Столична поліція Великобританії та Управління з питань фінансової поведінки (FCA) затримали та допитали двох осіб за звинуваченням у незаконній операції з криптовалютою на суму понад 1 мільярд британських фунтів (1,2 мільярда доларів) у регіоні.

FCA підкреслив ключові вимоги до реєстрації для крипто-бізнесу та попередив споживачів.

Підозрюваних затримали та допитали

За даними Управління з питань фінансової поведінки (FCA), значна кількість криптоактивів пройшла через цей бізнес з криптовалютами.

У прес-релізі FCA зазначено, що «вважається, що через цей бізнес було куплено та продано понад 1 мільярд фунтів стерлінгів незареєстрованих криптоактивів». Заарештовані особи у віці 38 і 44 років були допитані і згодом відпущені під заставу FCA.

Під час розслідування столична поліція в Лондоні конфіскувала численні цифрові пристрої, пов’язані з бізнесом під час обшуків у помешканнях підозрюваних. Нещодавно надані повноваження дозволяють поліції Великобританії конфіскувати та заморожувати криптоактиви в рамках розслідування шахрайства.

Терез Чемберс, виконавчий директор із правозастосування та нагляду за ринком FCA, підкреслила прагнення агентства запобігати незаконній криптовалютній діяльності у фінансовій системі Великобританії. Вона заявила,

«FCA відіграє важливу роль у запобіганні потраплянню брудних грошей у фінансову систему Великобританії. Ці арешти показують, що ми зробимо все від нас залежне, щоб припинити незаконну діяльність криптокомпаній у Великобританії».

FCA, який раніше критикували за повільні правоохоронні дії, з січня 2021 року зобов’язав реєструвати всі підприємства, пов’язані з криптоактивами. Цей захід спрямований на забезпечення дотримання норм Великобританії щодо відмивання грошей і боротьбу з фінансовими злочинами, такими як фінансування тероризму та незаконні перекази коштів.

Відтоді, як ця вимога була реалізована, понад 300 компаній подали заявки на реєстрацію, щоб надавати послуги, пов’язані з криптовалютою, але лише приблизно 44 компанії були успішно зареєстровані.

Перелік вимог FCA

Відповідно до релізу, компанії, які пропонують конкретні послуги криптоактивів, повинні зареєструватися в FCA відповідно до MLR і дотримуватися встановлених правил і норм. FCA підкреслив свої повноваження видавати директиви та накладати обмеження на криптовалютний бізнес відповідно до дозволу MLR.

Спостережний орган регулярно попереджає громадян Великобританії про ризики, пов’язані з криптоактивами, і веде список підозрюваних незареєстрованих підприємств.

Щодо поточних розслідувань FCA заявили, що наразі утримаються від коментарів і нададуть додаткові оновлення, якщо це необхідно, у майбутньому.

Повідомлення FCA розправляється з підозрюваними в незаконному бізнесі з криптовалютними активами вартістю 1,2 мільярда доларів США вперше з’явилося на CryptoPotato.