🔍Сінгапур оновив Національну оцінку ризиків (NRA) щодо відмивання грошей, виявивши значні загрози, особливо у фінансовому секторі. Постачальники послуг цифрових платіжних токенів (DPT) мають підвищену вразливість.
• Банківський сектор, включаючи управління активами, визнаний найбільш ризикованим.
• Постачальники DPT виділяються як категорія з високим ризиком.
• Незважаючи на відносно невелику частку глобальної діяльності DPT у Сінгапурі, влада ретельно контролює пов'язані ризики.
• Основні загрози відмивання грошей у Сінгапурі походять від шахрайства, організованої злочинності, корупції, податкових злочинів та відмивання грошей через торгівлю.
У квітні Монетарний авторитет Сінгапуру оголосив про внесення змін до Закону про платіжні послуги країни, щоб розширити сферу регулювання послуг, пов'язаних із постачальниками послуг DPT.