Згідно з судовими документами, представленими в позові SEC, прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч міг інвестувати в нині неіснуючу компанію Terraform Labs у 2018 році. Це стало відомо, коли уряди США та Південної Кореї вимагали від Чорногорії екстрадиції До Квона.
Читайте також: Binance знову постає перед судом США через звинувачення у криптовалютних цінних паперах
SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США) викликала суперечки, виявивши особисту причетність прем’єр-міністра Чорногорії до Terraform Labs. Відносини між компанією, що опинилася в бойовому стані, та одним із її перших інвесторів – це ще один випадок, який спричинив хвилі на ринку криптовалют.
Судові документи пов'язують прем'єр-міністра Чорногорії з Terraform Labs
Недавній звіт розкрив особисті інвестиції прем’єр-міністра Чорногорії в Terraform Labs Pte до краху компанії. Відкриття сталося після того, як Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала заявку, яка показала, що Спаїч був одним із перших інвесторів у криптовалютну компанію, якій наразі загрожує розпуск, після того, як він погодився на врегулювання з SEC на суму 4,7 мільярда доларів.
Заперечуючи ці звинувачення, 36-річний прозахідний політичний діяч і колишній банкір зазначив, що інвестицію здійснила компанія Das Capital, що базується в Сінгапурі, партнером якої він був. SEC надала ці докази через одного зі своїх фінансових експертів з бухгалтерського обліку, намагаючись пояснити, чому До Квон, один із засновників TFL, намагаючись уникнути судового переслідування, вибрав Чорногорію, де він зараз проживає.
Зараз Квон утримується в притулку для іноземців без документів у Чорногорії, очікуючи важливого рішення Високого суду про те, чи екстрадувати його до США за підтримки міністра юстиції, чи повернутися до його рідної країни, Південної Кореї, чому Квон віддає перевагу.
Інвестиції Спаїча досягли б 90 мільйонів доларів до краху
Спаїч був одним із перших інвесторів, підписавши контракт на початкові інвестиції в розмірі 75 000 доларів США, які, як підозрюють, зросли приблизно до 90 мільйонів доларів до того, як піраміда TFL розвалилася у 2022 році. За даними Bloomberg, прем’єр-міністр Чорногорії відмовився відповідати. запитання від Vijesti, незалежного інформаційного видання в його країні, про те, чи буде він подавати до суду на TFL і Do Kwon за обман його та інших інвесторів.
ВОША. Судові реквізити покупця: Новини
За словами нинішнього генерального директора Terraform Labs Кріса Армані, через крах Terraform Labs її інвестори втратили близько 40 мільярдів доларів, що призвело до її неминучої ліквідації. У дописі на X (раніше Twitter) Армані висловив подяку всім інвесторам та іншим зацікавленим сторонам за їхню підтримку протягом цих важких часів, зазначивши, що,
«TFL завжди мав намір розпатися в якийсь момент, і цей момент настав зараз. Ми повністю згортаємо роботу... Ми мали хороші можливості прискорити процес, якби виграли судовий процес, але, на жаль, ми програли і, як наслідок, більше не можемо працювати».
Опозиція в уряді Чорногорії зараз наполягає на відставці прем’єр-міністра у зв’язку з цією справою та його причетністю до того, що зараз називають великою пірамідою, яка ошукала незліченну кількість інвесторів.
Звіти Cryptopolitan від Collins J. Okoth