ФБР попередило про нову тенденцію шахрайства за участю шахраїв, які видавали себе за юристів і пропонують послуги з відновлення криптовалюти. 

Центр скарг на злочини в Інтернеті (IC3) раніше попереджав громадськість про збільшення кількості фальшивих юридичних фірм, які обманюють користувачів, стверджуючи, що вони можуть повернути активи, втрачені в результаті попередніх шахрайств.

За даними ФБР, ці шахраї вводять своїх жертв в оману, вважаючи, що вони співпрацюють з державними установами, зокрема з Бюро захисту прав споживачів (CFPB) і ФБР, щоб відновити втрачені цифрові активи. Ця тактика має на меті завоювати довіру жертв і зробити шахрайську операцію легітимною.

Мільйони втрачених через криптошахрайство

Звіти Bleeping Computer показують, що шахраї також надають фальшиві посилання на справжніх постачальників фінансових послуг і пункти обміну грошей. Цей метод додатково переконує жертв у довірі до шахраїв та їхній передбачуваній здатності відстежувати та повертати втрачені кошти. У період з лютого 2023 року по лютий 2024 року, за оцінками ФБР, шахраї, які видавалися за юристів, вкрали понад 10 мільйонів доларів. 

Ці злочинці стверджують, що допомагають жертвам повернути втрачені токени, але замість цього викачують ще більше грошей у тих, хто вже став жертвою інших шахраїв. Раніше цього року ФБР підкреслило серйозність шахрайства з криптовалютою, зазначивши, що вони завдають більшої шкоди економіці США, ніж атаки програм-вимагачів. 

Повідомлені випадки криптошахрайства оцінюються приблизно в 4,7 мільярда доларів. ФБР підкреслило важливість бути обережним щодо реклами послуг з відновлення криптовалюти, оскільки вони часто використовуються для залучення нічого не підозрюючих жертв до подальших шахрайств.

Поширені тактики шахрайства

Шахраї часто вимагають у своїх жертв особисту інформацію, наприклад банківські реквізити, під приводом того, що ця інформація потрібна для повернення інвестицій. Крім того, вони вимагають, щоб жертви сплатили «податки» та інші збори, щоб полегшити повернення їхніх коштів. Ця тактика спрямована на те, щоб витягнути з жертв якомога більше грошей, перш ніж вони зрозуміють, що їх знову ошукали.

Органи державної влади та законні органи можуть відстежувати та заморожувати викрадену криптовалюту, іноді повертаючи її та надсилаючи на більш безпечні гаманці або повертаючи жертвам. Однак шахраї використовують цей процес, вимагаючи передоплату за початок процесу відновлення, обіцяючи, що решту платежу можна буде здійснити після повного повернення коштів. Після того, як початкові витрати сплачені, шахраї часто розривають зв’язок із жертвами, залишаючи їх без права захисту.

У ФБР підкреслили, що правоохоронні органи не стягують з жертв гонорар за розслідування злочинів. Вони закликали осіб перевірити облікові дані будь-кого, хто стверджує, що він пов’язаний з ФБР або будь-яким іншим органом влади, звернувшись до місцевого офісу ФБР.

Шахрайство впливає на всі демографічні показники

Криптошахрайство не обмежується певною демографічною групою й зачіпає пересічних споживачів, елітних осіб та компанії. ФБР попередило людей залишатися пильними та проводити ретельні перевірки всіх, хто стверджує, що має повноваження або можливість повернути втрачені активи криптовалюти.

Агентство рекомендує скептично ставитися до небажаних пропозицій послуг з відновлення криптовалюти та перевіряє легітимність таких пропозицій шляхом незалежного дослідження та консультацій з довіреними органами. Цей підхід може допомогти запобігти тому, щоб люди стали жертвами цих складних шахраїв, які полюють на тих, хто вже вразливий після того, як зазнав втрати.

Попередження ФБР підкреслює важливість обережності та належної обачності при роботі з послугами відновлення криптовалюти. Залишаючись у курсі та перевіряючи законність пропозицій щодо відшкодування, люди можуть захистити себе від подальшої фінансової шкоди.

Повідомлення ФБР попереджає громадськість про нові шахрайства з криптовалютою фейковими юридичними фірмами вперше з’явилося на Coinfea.