Як повідомляє Techub News, відповідно до Bitcoin.com, Управління з правозастосування Індії (ED) розслідувало та виявило діяльність, пов’язану з великомасштабною «незаконною іноземною валютою» криптовалюти, і заарештувало головного учасника Манідепа Маго відповідно до законів про боротьбу з відмиванням грошей.
Розслідування показало, що компанія, що базується в Делі, продала криптовалюти на суму понад 1858 крор рупій (приблизно 220 мільйонів доларів США) на криптовалютних біржах і здійснила понад 3500 крор рупій (приблизно 410 мільйонів доларів США) у вигляді іноземних грошових переказів.