Якщо ви заробите значну суму грошей у криптовалюті та спробуєте зняти її готівкою, банки, швидше за все, запитають про джерело цих коштів, особливо якщо це велика сума, наприклад 100 мільйонів. Наприклад, якщо ви постійно продаєте USDT (U) і накопичуєте близько 5 мільйонів на своєму рахунку, не знімаючи коштів, банк може зв’язатися з вами, можливо, запропонувавши фінансові послуги, як-от страхування, трасти чи VIP-рахунки.

Продаючи USDT на платформах, ви ризикуєте мати справу з «чорними грошима» (незаконно отриманими коштами). Якщо ви зіткнетеся з чорними грошима третього рівня, і це невелика сума, ваш рахунок може бути заморожено на кілька днів. Але з великими сумами ваш рахунок може бути заморожений на місяці. Чорні гроші другого рівня можуть призвести до шестимісячного заморожування або навіть конфіскації, а в деяких випадках органи влади можуть подати позов до суду. Якщо сума менша, 10% компенсація може вирішити проблему, але з більшими сумами наслідки можуть бути серйознішими, включаючи тюремне ув’язнення та обмеження фінансової діяльності на п’ять років.

Якщо ви продаєте USDT за незвичайними цінами, наприклад, за 7,5 юаня, коли ринковий курс становить 7 юанів, вас можуть запідозрити в незаконній діяльності. Важливо уникати купівлі або продажу USDT за підозріло високими або низькими курсами, оскільки це може призвести до звинувачень, пов’язаних із приховуванням незаконних коштів.

Щоб уникнути юридичних ризиків, радимо не використовувати платформи або мати справу з невідомими продавцями для продажу USDT. Операції з готівкою є особливо ризикованими, оскільки вони можуть включати чорні гроші або навіть поставити під загрозу вашу особисту безпеку.

Якщо ви заробили багато грошей і хочете їх вивести, безпечнішим підходом буде попрацювати з тим, кому ви довіряєте. Як правило, вони спочатку дають вам гроші, а ви переказуєте USDT після перевірки коштів. Важливо уникати зняття грошей з рахунків, на яких часто проводяться підозрілі операції, або з тих, на які кошти не надходили принаймні три дні. Дотримуйтесь звичайних облікових записів особистого користування.$BTC @dappOS_com

HEDERA HBAR NFT отримують необхідне визнання, оскільки ціни на HBAR різко зростають...

https://zuse.market/collection/0.0.1413693