Нижче ви знайдете як активні, так і неактивні, сплячі, перезавантажені, ребрендинговані та згорнуті підприємства (503): (у більшості цих списків або повністю ребрендинг, або ребрендинг їхніх назв і веб-сайтів компаній узагалі, але за тими самими історіями ви їх дізнаєтеся 😆😅 )• 1044Pro• 5 мільярдів продажів• 50/50 Crowdfunding (перезавантажити до CoopCrowd)• 4QLife• 8 Figure Dream Lifestyle• ABA Marketing (перезавантажити до 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (перезавантажити до CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (колишня Antares Trade)• Algotech (перезавантажено як WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (перезавантажено до Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA  (частина Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (перезавантажено як Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (придбано Validus, об’єднано )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules або Be Factor (колишній Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (попередня Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (колишній BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Благословення за короткий час (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (колишня Wakaya) Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (колишній AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (перезавантаження з Uhuru Tribe)• Centurion Global (колишній Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (продано OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (колишній CoopCrowd і 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (перезавантажте до CubeBit 2.0)• Фінансування CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Системи цифрового доходу• Цифрові грошові ринки• Цифровий прибуток• Direct Cellars• Divine Prosperity Blossom• doTerra• Driven Properties• Ducatus Network (перезавантажте до Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (у партнерстві з Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (токен EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• шахрайство Ілона Маска• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Empowered Consumerism (AIM Global)• Enigro Group (перезавантажено до The Opportunity Network)• eOracle (перезавантажено до Espian Global)• Epika Global• Espian Global (колишній eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (перезавантажити до EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Financial Education Services• Finiko• Flexkom (перезавантажити до Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD  (колишній Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (колишній G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, у партнерстві з Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (колишній EmGoldex і Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( перезавантажено з Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Global Sponsorship Network (GSN) перезавантажено з OneLink• Global Technology & Innovation • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (клон Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (колишній HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, коротко VerseEco, складається з Nebula, Galaxy Decentralized Capital і VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, партнерство Genaro Network (токен GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (колишній Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (перезавантажте до ILGON)• Impero Solutions• (перезавантажте від EurekaCoin)• INB Network (CashBackPro, колишній AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade,  IPCapital) • Intense Live• Міжнародна організація TEFL• Investrix• Investview (перезавантажити як Kuvera Global, бренд iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (перейменовано на IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors• Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Just Been Paid 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (перезавантажте до Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Lifestyle Marketing Group• Eco-system Kuailian• Kynect Energy (придбаний ACN)• Laititude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Crypto MLM System• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (ребрендинг на Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Medical Marketing Project (MMP)• Mfinity Global (колишня Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetize 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• My Blockchain Life• MyCOM• MyCryptoWorld• My Daily Choice• My Freedom in 365• MyGBit Mining• My Passive Торги• myWorld  (Lyoness)• Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (продано Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (раніше Nerium International) • NewChoyce• Нова економічна еволюція світу ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Платформа Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (ребрендинг на OneLife Network) OneDealer AS Norway • OneLife Network • OneLink (Глобальна спонсорська мережа) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (продано OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• OSM Software Solutions• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Paparazzi Accessories• PartyLite• Passive Tron Profits• Paytron BTC• PBX Trading (колишній Premium Business)• PetronPay• Phenomenal Club• PIE 24/7• Pipz• Post 2 Profits• Praetorian Global International (PGI) )• PlusToken (Всесвітній блокчейн-форум)• Прибуток PowerPost• Powur• Основний правлячий клас • Преміум-бізнес • Міжнародний клуб Prime• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (ребрендинг із GoldQuest) • Qtrex• Квесторські рішення ( Quaestor Coin)• QubitLife (ребрендинг з QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (перейменовано на AI Global, а потім знову на Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (перезавантажено як S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (перезавантажено до Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed ​​Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Teleprener Corp• Teqra• Система на 100 доларів• The Happy Co• Ідеальна система• Система PLR  The Prosperity Grid • Мережа токенів• TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (перезавантажити до Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Universal Abundance • Up2Give (U2G Network) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Viral Compensation• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (продано LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• We Share Abundance• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (придбаний Verona International Holdings, перезавантажений як DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (колишній Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Zeniq Coin • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

Родні Бертона, він же «Bitcoin Rodney», був заарештований у Флориді 4 січня 2024 року. Бертона звинувачують у шахрайстві з HyperFund, порушеному в рамках більш широкої кримінальної справи в Меріленді. Після арешту Бертона він вперше з’явився в Південному окрузі Флориди. Бертона (нижче👇🏾) було наказано перевести до округу Меріленд, де, як вважають, було висунуто кілька обвинувальних актів, пов’язаних з HyperFund. Представлено афідевіт агента IRS на підтримку Скарги Бертона посилається на «мережу промоутерів HyperFund», але на даному етапі незрозуміло, кому ще висунуто звинувачення. Імовірно, ширша кримінальна справа HyperFund поширюється на співзасновників Раяна Сю (він же Zijing Xu) і Сема Лі (він же Сюе Лі). Повертаючись до Бертона, 5 січня він посилався на своє право зберігати мовчання. Потім 8 січня Міністерство юстиції знову запечатало оригінальну реєстраційну реєстрацію (подробиці справи). Це було схвалено пізніше того ж дня. На щастя, Сара Мартін з Guardian змогла отримати доступ до файлів між арештом Бертона та повторним опечатуванням. Вона була так люб’язно надала BehindMLM копію. Відповідно до афідевіту IRS, Бертона, як промоутера HyperFund, було звинувачено у: веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей та змові з метою здійснення неліцензованого бізнесу з переказу грошейСпільне розслідування IRS і Міністерства юстиції у HyperFund є частиною ширшого розслідування схем Понці HyperTech. Ці схеми Понці включають: HyperCapital – запущений у 2020 році після краху HyperCash; HyperFund – запущений пізніше в 2020 році після краху HyperCapital; Hyperverse – запущений у 2021 році після краху Гіперфонду; andHyperNation – запущений у 2022 році після краху Hyperverse Сама HyperNation зазнала краху в травні 2023 року. У липні 2023 року Сем Лі заявив, що «відновлює Hyperverse», але, наскільки мені відомо, з цього нічого не вийшло. Цитується як частина «мережі HyperFund». промоутерів, афідевіт IRS стверджує, що Бертон і його співучасники робили шахрайські рекламні презентації інвесторам і потенційним інвесторам.У цих презентаціях промоутери рекламували інвестиційні програми HyperFund, у тому числі передбачуваний прибуток, який потенційні інвестори можуть отримати від інвестицій у HyperFund. Серед інших заяв HyperFund неправдиво стверджував, що інвестори, які придбали «членство», отримуватимуть від 0,5% до 1% щодня у вигляді пасивної винагороди. доки HyperFund не подвоїв або потроїв початкові інвестиції інвестора. HyperFund не проводив таких операцій. Оскільки інвестори бачили нарахування будь-яких винагород, ці інвестори отримували кошти, зібрані від нещодавніх інвесторів. Починаючи з або приблизно в липні 2020 року — незабаром після Було засновано HyperFund, і близько січня 2022 року BURTON приймав долари США від інвесторів HyperFund у формі чеків або банківських переказів. В обмін на ці платежі та тривідсоткову комісію BURTON переказав нібито еквівалентну суму криптовалюти Tether та/або HU зі свого рахунку HyperFund на рахунки інвесторів HyperFund. БЕРТОН спілкувався з іншими промоутерами HyperFund щодо прийняття доларів США в обмін на Tether та/або HU. Він порадив Особі 1, жителю округу Енн Арундел та іншому промоутеру HyperFund, інструктувати інвесторів надсилати долари США (через електронний переказ або чеком) з позначкою «Консультація/навчання», навіть якщо консультаційні послуги не надавалися. БЕРТОН сказав Особі 1, що причиною такого інструктажу інвесторів було уникнути привернення уваги з боку банків, оскільки банки можуть закрити їхні рахунки. 14 квітня 2021 року о 8:52 ранку особа 2 надіслала БЕРТОНУ текстове повідомлення, «щоб переконатися, що з Hyperfund нічого не відбувається», оскільки, серед інших причин, «[ви] сказали, що не надсилайте більше грошей, щоб ви наздогнали». Через дві хвилини, о 8:54 ранку, БЕРТОН відповів: «Лол, ні, нічого не так. Я сказав, дозвольте мені наздогнати, тому що я отримав так багато чеків, які мені надсилають люди. Я доповнюю своє портфоліо. Я ще не завершив фінансування тих, які я отримав». З цього ми можемо припустити, що ці учасники змови співпрацюють з владою (відповідно до початкового клопотання про закриття справ Бертона у Флориді, Бертон не знав про цю справу до свого арешту). . Чи було заарештовано вказаних осіб, залишається незрозумілим. У березні 2021 року одна жертва Меріленда, згадана в свідченнях під присягою, втратила 40 000 доларів через банківський переказ компанії Burton Holdings Co. Потім додаткові 10 000 доларів було перераховано на компанію The Bit Group LLC. У квітні 2021 року жертва дружина перерахувала б додаткові 20 500 доларів на Burton Holdings Co. Хоча це навряд чи загальна сума, яку Бертон вкрав через схеми HyperTech Ponzi, афідевіт IRS визначає початкові незаконні прибутки в 7,8 мільйона доларів. Я переглянув пов’язані з ними банківські записи з особистими банківськими рахунками BURTON і рахунками компаній, які він контролює. Аналіз цих записів показує, що з червня 2020 року по січень 2022 року BURTON отримав 562 банківські перекази або касові чеки на загальну суму 7 851 711 доларів США від осіб, які бажали інвестувати в HyperFund. .Аналіз цих платежів показує, що вони надходили від інвесторів з округу Меріленд і принаймні двадцяти шести інших штатів, однієї території США та Канади. Більшість коштів, які Бертон вкрав через HyperFund, були відмиті через Burton Holdings Co. Підставна компанія, зареєстрована в Меріленді. Якщо Бертона визнають винним, йому загрожує до п’яти років за обома кримінальними статтями. Крім того, напевно, інші обвинувачення, пов’язані з HyperTech, все ще знаходяться під печаткою, це все, що ми знаємо наразі. У мене є номер для справи Бертона в Меріленді, але реєстр і документи все ще запечатані. Передбачається, що ми отримаємо більше деталей, очікуючи на подальші арешти, пов’язані з HypterTech.#HyperFund #Hyperverse #HyperCash #CryptoScamAlert #Ponzi

Деякі найбільші заробітчани принаймні вдають, що шкодують про мільйони, які вони вкрали через OneCoin. Крім того, є Карі Валруос, який у майбутньому документальному фільмі каже жертвам OneCoin «поцілувати мене в дупу». Валрус, громадянин Фінляндії, який описує себе як «одного з grandmaster orchestrators» OneCoin, має бути представлено в «OneCoin – The inside man». Уолрус був призначений «амбасадором» OneCoin у 2015 році. Він був понижений у грудні 2017 року, через одинадцять місяців після краху OneCoin. Уолрус не розкрив, чому його понизили в посаді. OneCoin, однак, оприлюднив офіційну заяву, стверджуючи, що Валрус постійно невірно спілкувався та вводив(-ла) в оману(-и)». Через постійне введення в оману та спотворення операцій і стратегії мережі OneLife, команда керівництва OneLife прийняла невдале рішення знизити пана Уолруса в посаді. від усієї його діяльності та обов’язків для Мережі. Компанія зазнала серйозних юридичних наслідків через поведінку пана Уолруса на сцені та поза нею, що опосередковано завдало шкоди її довірі та репутації. У трейлері OneCoin – The Insider Man від 15 січня Уолрус надає розуміння Особисто я пам’ятаю чутки про зловживання Волрусом психоактивними речовинами ще з тих пір, як він працював у OneCoin. Сам Валрус вперше публічно підтверджує чутки. Чи вживав я алкоголь? Так, кожен день. Я вживав кока-колу? Тонни цього. Що стосується грошей, Валрус стверджує, що отримав 2% інвестицій OneCoin по всій Європі. Фінляндія заробляла 5 мільйонів євро на місяць, я отримую два відсотки. Німеччина заробляла 10 мільйонів євро на місяць, я отримую два відсотки. Росія заробляла 2 мільйони євро на місяць, я отримую свої два відсотки. І через кілька місяців ми мали 200 мільйонів євро на місяць. Поцілуй мене в дупу. Уолрус стверджує, що в найкращий рік OneCoin він заробив 1,4 мільярда євро вкрадених коштів. 2% від цієї суми становить 28 мільйонів євро. Визнаючи, що лише «дуже небагато людей» заробляли гроші, Валрус заявляє, що кожен, хто «не заробляв 100 тисяч євро на місяць» в OneCoin, був «довбаним ідіотом».Уолрус зобразив найбільш зароблених OneCoin сумну групу чоловіків середнього віку, які полюють на молодих жінок у Таїланді. 20 лідерів (OneCoin) були запрошені до спеціального джентльменського клубу. З цими тайськими дівчатами, з цими сексуальними вечірками. Себастьян (Грінвуд) бере дівчину і йде її трахнути. (Він) повертається і бере ще один. Він використовував свої гроші та владу, щоб спокушати дівчат. Грінвуд (у сірому костюмі), співзасновник OneCoin разом із Руєю Ігнатовою (рожева сукня), був засуджений до двадцяти років ув’язнення у вересні 2023 року. Обставини невідомі, але Волрус продовжує стверджувати, що той, хто залишився керувати OneCoin, у якийсь момент намагався його вбити. Я відчув оніміння та запаморочення, що з’явилися на моєму обличчі. Вони намагалися мене вбити. OneCoin відзначив зв’язки з організованою злочинністю в Болгарії, Росії та Дубаї. Відмивання грошей, вкрадених через OneCoin, було масштабною скоординованою роботою в кількох країнах. За словами Уолруса, діяльність OneCoin у Китаї призвела до «багатьох» смертей. Китай почав придушувати OneCoin у 2016 році. Станом на травень 2018 року було здійснено близько 160 арештів, пов’язаних з OneCoin. У рамках розслідування китайській владі також вдалося конфіскувати 7,1 мільйона доларів, що належали Greenwood. Влада США оцінила збитки OneCoin приблизно в 4 мільярди євро. Wahlroos оцінює загальні збитки OneCoin приблизно від 14 до 15 мільярдів євро. Те, що Wahlroos та інші найбільші заробітчани OneCoin не зазнали жодних наслідків, є постійним звинуваченням у нездатності та/або небажанні Європи притягнути до відповідальності винних у OneCoin. Сьогодні Wahlroos просуває Global Global NFT Group, схема Ponzi, побудована на токенах PNGVN і NFT-гріфт. OneCoin – Внутрішню людину створює Орландо Джон, компанія з виробництва фільмів зі Швеції. Дата випуску не встановлена#onecoin#onecoinmultiplechains#CryptoScamExposed#Ponzi #CryptoScamAwareness

Верховний суд Австрії постановив, що партнерський договір і план компенсації Lyoness є незаконними. Це рішення було прийнято після судового позову Австрійської асоціації споживчої інформації (VKI). У судах нижчої інстанції Австрії VKI стверджував, що 47 договірних положень, які були частиною угод Lyconet і так званих компенсаційних планів Lyconet... (не вистачало) прозорих правил і ... ясності. Позов VKI було вирішено на його користь. Рішення Верховного Суду підтверджує попередні рішення та є остаточним. Відповідно до прес-релізу VKI від 11 січня, конкретні положення угоди Lyoness, які вони оскаржили, були 3-2019, 9-2019 і 1-2021. Положення про компенсацію включають 3-2019, 9-2019 і 1-2021. Суди визнали велику кількість оскаржених положень непрозорими. Наприклад, такі терміни, як «Бонусні одиниці», «Клієнтські одиниці», «Повторні одиниці», «Передані одиниці», «Лінія життя», «Вище», «Балансова програма», «Кар’єрна програма», «Балансова категорія» , і «Балансова комісія», але їх конкретне значення залишалося незрозумілим. Перший суд уже заявив, що ці терміни не є загальномовними, і що вони самі по собі є незрозумілими без додаткового контексту. Вони також не пояснюються достатньо чітко в Lyconet Апеляційний суд додав, що навіть після ретельного вивчення всього комплексу нормативних актів для пересічних споживачів залишається абсолютно незрозумілим, коли і в якому обсязі вони набувають права на яку винагороду. Тепер Верховний суд підтвердив цю думку. Відповідно до рішення Верховного суду; договори Lyconet, яких це стосується, є недійсними, і споживачі можуть вимагати повного відшкодування здійснених ними платежів. Lyoness, також відомий як Lyconet, Cashback World і myWorld, належить і управляється австрійським громадянином Губертом Фрейдлом (нижче). Раніше австрійські суди виявлення Лайонесс як піраміди. У відповідній статті від 11 січня Австрійської телерадіомовної корпорації ORF цитується «понад 400 судових справ» лише в Австрії.Незважаючи на це, Фрейдль все ще залишається вільною людиною. У листопаді минулого року Фрейдл оголосив про банкрутство компанії Lyoness у Європі. Згідно з документами, борг Lyoness становить 110 мільйонів доларів. Незрозуміло, чи була це уловка, щоб уникнути виплат потерпілим та/або ухилитися від кримінального провадження. У липні 2023 року Фрейдл залишив свій профіль у FaceBook. Пости на сторінці Фрейдла в Instagram від листопада 2023 року розкривають спроби маркетингу Lyoness по всій Азії, зокрема в Малайзії.

Засновник Evorich Ponzi Андрій Ховратов засуджений до п'яти років позбавлення волі. Прокуратура просила суд призначити йому шість років позбавлення волі. Після арешту під час спроби втечі з Росії на початку 2022 року Ховратова звинуватили за п’ятьма пунктами в участі в шахрайстві через організовану злочинність. Згідно з прес-релізом Преснеської прокуратури від 23 січня, Московський суд обґрунтував обвинувальний вирок Ховратову тим, що EvoRich є схемою Понці. Ховратов, будучи генеральним директором ТОВ «Академія приватного інвестора», разом зі спільником, який перебуває в розшуку, та іншими невстановленими особами створив доступний для необмеженого кола осіб сайт, на якому повідомляється, що будь-хто може стати співвласником, акціонером. , акціонер, акціонер глобального інвестиційного фонду, який працює у всіх сегментах і секторах інвестиційного ринку. Спільники вводили користувачів інтернет-ресурсу в оману шляхом надання завідомо неправдивої інформації про те, що інвестиції дозволять реалізувати програму «Нова економічна еволюція». світу, створеного Ховратовим, та отримати високий інвестиційний дохід. З метою отримання прибутку введені в оману потерпілі купували у фігурантів криптовалюту, перераховуючи кошти на підконтрольні їм рахунки. Учасники організованої групи розподіляли кошти, отримані від потерпілих між собою, ухиляючись від своїх зобов'язань щодо виплати дивідендного доходу від інвестування в криптовалюту, а також повернення коштів. Неназваний спільник Ховратова залишається в розшуку російською владою.