Управління фінансового контролю (FCA) у спільній операції зі столичною поліцією заарештувало та допитало двох осіб, підозрюваних у веденні великомасштабного незаконного бізнесу з криптовалютою.
Двоє підозрюваних у віці 38 і 44 років відповідно були причетні до незаконних операцій на суму до 1 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 мільярда доларів США). Після допиту двох підозрюваних відпустили під заставу, слідство ще триває.
Підозрюваного в торгівлі криптовалютою заарештували за незаконну торгівлю
Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) нещодавно вжило примусових заходів проти ймовірно незаконного бізнесу з криптовалютою. За даними FCA, потоки криптоактивів, задіяних у цьому бізнесі, величезні, і вважається, що через цей канал купується та продається понад 1 мільярд фунтів стерлінгів незареєстрованих криптоактивів. Двоє підозрюваних у віці 38 і 44 років відповідно були звільнені під заставу після допиту в FCA.
У рамках арешту та обшуку столична поліція Лондона провела обшук у будинку підозрюваного та вилучила низку цифрових пристроїв, пов’язаних із незаконним бізнесом. Операція проводиться завдяки новим повноваженням, нещодавно наданим поліції, вилучати та заморожувати криптоактиви, залучені до розслідувань шахрайства.
Тереза Чемберс, виконавчий директор із правозастосування та ринкового нагляду FCA, чітко дала зрозуміти, що FCA прагне запобігти проникненню незаконної криптовалютної діяльності у фінансову систему Великобританії. Вона підкреслила: "FCA відіграє ключову роль у перехопленні потоку незаконних коштів у британську фінансову систему. Цей арешт демонструє нашу рішучість, і ми докладемо всіх зусиль, щоб запобігти незаконній діяльності криптовалютних компаній у Великобританії".
Незважаючи на те, що FCA раніше критикували за недостатньо швидкі дії щодо правозастосування, з січня 2021 року агентство почало вимагати від усіх компаній, що залучають криптоактиви, реєструватися, щоб забезпечити відповідність правилам Великобританії щодо відмивання грошей і боротися з фінансовими злочинами, включаючи фінансування тероризму та незаконні перекази коштів.
З моменту впровадження вимоги про реєстрацію понад 300 компаній подали заявки на реєстрацію для надання послуг, пов’язаних з криптовалютою, але наразі лише близько 44 компаній успішно пройшли процес реєстрації. Ці дані відображають зусилля FCA щодо посилення нагляду та покращення відповідності індустрії, а також розкривають проблеми, які стоять перед криптовалютними компаніями у виконанні нормативних вимог.
Реєстраційні вимоги та визначення відповідності
Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) чітко дало зрозуміти, що всі компанії, які надають певні послуги з використанням криптовалют, повинні бути зареєстровані в FCA відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей (MLR) і суворо дотримуватися встановлених правил і норм. FCA має повноваження видавати інструкції та накладати обмеження на криптовалютний бізнес під керівництвом MLR, що відображає його рішучість і здатність регулювати ринок криптовалют.
FCA регулярно попереджає громадян Великобританії про ризики, пов’язані з криптоактивами, щоб підвищити обізнаність громадськості про незаконні або нерегулярні операції з криптовалютою. Крім того, FCA веде список підозрюваних незареєстрованих підприємств, щоб допомогти інвесторам і споживачам уникнути контактів з цими підприємствами і таким чином захистити себе від шахрайства та незаконної діяльності.
У FCA заявили, що не будуть коментувати поточне розслідування. Агентство залишить свою думку, доки розслідування не матиме чітких результатів. FCA зобов’язується надавати оновлену інформацію громадськості в належний час, коли надходить додаткова інформація та зміни. #FCA #加密货币交易 #英国金融 #犯罪
Висновок
Цей примусовий захід Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) підкреслює його тверду рішучість посилити нагляд і боротися з незаконною фінансовою діяльністю у сфері криптовалют. Тісно співпрацюючи зі столичною поліцією, FCA продемонструвало свою здатність відстежувати, арештовувати та переслідувати осіб, причетних до незаконної торгівлі криптовалютою. Ці дії не лише захищають споживачів і цілісність ринку, але й надсилають чіткий сигнал усім криптовалютним підприємствам: дотримання правил і дотримання закону є обов’язковою умовою для ведення бізнесу.
Незважаючи на те, що FCA стикається з труднощами в застосуванні регуляторних заходів, воно досягло позитивного прогресу, запровадивши вимоги щодо реєстрації та посиливши правозастосування. Продовжуючи боротися з незаконною діяльністю та навчаючи підприємства, які відповідають вимогам, FCA наполегливо працює над створенням безпечнішого та прозорішого середовища для фінансових ринків Великобританії. У міру поглиблення розслідування FCA продовжуватиме вживати необхідних заходів для забезпечення здоров’я та стабільності фінансового ринку, одночасно захищаючи інтереси інвесторів.