Чому мені потрібно заповнювати декларацію про джерело капіталу (SOW)?
Щоб гарантувати безпеку та захист коштів користувачів, Binance зобов’язана дотримуватися суворіших правил протидії відмиванню грошей (AML) і запитувати декларацію про джерело капіталу (SOW) від користувачів, які є резидентами певних країн. Якщо ви є резидентом зі списку країн FATF або високого ризику, які входять до списку ЄС, ви повинні заповнити декларацію SOW, щоб отримати доступ до фіатних продуктів на Binance.
Як заповнити декларацію про джерело капіталу? Покроковий посібник
Не оновлюйте браузер у процесі заповнення.
1. Укажіть, чи є ви політично значущою особою (PEP). Якщо так, вам потрібно буде заповнити відповідну декларацію. Торкніться [Продовжити].
Що означає політично значуща особа (PEP)?
До політично значущих осіб (PEP) належать:
a) фізичні особи, ЩО ОБІЙМАЮТЬ АБО ОБІЙМАЛИ ВАЖЛИВУ ДЕРЖАВНУ АБО ГРОМАДСЬКУ ПОСАДУ: • глава держави • глава уряду/прем’єр-міністр • міністр • віцеміністр або заступник міністра • помічник міністра • секретар парламенту • член парламенту • суддя Верховного суду • суддя Конституційного суду чи інших судових органів вищої інстанції, рішення яких не підлягають подальшому оскарженню, за винятком виняткових обставин • член Рахункової палати • член правління Центрального банку • посол • члени посольства • повірені у справах • вищий офіцер у збройних силах • член адміністративного, керівного або наглядового органу державних підприємств.
б) фізична особа, ЯКА ОБІЙМАЄ АБО ОБІЙМАЛА КЕРІВНУ ПОСАДУ В МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ: • Потрібно вказати організацію і тип посади: президент, директор, заступник директора, генеральний секретар, член правління, голова правління, віцеголова правління або інші посади з аналогічним рівнем уповноважень.
в) ЧЛЕН РОДИНИ ТАКОЇ ОСОБИ (PEP) з пункту a) і б) ВИЩЕ: • чоловік або дружина особа • особа, яка вважається прирівняною до чоловіка або дружина відповідно до національного законодавства • дитина • чоловік/дружина дитини або особа, яка вважається прирівняною до чоловіка або дружини.
2. Введіть необхідну для декларації про джерело капіталу інформацію. Вам потрібно буде завантажити документи, щоб підтвердити свій річний дохід і джерело доходу.
Примітки:
- Будь ласка, переконайтеся, що вся введена інформація відповідає наданим документам.
- Щоб точно розрахувати свій річний дохід, переведіть свою місцеву валюту в долари США й помножте свою місячну зарплату на 12.
3. Виберіть усі релевантні джерела надходження коштів, які формують ваш капітал. Торкніться [Завантажити], щоб надіслати документи для підтвердження.
Примітки:
- Ім’я в документах для підтвердження повинно збігатися з тим, що вказано у вашому посвідченні особи. Якщо це не так, вам потрібно буде пояснити, чому ви надали в межах верифікації документи третіх сторін.
- Документи мають бути отримані якомога ближче до періоду надсилання (тобто щонайменше за останній місяць).
- В документах повинно бути чітко видно назву органу, що видала документ, дату видачі й іншу важливу інформацію.
4. Після заповнення декларації дочекайтеся розгляду.
Нижче наведено перелік документів, які ми приймаємо як документи для підтвердження:
Декларація про джерело капіталу | Прийнятні документи |
| Зарплата | 1) Виписка з банківського рахунку із зазначенням виплати заробітної плати від роботодавця за останні 3 місяці. Крім того, ви можете надіслати нам платіжні відомості із зазначенням доходу за останні 3 місяці. 2) Податкова декларація за попередній податковий рік. |
Самозайнятість | 1) податкова декларація за попередній податковий рік; 2) Ви також можете надіслати нам останні рахунки-фактури/контракти/угоди на послуги самозайнятих осіб або звіти про прибутки й збитки, що показують ваш річний або щомісячний дохід. |
| Спадщина | 1) Копія заповіту померлого спадкодавця; І Підписаний лист від виконавця заповіту/юриста/соліситора/надання заповіту. |
Пожертва/подарунок/грант | Якщо ви студент і отримуєте допомогу, ви можете використати документ, що підтверджує це. 1) Договір дарування/дарування нерухомого майна або інших активів; І Виписка з банківського рахунку, що вказує на банківський депозит пожертви/подарунку/гранту (за наявності). 2) Підписана заява під присягою/лист від донора, в якому зазначається характер пожертви/подарунку/гранту; І Виписка з банківського рахунку, що вказує на банківський депозит пожертви/подарунку/гранту (за наявності). |
| Іпотека/кредити | 1) Договір іпотеки/позики, у якому зазначено вартість іпотеки чи позики з планом погашення; І виписка з банківського рахунку, яка вказує на депозит позики на вашому рахунку. |
| Прибуток компанії (акції/дивіденди) | 1) останні звіти про дивіденди; 2) останні дистриб’юторські угоди; 3) остання банківська виписка з виплатою дивідендів; 4) остання перевірена звітність компанії. |
| Фінансові інвестиції | 1) Виписка від постачальника інвестицій; І Виписка з банківського рахунку, що відображає розрахунок від постачальника інвестицій; 2) Інші звіти або документи, що підтверджують інвестиційний прибуток (від облігацій, акцій тощо) І Виписка з банківського рахунку, що відображає розрахунок від постачальника інвестицій. |