Управління фінансового контролю (FCA) у спільній операції зі столичною поліцією заарештувало та допитало двох осіб, підозрюваних у веденні великомасштабного незаконного бізнесу з криптовалютою.

Двоє підозрюваних у віці 38 і 44 років відповідно були причетні до незаконних операцій на суму до 1 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 мільярда доларів США). Після допиту двох підозрюваних відпустили під заставу, слідство ще триває.

Підозрюваного в торгівлі криптовалютою заарештували за незаконну торгівлю

Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) нещодавно вжило примусових заходів проти ймовірно незаконного бізнесу з криптовалютою. За даними FCA, потоки криптоактивів, задіяних у цьому бізнесі, величезні, і вважається, що через цей канал купується та продається понад 1 мільярд фунтів стерлінгів незареєстрованих криптоактивів. Двоє підозрюваних у віці 38 і 44 років відповідно були звільнені під заставу після допиту в FCA.

У рамках арешту та обшуку столична поліція Лондона провела обшук у будинку підозрюваного та вилучила низку цифрових пристроїв, пов’язаних із незаконним бізнесом. Операція проводиться завдяки новим повноваженням, нещодавно наданим поліції, вилучати та заморожувати криптоактиви, залучені до розслідувань шахрайства.

Тереза ​​Чемберс, виконавчий директор із правозастосування та ринкового нагляду FCA, чітко дала зрозуміти, що FCA прагне запобігти проникненню незаконної криптовалютної діяльності у фінансову систему Великобританії. Вона підкреслила: "FCA відіграє ключову роль у перехопленні потоку незаконних коштів у британську фінансову систему. Цей арешт демонструє нашу рішучість, і ми докладемо всіх зусиль, щоб запобігти незаконній діяльності криптовалютних компаній у Великобританії".

Незважаючи на те, що FCA раніше критикували за недостатньо швидкі дії щодо правозастосування, з січня 2021 року агентство почало вимагати від усіх компаній, що залучають криптоактиви, реєструватися, щоб забезпечити відповідність правилам Великобританії щодо відмивання грошей і боротися з фінансовими злочинами, включаючи фінансування тероризму та незаконні перекази коштів.

З моменту впровадження вимоги про реєстрацію понад 300 компаній подали заявки на реєстрацію для надання послуг, пов’язаних з криптовалютою, але наразі лише близько 44 компаній успішно пройшли процес реєстрації. Ці дані відображають зусилля FCA щодо посилення нагляду та покращення відповідності індустрії, а також розкривають проблеми, які стоять перед криптовалютними компаніями у виконанні нормативних вимог.

Реєстраційні вимоги та визначення відповідності

Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) чітко дало зрозуміти, що всі компанії, які надають певні послуги з використанням криптовалют, повинні бути зареєстровані в FCA відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей (MLR) і суворо дотримуватися встановлених правил і норм. FCA має повноваження видавати інструкції та накладати обмеження на криптовалютний бізнес під керівництвом MLR, що відображає його рішучість і здатність регулювати ринок криптовалют.

FCA регулярно попереджає громадян Великобританії про ризики, пов’язані з криптоактивами, щоб підвищити обізнаність громадськості про незаконні або нерегулярні операції з криптовалютою. Крім того, FCA веде список підозрюваних незареєстрованих підприємств, щоб допомогти інвесторам і споживачам уникнути контактів з цими підприємствами і таким чином захистити себе від шахрайства та незаконної діяльності.

У FCA заявили, що не будуть коментувати поточне розслідування. Агентство залишить свою думку, доки розслідування не матиме чітких результатів. FCA зобов’язується надавати оновлену інформацію громадськості в належний час, коли надходить додаткова інформація та зміни. #FCA #加密货币交易 #英国金融 #犯罪

Висновок

Цей примусовий захід Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) підкреслює його тверду рішучість посилити нагляд і боротися з незаконною фінансовою діяльністю у сфері криптовалют. Тісно співпрацюючи зі столичною поліцією, FCA продемонструвало свою здатність відстежувати, арештовувати та переслідувати осіб, причетних до незаконної торгівлі криптовалютою. Ці дії не лише захищають споживачів і цілісність ринку, але й надсилають чіткий сигнал усім криптовалютним підприємствам: дотримання правил і дотримання закону є обов’язковою умовою для ведення бізнесу.

Незважаючи на те, що FCA стикається з труднощами в застосуванні регуляторних заходів, воно досягло позитивного прогресу, запровадивши вимоги щодо реєстрації та посиливши правозастосування. Продовжуючи боротися з незаконною діяльністю та навчаючи підприємства, які відповідають вимогам, FCA наполегливо працює над створенням безпечнішого та прозорішого середовища для фінансових ринків Великобританії. У міру поглиблення розслідування FCA продовжуватиме вживати необхідних заходів для забезпечення здоров’я та стабільності фінансового ринку, одночасно захищаючи інтереси інвесторів.