Фінансовий регулятор Північної Дакоти відкликав ліцензію на переказ коштів для американського підрозділу Binance, Binance.US, ставши сьомим штатом, який зробив це.

17 червня Ліз Крус, уповноважений Департаменту фінансових установ Північної Дакоти (DFI), оголосила, що BAM Trading Services, що працює як Binance.US, не дотримується законів штату про грошові перекази.

У розпорядженні про відкликання в якості причин для відкликання ліцензії вказувалося визнання Binance та її засновника Чанпена Чжао федеральним судом у листопаді за змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і неспроможність підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.

Круз зазначив, що Чжао, «мажоритарного бенефіціарного власника та контролюючу особу» Binance, нещодавно було засуджено за звинуваченням у злочині за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей.

«Комісара визнає, що Відповідач продовжує не відповідати кваліфікації або вимогам, які можуть застосовуватися до заявника на отримання нової ліцензії на переказ грошей», — йдеться в наказі про відкликання.

Binance.US має 30 днів, щоб подати запит на скасування замовлення, кінцевий термін – 17 липня 2024 року.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Мемкойни, пов’язані з Трампом, впали понад 30% на тлі чуток про офіційний запуск токенів DJT

Якщо запит не подано, наказ набирає чинності.

Тепер Північна Дакота стала сьомим штатом, який відкликав або відмовив у продовженні ліцензії на переказ грошей, яку запитала BAM Trading Services.

Останніми місяцями подібні дії вжили Аляска, Флорида, Мен, Північна Кароліна та Орегон.

Флорида була першим штатом, який припинив послуги Binance.US у листопаді після того, як Чжао визнав свою провину. Північна Кароліна та Мен наслідували їхній приклад 23 та 29 січня відповідно.

Крім того, Binance.US не отримав ліцензії в Нью-Йорку, Техасі, Вермонті та на Гаваях.

Згідно з даними веб-сайту Binance.US, підключення нових користувачів також тимчасово призупинено в Коннектикуті, Джорджії, Огайо, Міннесоті та штаті Вашингтон.

Щоб надіслати криптопрес-реліз (PR), надішліть електронний лист на адресу sales@cryptointelligence.co.uk.