, щоб скористатися формою повідомлення про випадки шахрайства?

Наразі форма повідомлення про випадки шахрайства доступна лише для користувачів Binance. Якщо ви хочете повідомити про випадок за посиланням, наданим у відповіді служби підтримки клієнтів, будь ласка, спочатку увійдіть у свій верифікований акаунт Binance. Ви можете повідомити про випадки безпосередньо через службу підтримки Binance, якщо ви не ввійшли у свій акаунт Binance.

3. За яких обставин я можу повідомити про шахрайство через форму повідомлення про випадки шахрайств?

Ви можете повідомити про шахрайство через форму повідомлення про випадки шахрайств у будь-якій із наведених нижче ситуацій:

Підставний представник Binance зв’язується з вами телефоном, через SMS або електронною поштою і просить здійснити переказ;
платформа, яка стверджує, що пропонує високий дохід і прибутковість, вимагає від вас депозиту, але потім відмовляє у знятті коштів;
Ви здійснили депозит на платформі, яка стверджує, що допомагає вам отримувати прибуток від торгівлі, але потім відмовляє вам у знятті коштів, якщо ви не сплачуєте надзвичайно високі податки чи відсотки;
Хтось зв’язується з вами через ваш акаунт у соціальних мережах і пропонує допомогти вам інвестувати, але зникає після отримання переказу;
Хтось зв’язується з вами через платформу для знайомств і пропонує допомогти вам інвестувати, але зникає після отримання переказу;
Підставний представник банку зв'язується з вами і пропонує допомогти інвестувати в криптовалюту, але зникає після отримання переказу;
Платформа для прямих трансляцій, яка стверджує, що є партнером Binance, вимагає від вас переказати гроші на невідомий рахунок для розіграшу, але зникає після отримання переказу;
Підставний персонал служби підтримки клієнтів вдає, що допомагає вам пройти KYC або здійснити переказ, і просить дозволити їм віддалено керувати вашим комп’ютером, але ваші кошти зникають після успішного переказу;
Ви потрапили на класичну схему Понці, яка вимагає від вас інвестувати та запрошувати своїх друзів здійснювати депозити на підроблених сервісних платформах третіх сторін. Ваші кошти зникають після здійснення депозитів.
Хтось із ваших знайомих, наприклад, родич, друг чи знайомий, з яким вас познайомив хтось із друзів, обманом виманив у вас криптовалюту через ваш акаунт Binance;
Ви купили товари на фальшивому торговому вебсайті або у фізичної особи, але після переказу коштів зі свого акаунту Binance товари так і не отримали;
Хтось, хто стверджує, що може запропонувати вам роботу, вимагає від вас внести гроші, перш ніж ви зможете почати роботу;

4. Як вибрати [Тип скарги]?

якщо вас ошукав хтось, хто попросив вас інвестувати в платформу, яка пропонувала високу дохідність і високу рентабельність, але вам було відмовлено у знятті коштів після здійснення депозиту, виберіть [Шахрайські інвестиції];
якщо вас ошукали на фальшивому торговому вебсайті або окрема особа, яка продає товари за цінами, значно нижчими за середні ринкові, але ви так і не отримали товари після здійснення платежу з акаунту Binance, виберіть [Шахрайська торгова платформа];
якщо вас ошукав хтось, хто представив фальшиву послугу/продукт із кількома VIP-рівнями та попросив вас порекомендувати більше людей, які зможуть приєднатися, виберіть [Схема Понці];
якщо вас ошукав хтось, хто стверджує, що може запропонувати вам роботу/можливість отримання доходу, але вимагає гроші, перш ніж ви зможете почати таку роботу, виберіть [Шахрайство щодо роботи чи отримання прибутку];
якщо вас ошукав хтось, хто зв’язався з вами через платформу знайомств і запропонував вам допомогти з інвестиціями, але зник після отримання переказу, виберіть [Шахрайство на побаченнях];
якщо вас ошукав хтось, хто покинув проєкт і зник з інвестованими вами коштами, виберіть [Витягування килимка];
якщо ваш контрагент на Binance P2P заявив, що переказав гроші на ваш банківський рахунок і надав документальне підтвердження, але потім відкликав транзакцію, виберіть [Фальшиве або відкликане підтвердження транзакції];
якщо вас ошукали, запросивши до групи чи платформи для участі в розіграші або аірдропу, виберіть [Шахрайство з розіграшем];
якщо ви переказали активи зі свого акаунту Binance комусь, хто видавав себе за співробітника Binance, виберіть [Шахрайство з видаванням себе за співробітника Binance];
Якщо хтось, видаючи себе за офіційного представника служби підтримки клієнтів банку, митниці чи організації, що займається питаннями протидії відмиванню грошей, попросив вас переказати йому кошти, а потім зник, виберіть [Шахрайство з видаванням себе за співробітника іншої служби];
якщо вас ошукав родич, друг у реальному житті або особа, з якою друг познайомив вас особисто, виберіть [Знайомі особисто];
якщо у вас є інші випадки, про які потрібно повідомити, але обставини не відповідають жодній із наявних категорій, виберіть [Інше].

5. Як знайти транзакцію, яку я здійснив зі свого акаунту Binance на адресу шахрая?

Щоб знайти транзакцію, яку ви здійснили зі свого акаунту Binance на адресу шахрая, виберіть відповідний ідентифікатор транзакції в історії зняття коштів. Якщо ви не можете знайти транзакцію, налаштуйте період часу, та ви побачите відповідну транзакцію (лише для зняття коштів).

6. Якщо мене ошукали в інший спосіб (наприклад, шахрайство з NFT), чи можу я все одно використовувати форму повідомлення про випадки шахрайства?

Наразі формою повідомлення про випадки шахрайства можна скористатися лише для типів шахрайства, які пов'язані зі зняттям коштів. У разі інших типів шахрайства, наприклад, шахрайства з NFT, зв’яжіться зі службою підтримки Binance, щоб повідомити про свій випадок шахрайства.

7. Чи отримаю я сповіщення про оновлення справи?

Ми будемо робити все можливе, щоб тримати вас в курсі. Однак інколи ми не можемо повідомляти користувачам інформацію про поточні розслідування через закон чи інші юридичні обов’язки.

Томи, щоб повідомити про шахрайство, жертвою якого ви стали, ми рекомендуємо вам звернутися до правоохоронних органів. Binance тісно співпрацює з такими органами, щоб допомогти в розслідуваннях і судовому переслідуванні тих, хто міг бути причетним до будь-якого шахрайства.

8. Як Binance може мені допомогти?

Зверніть увагу, що блокчейн-транзакції є незворотними й анонімними. Це означає, що, незважаючи на всі наші зусилля, малоймовірно, що ми, як біржа, зможемо повернути кошти, втрачені через шахрайство.

Хоча це не гарантує повернення коштів, найкращим рішенням є повідомити про інцидент правоохоронні органи, які можуть співпрацювати з досвідченими професіоналами, які знають, як знайти транзакцію у блокчейні, та продовжити розслідування крадіжки.

Щоб дізнатися більше про те, як уникнути шахрайств із криптовалютою, перегляньте ці статті:

9. Чи є інший спосіб повідомити про шахрайство, якщо я не можу подати форму повідомлення про випадки шахрайства?

Якщо ви бачите помилку під час надсилання форми повідомлення про випадки шахрайства, ви можете зв’язатися зі службою підтримки Binance. Ви зможете розповісти все в довільній формі. Напишіть нам електронного листа з такою інформацією:

скріншот помилки при відправленні форми;
інформація про транзакцію, здійснену в результаті шахрайства, зокрема ідентифікатор транзакції, дату, суму й адресу гаманця шахрая;
короткий опис того, як підозрюваний звернувся до вас і в чому полягала схема шахрайства;
посилання на вебсайти та соціальні мережі шахрая (якщо такі є);
ім’я користувача або дескриптор акаунту підозрюваного в соціальних мережах (якщо вони контактували через соціальні мережі);
адреса підозрюваного (за наявності);
якщо ви отримали фішинговий електронний лист, експортуйте його у форматі .eml та надішліть нам;
скріншоти листування з підозрюваним.

Як повідомити про шахрайство службу підтримки Binance?