Зверніть увагу на кілька моментів, які можуть ефективно запобігти заморожуванню картки під час збору чорних грошей. (1) Для позабіржових транзакцій намагайтеся вибирати основні платформи, такі як Binance та Ouyi. Ці платформи мають хороші канали зв’язку та методи контролю ризиків із регулятивними та правоохоронними органами материка. (2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча готівку не можна зняти одразу після продажу монет, це зменшує ризик підозри у відмиванні грошей через позабіржові транзакції. Наприклад, торгуйте Binance T+1 і Huobi Select (порівняно з безкоштовною торгівлею та виведенням коштів T+2). (3) Уникайте безпосереднього використання стейблкойнів, таких як USDT, для позабіржових транзакцій, і намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC і ETH, для позабіржових транзакцій. (4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути незалежною карткою та не використовуватись для звичайного використання, тому вона відокремлена від зарплатної картки, щоб навіть якщо її заморозити, це не вплине на використання інших коштів. Дослідіть, це легко пояснити грошовий потік. (5) Для банківських карток, які використовуються в позабіржових транзакціях, слід якомога частіше використовувати місцеві банківські картки, такі як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в багатьох місцях. Оскільки великі та середні комерційні банки та акціонерні банки, такі як Industrial and Peasant China Construction Bank, мають філії по всій країні, правоохоронні органи можуть фактично заморозити їх безпосередньо. (6) Не проводите регулярні транзакції зі звичайними продавцями або звичайними користувачами. Якщо один і той же користувач робить більше трьох непрямих покупок на день або продає через кілька годин після покупки, його підозрюють у відмиванні грошей, що є дуже небезпечним. (7) Знайдіть надійних позабіржових продавців для транзакцій. Намагайтеся активно приймати замовлення від великих трейдерів і маркет-мейкерів, розміщуйте менше замовлень і уникайте торговців у проблемних зонах. Насправді, як звичайному користувачеві, важко розрізнити, яким трейдерам можна довіряти. Наприклад, велика кількість друзів, які мають справу з продавцями послуг Huobi Blue Shield, також були заморожені. (8) Зменшіть частоту зняття грошей і збільште кількість готівки. (9) Після завершення позабіржової транзакції, будь ласка, не змінюйте її на іншу власну банківську картку, щоб уникнути забруднення інших коштів і спричинення проблем для співпраці зі слідством. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку в банкоматі або витратити гроші онлайн. (10) Намагайтеся вибирати робочі дні для отримання готівки. Найкраще торгувати в звичайний робочий час, як-от будні, наприклад, знімати монети з 9:00 до 21:00. (11) Будь ласка, не перекладайте гроші відразу після отримання платежу. Після продажу USDT в юані не перекладайте його відразу. Він повинен зберігатися на рахунку протягом деякого часу.Вище наведено деякі заходи, щоб уникнути заморожування банківським контролем ризиків. Отже, що робити, якщо, на жаль, ваші кошти заморожено? Як пояснити, що картку заблоковано, щоб довести, що ми не причетні до відмивання грошей? (1) Особи, які беруть участь у звичайних біткойн-транзакціях і не мають нічого спільного з відмиванням грошей та іншими транзакціями; (2) Не знають, що доходи від продажу монет є підозрюваними в злочинах; (3) Співпрацюють і забезпечують усі транзакції записи, записи чатів, записи ланцюжкових переказів тощо; ( 4) Ви повинні чітко усвідомлювати, що ваша торгівля цифровими активами не буде незаконною. У позабіржових транзакціях банківська картка, яка використовується для зняття коштів, заморожується поліцією та судовою системою. Які документи інша сторона вимагатиме від фізичної особи, щоб її розблокувати? Загальна інформація, що надається, в основному включає: повні записи транзакцій, наприклад транзакції банківських карток, записи транзакцій у ланцюжку, записи замовлень на торговій платформі, записи чату WeChat (включаючи вміст процесу спілкування) та інші докази, які можуть підтверджувати легітимність угоди. Майно, навіть довідка про доходи тощо.