• Я заробив багато грошей у валютному колі. Якщо я зніму гроші, чи запитає банк про джерело грошей, в основному залежить від суми, частоти, способу та статусу банківської картки. Взагалі кажучи, якщо сума зняття готівки невелика, періодичність невелика, спосіб формальний, банківська картка звичайна, банк навряд чи запитає про джерело грошей. Однак, якщо сума зняття готівки велика, частота висока, метод нерегулярний, а банківська картка ненормальна, банк може перевірити та дослідити джерело грошей з метою контролю ризиків і боротьби з відмиванням грошей. • Якщо ви заробляєте багато грошей у валютному колі, під час зняття готівки, чи буде банк запитувати про джерело грошей, також пов’язано з тим, чи є кошти, отримані від зняття, підозрюваними у злочинах. Якщо кошти, отримані від зняття, є звичайними доходами від транзакцій цифрової валюти, і можна надати відповідні записи транзакцій, записи чатів, записи переказів у ланцюжку та інші допоміжні матеріали, тоді навіть якщо банківська картка заморожена або втрутилася поліція, ви можете як і раніше співпрацюють зі слідством і пояснюють ситуацію, щоб розморозити рахунки та кошти. Проте, якщо кошти, отримані від виведення коштів, є чорними грошима або іншим незаконним доходом, і їх законність і відповідність не можуть бути доведені, тоді вас можуть запідозрити в приховуванні злочинних доходів або відмиванні грошей і зіткнутися з судом.