Британське FCA разом із столичною поліцейською службою заарештували двох осіб, підозрюваних у веденні незаконної багатомільярдної криптовалютної біржі.

Управління фінансової поведінки (FCA) у співпраці зі столичною поліцейською службою заарештувало двох мешканців Лондона, підозрюваних у веденні незаконної криптовалютної біржі.

У прес-релізі в четвер FCA заявило, що влада вважає, що через бізнес було продано незареєстрованих криптовалют на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів). Імена заарештованих і назва біржі, якою вони керували, в документі не розголошуються.

У прес-релізі зазначається, що FCA провело перевірки в пов’язаних з підозрюваними офісах, а поліція «вилучила кілька цифрових пристроїв під час обшуку двох житлових об’єктів Лондона».

«Обидва підозрювані були допитані FCA під застереження та звільнені під заставу. Розслідування справи FCA триває», – повідомили в Управлінні фінансового контролю.

Можливо, вам також сподобається: чи наближаються вибори у Великобританії, чи є криптовалюта пріоритетом для лейбористів?

Коментуючи арешти, Тереза ​​Чемберс, виконавчий директор із правоохоронних органів і нагляду за ринком у FCA, заявила, що ця дія свідчить про те, що агентство зробить «все, що в наших силах, щоб припинити незаконну діяльність криптокомпаній у Великобританії».

Згідно із законодавством Великобританії, постачальники криптовалютних бірж повинні зареєструватися в FCA та дотримуватися правил щодо відмивання грошей, щоб працювати легально. Не всі міжнародні криптокомпанії отримали ліцензії на надання послуг у Великобританії, оскільки Binance та Bybit стали недоступними після придушення FCA.

На початку травня Міністерство фінансів Великобританії представило звіт про свою роботу за останні два роки, підкресливши зусилля з моніторингу крипторинку. Документ під назвою «Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» показав, що між 2022 і 2023 роками FCA перевірило діяльність 238 фірм, приблизно одна третина співробітників яких була залучена до нагляду за операціями, пов’язаними з криптовалютою.

Докладніше: Лідери криптовалюти переорієнтовують увагу на Лейбористську партію Великобританії перед виборами