ПФР Індії оштрафував компанію Binance на 2,25 мільйона доларів США за порушення протидії відмиванню коштів відповідно до PMLA.
Binance не змогла вести записи транзакцій і повідомляти необхідну інформацію владі Індії.
Подібні регулятивні дії в Канаді та Нігерії підкреслюють глобальний контроль за дотриманням Binance законів щодо боротьби з відмиванням коштів.
Підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) оштрафував Binance на 188,2 мільйона рупій (2,25 мільйона доларів) за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Рішення ПФР, яке було оприлюднено в четвер, 19 червня, висвітлює кілька порушень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року в Індії.
ГОЛОВНЕ:#Binanceоштрафовано FIU India на 2,2 мільйона доларів pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 20 червня 2024 р
Відповідно до розділу 2(as)(vi) PMLA, Binance, як постачальник послуг віртуальних цифрових активів, є суб’єктом звітності (RE). Ця класифікація вимагає суворої звітності, ведення записів і протоколів моніторингу транзакцій, щоб запобігти незаконній фінансовій діяльності.
Згідно з розслідуванням ПФР, Binance порушила ці правила під час обміну з індійськими клієнтами, незважаючи на ці вимоги. Цей крок був зроблений після того, як у січні 2024 року індійська влада попередила, що Binance та іншим офшорним криптовалютним біржам було заборонено вести бізнес у країні на підставі їх участі в незаконній діяльності.
Серед основних порушень, зазначених у висновках ПФР, є нездатність біржі вести ретельний облік транзакцій, надавати владі необхідну інформацію та дотримуватися вказівок щодо збереження даних.
Штраф ПФР проти Binance узгоджується з іншими регуляторними репресіями в усьому світі. Канадський центр аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC) оштрафував компанію Binance на 4,4 мільйона доларів за те, що вона не зареєструвала та не розкрила інформацію про великі транзакції, пов’язані з цифровими активами.
Binance продовжує оскаржувати претензії регуляторів, незважаючи на ці проблеми. На початку цього року компанія зіткнулася з юридичними проблемами в Нігерії, коли двоє її керівників були заарештовані за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, що ускладнило нормативно-правовий ландшафт.
Це покарання свідчить про поворотний момент у мінливому ландшафті регулювання криптовалюти в Індії, підкреслюючи посилення нагляду та заходів із захисту економіки країни. Підприємства, які працюють у цьому зростаючому секторі, повинні дотримуватися правил боротьби з відмиванням коштів, оскільки глобальні органи влади посилюють нагляд за цифровими активами.
Читайте також
Корейські біржі будуть покарані за загибель LUNA
Індія посилює контроль над криптовалютою: Криптобіржі під пильною увагою щодо ПВК-ФТ
Crypto.com призупиняє вступ Південної Кореї, щоб вирішити проблеми ПФР
Ethereum, BNB і Solana: як L1 справляються з ведмежим ринком?
Поліція Південної Кореї посилює боротьбу з криптозлочинністю
Повідомлення Binance оштрафовано на 2,25 мільйона доларів в Індії: сигнал про посилення нагляду за криптовалютою? вперше з’явився на Crypto News Land.
