Нещодавно Binance P2P помітила, що через те, що деякі покупці були учасниками справ, пов’язаних із шахрайством, на інших платформах, банківські рахунки продавців, з якими вони здійснювали угоди на нашій платформі, були заморожені. Покупець переказує криптовалюту на інші платформи після здійснення депозиту через Binance P2P і повідомляє відповідні органи про шахрайство з боку продавця, за яким раніше на Binance P2P не було помічено жодних зловмисних дій.
Щоб запобігти таким інцидентам або сприяти їх швидкому вирішенню, ми пропонуємо продавцям вживати таких заходів:
- Після того, як продавець приймає ордер, він має запитати в покупця додаткові документи для верифікації особи, зокрема номер телефону, через чат. Якщо покупець відмовляється надати їх, ви маєте право попросити іншу сторону скасувати або подати апеляцію після отримання грошей, і команда служби підтримки втрутиться, щоб домовитися про повернення.
- Під час транзакції поясніть покупцеві, що торгувати криптовалютами на інших непопулярних платформах може бути небезпечно. Пропишіть відмову від відповідальності.
- Якщо ви випадково стали учасником будь-якого типу шахрайства, негайно зверніться до банку, який вас обслуговує, знайдіть покупця й надішліть електронний лист на p2p@binance.com, щоб пояснити ситуацію та додати докази.
- Активно співпрацюйте, надавайте всі докази та записи, що підтверджують транзакції, а також записи чатів з усіма контрагентами, якщо це необхідно. Якщо необхідно, проконсультуйтеся з юристом.
При здійсненні щоденних транзакцій ви завжди повинні звертати увагу на таке:
- Виберіть окремий банківський рахунок, призначений виключно для P2P-транзакцій. Щоденні транзакції ви будете здійснювати в такий спосіб через інший рахунок, також уникайте переказів із вашого зарплатного рахунку на рахунок для P2P-транзакцій тощо.
- Намагайтеся уникати частих транзакцій на маленькі суми. Зменште частоту транзакцій і збільште суму кожної
- Поводьтеся стримано й перечитуйте повідомлення, перш ніж надсилати
- Уникайте використання слів, пов’язаних із криптовалютою, у посиланнях/примітках, які надсилаєте іншій стороні під час здійснення платежу