Coinspeaker Міністерство юстиції США засудило колишніх керівників за багатомільйонне шахрайство з криптовалютами
32-річний житель Філадельфії Шейн Гемптон і 39-річний Майкл Кейн із Флориди отримали 11 місяців ув'язнення і три роки і дев'ять місяців відповідно. Обидва чоловіки були топ-менеджерами Hydrogen Technology Corporation. Кейн, який також є співзасновником компанії, обіймав посаду її генерального директора до свого арешту за шахрайство в 2022 році, а Хемптон, інженер-програміст, очолював фінансовий інженерний відділ фірми.
Маніпулювання ринком
Згідно з нещодавнім оголошенням, обидва чоловіки були залучені до маніпулювання ринком, що призвело до виманювання багатомільйонних доларів в інвесторів, які довіряли баченню компанії та інвестували в HYDRO, її рідну криптовалюту.
У період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року дует заручився допомогою південноафриканської криптокомпанії під назвою Moonwalkers Trading Limited, щоб маніпулювати ціною HYDRO на неназваній криптобіржі, зареєстрованій у Сполучених Штатах. Потім Кейн і Гемптон використовували автоматизований торговий бот для створення фальшивих ордерів і наводнення ринку шахрайськими угодами, призначеними для обману інвесторів і штучного завищення вартості HYDRO. Двоє чоловіків разом зі своїми спільниками здійснили близько 7 мільйонів доларів у «відмивних угодах» і розмістили понад 300 мільйонів доларів у «підробних угодах» для HYDRO за допомогою бота. Ці оманливі операції мали на меті змусити роздрібних інвесторів купити HYDRO шляхом штучного завищення ціни.
У результаті вони отримали приблизно 2 мільйони доларів прибутку від продажу HYDRO протягом приблизно 10 місяців. Однак їхня чаша була переповнена, коли Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дізналася про їхні операції та згодом подала до суду на колишнього керівника компанії за шахрайство у 2022 році.
Визнання провини та засудження
Після судових позовів SEC у вересні 2022 року Кейн визнав себе винним у листопаді 2023 року за одним пунктом обвинувачення у змові з метою маніпулювання цінами на цінні папери, одним пунктом змови з метою шахрайства з електронною поштою та двома пунктами звинувачення в шахрайстві.
У квітні 2023 року суд Нью-Йорка зобов’язав Кейна та його компанію виплатити 2,8 мільйона доларів компенсації та цивільних санкцій перед тим, як він визнав себе винним.
Раніше цього року в лютому федеральне журі присяжних засудило його партнера Гемптона за одним звинуваченням у змові з метою шахрайства з електронними рахунками та цінними паперами в порушення федерального закону США. Під час судового розгляду щодо його засудження присяжні «одноголосно визнали, що продаж обвинувачених HYDRO становив інвестиційні контракти», зробивши токен цінним папером.
Перша кримінальна справа
Ця справа була першим кримінальним судом присяжних, у якому криптовалюта, у цьому випадку HYDRO, була визнана цінним папером згідно з американським законодавством.
«У цій справі вперше присяжні у федеральному кримінальному процесі визнали, що криптовалюта є цінним папером, а маніпулювання цінами на криптовалюту є шахрайством з цінними паперами», — сказала головний заступник помічника генерального прокурора Ніколь Аргентьєрі.
Він також заявив, що вирок Кейну та Гемптону має стати попередженням для інших зловмисників у криптоекономіці, додавши, що правоохоронні органи продовжуватимуть боротися за захист споживачів і не зупиняться ні перед чим, доки злочинці не постануть перед судом.
наступний
Міністерство юстиції США засудило колишніх керівників за шахрайство з криптовалютами на багато мільйонів доларів
