檢調行動與調查 BitAsset，發現陸資背景且涉及非法經營
據《聯合新聞網》報導，中國新湃傳媒集團旗下子公司新湃區塊鏈，自 2018 年起未經主管機關投審會許可，在台設立亞太易安特科技有限公司與虛擬貨幣交易平台 BitAsset。
台北地檢署查出，胡志龍為掩蓋亞太易安特公司的陸資背景，未經主管機關許可在台經營虛擬貨幣交易業務。檢調昨日搜索 8 處，約談胡志龍到案說明，訊後以 20 萬元交保，其餘三名前負責人則被請回。
BitAsset 的公開回應
針對上述指控，BitAsset 透過律師函公開回應如下：
亞太易安特公司為在我國合法設立登記之公司，且為我國金融監督管理委員會公告之『已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業』，現任負責人郭泓澤於民國（下同）112 年 11 月 9 日在經公證人公證之情況下，與前負責人郭柏村達成合意，由郭泓澤個人單獨收購郭柏村對亞太易安特公司之全部出資額，故亞太易安特公司現屬由郭泓澤個人獨資且完全由郭泓澤個人獨立在營運，而未有任何陸資參與。
亞太易安特公司截至目前為止，已更換過 3 任不同之負責人，至於新聞稿中所提及之『胡志龍』乃為亞太易安特公司第一任之負責人，且亦非現任負責人郭泓澤於 112 年 11 月 9 日所洽談出資額移轉之對象。
亞太易安特公司於現任負責人郭泓澤入主經營後，均未曾與新聞稿中提及的大陸地區新湃傳媒集團旗下子公司『新湃區塊鏈』技術公司間，有任何合資、合夥或合作等商業上往來；至於亞太易安特公司在第一任負責人『胡志龍』經營期間，是否確有陸資參與，則尚待檢調釐清。
綜上所述，亞太易安特公司目前乃是以虛擬通貨實體交易門市之方式，於我國獨立營運，而未有任何陸資參與，特此澄清。」等語。
圖源：法鳴法律事務所
VASP 公會的聲明
由於 BitAsset 交易所已完成加密交易所洗錢防制法令遵循聲明，並加入本月 13 日成立的「中華民國虛擬通貨商業同業公會」（VASP 公會），公會方面對此事件表示：
針對今日有 VASP 公會成員遭搜索一事，VASP 公會表示，將持續關注司法單位對相關案件之調查與行動，並與主管機關保持密切溝通。
公會是依金管會發布的指導原則所成立，只要是已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者，皆有資格申請加入公會。公會依照洗防名單納入會員，並無其他篩選或除名之權責。
業者通過洗錢防制後，也須配合金融檢查。依據金管會主委彭金隆先前在立院之報告，未來 VASP 業者將有明確定義，並從報備制轉為登記制，業者如涉違法也將承擔刑事責任。
公會一直與主管機關保持暢通溝通，持續關注事件發展。
VASP 公會成立與監管
台灣虛擬通貨商業同業公會於 2024 年 6 月 13 日正式成立，包含 24 家完成金管會洗錢防制法令遵循聲明的業者為創始會員。公會表示，將持續關注司法單位對案件之調查，並與主管機關保持密切溝通。
此次事件揭示了跨境虛擬貨幣交易平台監管的挑戰。未來，隨著市場的快速發展，如何有效監管和防範相關法律風險，成為政府和業界共同關注的議題。BitAsset 的回應與 VASP 公會的聲明，顯示出台灣在虛擬貨幣監管方面的嚴謹態度，也反映出業者面對監管風波時的應對策略。
