Сінгапур описує цифрові платіжні токени як високий ризик у сфері боротьби з відмиванням грошей

Сінгапур заявив, що постачальники послуг цифрових платіжних токенів (DPT), також відомі як постачальники послуг віртуальних активів, стають категорією високого ризику у фінансовому секторі.

Оновлена ​​Національна оцінка ризиків відмивання грошей (NRA) Сінгапуру висвітлила значні ризики у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML), зокрема у фінансовому секторі, де постачальники цифрових платежів (DPT) становлять дедалі більшу вразливість.

У комплексному 126-сторінковому звіті визначено нові сектори ризику, які не були включені в останній звіт, опублікований у 2014 році. Це включає постачальників послуг віртуальних активів і торговців дорогоцінним камінням і металами.

Банківський сектор, включно з управлінням капіталом, визначено як такий, що становить найвищий ризик відмивання грошей. Банки більш вразливі до злочинної експлуатації через їх роль у сприянні великим обсягам транзакцій та обслуговуванні клієнтів із високим ризиком.

У фінансовому секторі постачальники послуг цифрових платіжних токенів (DPT), також відомі як постачальники послуг віртуальних активів, виділяються як категорія високого ризику. Оцінка підкреслює збільшення кількості зареєстрованих випадків, пов’язаних із постачальниками послуг цифрових платіжних токенів і різними методами використання.