#Binance #Bitcoin #USDT #Ethereum #ScamRiskWarning
Мексиканські наркокартелі використовують біткойни, Ethereum, Monero та USDT для придбання ключових інгредієнтів фентанілу: регулятори США
Згідно з новим звітом регулятора США, наркокартелі в Мексиці використовували Біткойн (BTC), Ефіріум (ETH) та інші провідні криптоактиви для придбання ключових інгредієнтів для виробництва смертоносного синтетичного опіоїду фентанілу.
Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) повідомляє, що карти закуповують хімічні речовини-прекурсори фентанілу, преси для таблеток, прес-форми та інше виробниче обладнання у китайських компаній, використовуючи криптовалюту та низку інших методів.
FinCEN - агентство Міністерства фінансів США, яке займається боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Повідомляється, що крім BTC і ETH картелі також здійснюють угоди з провідним стейблкоіном USDT і монетою конфіденційності Monero (XMR), а також іншими криптоактивами.
FinCEN заявляє, що організації, які займаються контрабандою наркотиків, надсилатимуть криптовалюту людям, пов'язаним з китайськими постачальниками, або вторинним відправникам грошей за допомогою гаманців, розміщених у постачальників послуг віртуальних активів.
Проте йдеться не лише про криптовалюти: регулятор США також зазначає, що картелі покладаються на банки, підприємства грошових послуг (MSB) та системи онлайн-платежів для придбання матеріалів, що виробляють фентаніл.
FinCEN повідомляє, що багато з цих транзакцій здійснюються в доларах через банки-кореспонденти США, внутрішні системи онлайн-платежів та агентів американських MSB у Мексиці та Китаї.
За даними регулятора, наркокартелі також використовують підставні компанії, які мають виглядати як законні китайські експортери та мексиканські імпортери.
Більше цікавих новин — підпишіться
