Binance Square
LIVE
CybrjunkyCrypto
@CybrjunkyCrypto
Підписки
Підписники
Вподобали
Поділилися
Увесь контент
LIVE
--
Переглянути оригінал
Правда!
Правда!
LIVE
Nadeem Anasri
--
Якщо ви заробите значну суму грошей у криптовалюті та спробуєте зняти її готівкою, банки, швидше за все, запитають про джерело цих коштів, особливо якщо це велика сума, наприклад 100 мільйонів. Наприклад, якщо ви постійно продаєте USDT (U) і накопичуєте близько 5 мільйонів на своєму рахунку, не знімаючи коштів, банк може зв’язатися з вами, можливо, запропонувавши фінансові послуги, як-от страхування, трасти чи VIP-рахунки.

Продаючи USDT на платформах, ви ризикуєте мати справу з «чорними грошима» (незаконно отриманими коштами). Якщо ви зіткнетеся з чорними грошима третього рівня, і це невелика сума, ваш рахунок може бути заморожено на кілька днів. Але з великими сумами ваш рахунок може бути заморожений на місяці. Чорні гроші другого рівня можуть призвести до шестимісячного заморожування або навіть конфіскації, а в деяких випадках органи влади можуть подати позов до суду. Якщо сума менша, 10% компенсація може вирішити проблему, але з більшими сумами наслідки можуть бути серйознішими, включаючи тюремне ув’язнення та обмеження фінансової діяльності на п’ять років.

Якщо ви продаєте USDT за незвичайними цінами, наприклад, за 7,5 юаня, коли ринковий курс становить 7 юанів, вас можуть запідозрити в незаконній діяльності. Важливо уникати купівлі або продажу USDT за підозріло високими або низькими курсами, оскільки це може призвести до звинувачень, пов’язаних із приховуванням незаконних коштів.

Щоб уникнути юридичних ризиків, радимо не використовувати платформи або мати справу з невідомими продавцями для продажу USDT. Операції з готівкою є особливо ризикованими, оскільки вони можуть включати чорні гроші або навіть поставити під загрозу вашу особисту безпеку.

Якщо ви заробили багато грошей і хочете їх вивести, безпечнішим підходом буде попрацювати з тим, кому ви довіряєте. Як правило, вони спочатку дають вам гроші, а ви переказуєте USDT після перевірки коштів. Важливо уникати зняття грошей з рахунків, на яких часто проводяться підозрілі операції, або з тих, на які кошти не надходили принаймні три дні. Дотримуйтесь звичайних облікових записів особистого користування.$BTC @dappOS_com
#
#
LIVE
CybrjunkyCrypto
--
HEDERA HBAR NFT отримують необхідне визнання, оскільки ціни на HBAR різко зростають...

https://zuse.market/collection/0.0.1413693
Переглянути оригінал
LIVE
CybrjunkyCrypto
--
HEDERA HBAR NFT отримують необхідне визнання, оскільки ціни на HBAR різко зростають...

https://zuse.market/collection/0.0.1413693
LIVE
--
Оптимістично
Переглянути оригінал
IOTA ось-ось вибухне 💥🚀🌕 #IOTA/USDT $IOTA #
IOTA ось-ось вибухне 💥🚀🌕

#IOTA/USDT $IOTA #
Переглянути оригінал
HEDERA HBAR NFT отримують необхідне визнання, оскільки ціни на HBAR різко зростають... https://zuse.market/collection/0.0.1413693
HEDERA HBAR NFT отримують необхідне визнання, оскільки ціни на HBAR різко зростають...

https://zuse.market/collection/0.0.1413693
Дізнавайтесь останні новини у сфері криптовалют
⚡️ Долучайтеся до гарячих дискусій на тему криптовалют
💬 Спілкуйтеся з улюбленими авторами
👍 Насолоджуйтеся контентом, який вас цікавить
Електронна пошта / номер телефону

Останні новини

--
Більше
Карта сторінки
Cookie Preferences
Правила та умови користування платформою