Якщо ви заробите багато грошей у криптовалютній індустрії, наприклад 100 мільйонів, а потім виведете їх у банк, чи буде розслідувано джерело цих коштів? ? ?
Якщо ви щодня продаєте велику кількість цифрових валют і отримуєте прибуток понад 5 мільйонів, банк може зв’язатися з вами та попросити придбати фінансові продукти тощо, або ваш рахунок може бути заморожено на шість місяців через часті великі -вартісні операції.
Якщо йдеться про незаконні кошти, банк може заморозити рахунок на 6 місяців або навіть конфіскувати кошти, а за велику суму буде накладено штраф засуджений і банківською карткою не можна користуватися протягом наступних п'яти років.
Не будьте жадібними до дешевого або продавайте за високою ціною під час торгівлі, інакше це може бути незаконним, і ви будете залучені до злочинів, якщо отримаєте незаконні кошти. Не торгуйте на платформах для торгівлі цифровими валютами, не знаходьте незнайомих трейдерів і не проводите готівкові транзакції в автономному режимі. Є ризики. Якщо ви хочете зняти готівку, підіть до знайомого, щоб здійснити операцію, щоб переконатися, що вона законна.
Не зберігайте його на своїй банківській картці занадто довго після транзакції та не робіть часті транзакції на великі суми. Ви можете знімати готівку пакетами через Alipay.
Коротше кажучи, якщо ваш досвід чистий і ваші транзакції законні, банки, як правило, не ставитимуть занадто багато запитань, якщо у вас є погані записи, банки ретельно їх перевірять.
Слідуйте за мною та уникайте обхідних шляхів у валютному колі. Погана інформація, погані знання! Точне усвідомлення інформації може призвести до кращого макета та більшої кількості м’яса!
#MegadropLista #美国PCE数据将公布 #币安合约锦标赛 #币安HODLer空投 #MicroStrategy增持BTC $BTC
