Ті, хто здійснює операції з криптовалютами з невідомими особами, особливо на міжнародних біржах, що сприяють одноранговим транзакціям (P2P), ризикують заморозити свій банківський рахунок. Це може статися, якщо кошти, передані під час транзакції, є «заплямованими коштами», тобто надходять від незаконної діяльності або спрямовуються на неї.
Наприклад, якщо ви продаєте криптовалюту на міжнародній біржі та отримуєте кошти, які надходять від терористичної діяльності або діяльності з відмивання грошей, ваш рахунок може бути заморожено індійськими правоохоронними органами. Ви можете зіткнутися з подібними наслідками, якщо купуєте криптовалюту на міжнародній біржі та надсилаєте кошти, які використовуються для фінансування тероризму/відмивання грошей. Це може статися через порушення різних індійських законів, наприклад Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA) тощо.

Залишайтеся з нами такими, ми поділимося з вами всім про торгівлю, інвестиції та фінансове планування, щоб ви могли досягти свого багатства,

Криптоспільнота хвилюється через анонімного трейдера, який перетворив інвестицію в 1000 доларів США в новий мемкойн Tron на Криптоспільнота хвилюється через анонімного трейдера, який перетворив інвестицію в 1000 доларів США в новий мемкойн Tron на 400 000 доларів США. 
Мемкойн, про який йде мова, називається Sunwukong, і мемкойн на основі Tron був створений за допомогою нового генератора мемкойнів на основі Tron, відомого як Sun Pump. 
Трансакцію підхопила аналітична фірма Blockchain Arkham Intelligence, яка поділилася деталями транзакції, привітавши трейдера. 

Lookonchain, популярна аналітична платформа, зробила цікаве відкриття, оскільки криптотрейдер отримав прибуток у 104 рази, інвестувавши лише 650 доларів. Інвестор «TEP7…T1da» інвестував у мем-койн під назвою Sundog, де він купив 6,87 мільйонів SUNDOG, інвестувавши 5000 TRX (еквівалент 650 доларів США) і продавши їх за 522 840 TRX (68 000 доларів США). 
Усе це сталося протягом семи годин інтервалу, коли він отримав прибуток у розмірі 67,3 тисячі доларів США, що більш ніж у 100 разів перевищує початкові інвестиції. Дані Lookonchain показали, що криптотрейдер все ще має 2,29 мільйона SUNDOG,

Сім осіб були заарештовані в Малайзії під час спецоперації проти незаконного видобутку біткойнів у Бандар-Бару-Салак-Тінгі та Таман-Путра-Пердана. Операція, яка включала скоординовані зусилля правоохоронних органів, була зосереджена на виявленні та припиненні майнінгу біткойнів, пов’язаного з крадіжкою електроенергії. Підозрюваними віком від 30 до 74 років були троє місцевих чоловіків і четверо іноземців, жоден з яких раніше не був судимим. Під час рейдів правоохоронці вилучили 52 машини для майнінгу біткойнів, два транспортні засоби, три ноутбуки та сім мобільних телефонів, загальна вартість конфіскованих речей оцінюється в 250 000 рингітів (57 110 доларів). Справа розслідується відповідно до різних положень законодавства Малайзії.

Дата: 09 червня 2024 р
Меми-монети залишили свій слід, і, схоже, вони тут, щоб залишитися в динамічному світі криптовалют. Квінтесенція крипторинку, токени мемів, такі як Dogecoin і Shiba Inu, міцно зміцнили свої позиції серед найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією та зробили значний внесок у масове впровадження криптоактивів серед користувачів у всьому світі.
Ці цифрові валюти, натхненні інтернет-мемами та посиланнями на поп-культуру, продовжують привертати значну увагу ще довго після зростання криптовалюти 2021 року і, схоже, готові стати провісником зростання у 2024 році. На момент написання статті 7 із 10 найкращих- Найпопулярнішими криптовалютами на ринку за останні 24 години є мемкойни. З грудня 2023 року обсяг торгів мемекойнами зростає. Він різко підскочив 1 березня, перевищивши 641 мільйон доларів на тлі зростання оптимізму на ринку криптовалют і потенційного настання сезону альткойнів.

Крипто-однорангові транзакції (P2P) нещодавно набули популярності завдяки своїй зручності та простоті використання. Однак важливо знати потенційні ризики, пов’язані з P2P-передачами. ми підготували цей посібник, щоб запропонувати розуміння поширених P2P-шахрайств у криптовалютних транзакціях. Ми також розглянемо кілька важливих порад, щоб захистити себе від того, щоб стати жертвою цих шахрайських дій
Чи може людина обдурити вас за допомогою P2P-передач?
Так, шахраї можуть скористатися P2P-передачами, щоб обдурити нічого не підозрюючих жертв. Вони можуть використовувати витончену тактику для маніпулювання транзакціями, спотворення платежів або видавання себе за авторитетні платформи чи осіб. Розуміючи поширені криптовалютні P2P-шахрайства, ви можете мінімізувати ризик стати жертвою цих шахрайських схем.

Криптовалюта стала надзвичайно популярною за останні кілька років, але багатьом споживачам та інвесторам, можливо, цікаво, з чого пов’язаний цей галас. Навіщо комусь вибирати криптовалюту, якщо їхня місцева валюта чудово підходить для більшості речей? Навіщо комусь інвестувати в криптовалюту?Насправді використання та інвестування в криптовалюту має багато переваг. Ось вісім головних переваг, які варто враховувати.8 переваг криптовалюти1. Швидкість транзакціїЯкщо ви хочете надіслати комусь гроші в Сполучених Штатах, існує кілька способів перемістити гроші або активи з одного рахунку на інший швидше, ніж це можна зробити за допомогою криптовалюти. Більшість транзакцій у фінансових установах США завершуються протягом трьох-п’яти днів. Банківський переказ зазвичай займає щонайменше 24 години. Торги на біржі завершуються за три дні.

1. Ethereum (ETH)Перша альтернатива біткойнам у нашому списку, Ethereum (ETH), — це децентралізована програмна платформа, яка дозволяє створювати та запускати смарт-контракти та децентралізовані програми (dApps) без будь-яких простоїв, шахрайства, контролю чи втручання з боку третьої сторони. Метою Ethereum є створення децентралізованого набору фінансових продуктів, до якого будь-хто у світі матиме вільний доступ, незалежно від національності, етнічної приналежності чи віри. Цей аспект робить наслідки для людей у ​​деяких країнах більш переконливими, оскільки ті, хто не має державної інфраструктури та державних документів, можуть отримати доступ до банківських рахунків, позик, страхування чи ряду інших фінансових продуктів.

Біржовий фонд біткойн (ETF) — це фінансовий продукт, створений для того, щоб інвесторам було простіше отримати доступ до біткойнів, популярної криптовалюти, не маючи фактичного володіння цифровими активами. Він поєднує в собі переваги як традиційної біржової торгівлі, так і інвестицій у криптовалюту.Що таке Bitcoin ETF?Bitcoin ETF – це фонд, який відстежує ціну Bitcoin, подібно до того, як фондовий ETF відстежує результативність групи акцій. Замість того, щоб купувати та зберігати біткойни безпосередньо, інвестори можуть купувати акції ETF, які представляють собою право власності на пул біткойнів. Ці акції торгуються на фондових біржах, що робить їх доступними для більш широкого кола інвесторів, включаючи тих, хто не наважується мати справу зі складнощами та проблемами безпеки, пов’язаними з володінням криптовалютою.

Сем Бенкмен-Фрід (SBF) є видатною фігурою в індустрії криптовалют і блокчейнів, відомий своєю залученістю до світу торгівлі криптовалютами, децентралізованого фінансування (DеFi) і як засновник FTX, провідної криптовалютної біржі. Тут ми детально розповімо про SBF, його історію, досягнення та внесок у криптопростір.Історія та освіта: Сем Бенкман-Фрід народився в 1992 році та виріс у Каліфорнії, США. Він навчався в Массачусетському технологічному інституті (MIT), де вивчав фізику. Його науковий досвід у галузі фізики забезпечив міцну основу для аналітичного мислення та вирішення проблем, навичок, які виявилися цінними у світі криптовалют і фінансів.

1. XRP і Ripplе: XRP часто асоціюється з Ripplе, компанією, яка його створила. Однак XRP і Rippl – це не одне й те саме. Ripplе – це технологічна компанія, яка прагне покращити транскордонні платежі та надає різні рішення для фінансових установ. XRP, з іншого боку, є цифровим активом, який використовується в екосистемі Rippl для полегшення цих транзакцій.2. Швидка швидкість транзакцій: однією з визначних особливостей XRP є неймовірна швидкість транзакцій. Трансакції XRP можуть завершуватися всього за кілька секунд, що робить його однією з найшвидших криптовалют з точки зору підтвердження транзакцій. Ця швидкість є результатом унікального алгоритму консенсусу XRP, який відрізняється від підтвердження роботи, що використовується біткойнами.

Шиба-іну

Shiba Inu (SHIB), представлений у серпні 2020 року як прямий конкурент Dogecoin, є криптовалютою, що працює на блокчейні Ethereum. Використовуючи консенсусний алгоритм підтвердження частки, SHIB вибирає валідатори на основі кількості токенів SHIB, якими вони володіють, а не на основі обчислювальної потужності. Особа або група, відома як «Ryoshi», анонімно створила цей актив, щоб створити децентралізовану спільноту власників SHIB, здатних обмінюватися токенами та брати участь у прийнятті управлінських рішень. Його вартість демонструє надзвичайну мінливість, причому в основному використовується навколо спекулятивної торгівлі, а не як метод оплати. Наразі SHIB торгується на рівні 0,000008276 дол. США, маючи ринкову капіталізацію майже 4,8 млрд дол.

1. Представник з розвитку бізнесу

Середня зарплата в країні: $60 108 на рік

Представник з розвитку бізнесу (BDR) — це спеціаліст із продажу, який набуває нових ділових контактів і розвиває відносини з клієнтами від імені організації. До їхніх обов’язків входить пошук потенційних клієнтів і налагодження з ними довгострокових відносин, використання аналітики маркетингових кампаній і потенційних клієнтів для визначення можливостей продажу, визначення вимог клієнтів і пропонування продуктів або послуг для них. Організації, що працюють з криптовалютами, використовують BDR, щоб збільшити свою клієнтську базу та заохотити інтерес до нових криптопродуктів.

Нижче наведено список деяких найсумніших збоїв криптовалютних бірж на сьогоднішній день

Гора Гокс

Mt. Gox була криптовалютною біржею, яка працювала з 2010 по 2014 рр. Колись на Mt. Gox припадало понад 70% усіх транзакцій з біткойнами. У 2014 році Mt.Gox було зламано, і тисячі біткойнів були вкрадені; незабаром після цього компанія оголосила про банкрутство. Наприкінці 2021 року кредитори та окружний суд Токіо досягли згоди щодо плану реабілітації гори Гокс, завершивши судову тяганину, яка тривала сім з половиною років.

Чанпен Чжао

Чанпен Чжао, якого ласкаво називають CZ, є китайсько-канадським бізнесменом і лідером Binance, однієї з найбільших бірж криптовалют у світі. Останній рейтинг Bloomberg Billionaires Index поставив Чжао на 55-е місце серед найбагатших людей на землі, його статок станом на 6 вересня 2023 року оцінювався в 27,6 мільярда доларів.

Кріс Ларсен

Станом на грудень 2022 року статки Кріса Ларсена оцінюються в 2,6 мільярда доларів, і він був 1179-м найбагатшим мільярдером світу згідно зі списком мільярдерів у реальному часі Forbes. Після відходу з Ripple у 2016 році Ларсен інвестував у численні інші технологічні стартапи та блокчейн-проекти на ранній стадії.

• Ковзне середнє (MA)

МА – або «проста ковзна середня» (SMA) – це індикатор, який використовується для визначення напрямку поточного цінового тренду без втручання короткострокових стрибків цін. Індикатор MA поєднує цінові точки фінансового інструменту за визначений період часу та ділить їх на кількість точок даних, щоб представити єдину лінію тренду.

Використовувані дані залежать від довжини MA. Наприклад, для 200-денного MA потрібні дані за 200 днів. Використовуючи індикатор MA, ви можете вивчати рівні підтримки та опору та бачити попередню цінову дію (історію ринку). Це означає, що ви також можете визначити можливі майбутні моделі.

№ 1 Близько 20% біткойнів було втрачено назавжди

За даними компанії Chainalysis, яка займається криптографічними даними, близько 20% біткойнів було втрачено або застрягло в гаманцях, до яких немає доступу. Сьогодні це дорівнює 3,76 мільйонам BTC (вартістю близько 190 мільярдів доларів).

№ 2. Останній біткойн буде видобуто в 2140 році. Лише 21 мільйон біткойнів можна видобути. Це вбудовано в код або ДНК монети. На даний момент видобуто близько 18,8 мільйонів, хоча, як ми бачили вище, деякі з них уже втрачені. За принципом роботи майнінгу біткойнів кількість біткойнів, які можна видобути, зменшується вдвічі кожні чотири роки. Це означає, що хоча майже 90% загального можливого біткойна вже в обігу, знадобиться ще близько 120 років, щоб виготовити решту 2,2 мільйона монет.

#2 Остерігайтеся криптоджекінгу

Криптовалюта є безпечним варіантом для безпеки гаманця, але вона все ще наражається на шахраїв, які використовують обробку вашого комп’ютера чи телефону для майнінгу криптовалюти. Вони роблять це для власної вигоди без вашого схвалення. Це називається «Cryptojacking», коли шахраї вставляють шкідливий код у ваш пристрій.

Як дізнатися, чи вражено ваш пристрій? Ваш телефон або комп’ютер стане повільним або акумулятор розряджатиметься швидше.

№1 Ви не можете втратити свій гаманець

Під час роботи з криптовалютою у вас є криптогаманець (цифровий гаманець), який має відкритий і закритий ключі. Вам надається закритий ключ, щоб отримати до нього доступ, і якщо ви втратите свій закритий ключ, шанси отримати його назад майже ніколи.

Ваші цифрові кошти зникнуть у величезній криптопорожнечі. Через технологію блокчейн дуже мало ймовірності злому, тому лише ви несете відповідальність за втрату ваших цифрових грошей.

Втрату кредитної/дебетової картки все ще можна відстежити або створити знову в банку, надавши документ, що засвідчує особу, але з криптовалютою вам потрібно бути надзвичайно обережним.