За даними Міністерства юстиції США (DOJ), двох жителів Юти було звинувачено у веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів, конвертації понад 2,5 мільйонів доларів у криптовалюту. 

Двох заарештували минулими вихідними в окрузі Вашингтон.

Двоє чоловіків зі штату Юта заарештовані за неліцензійні операції з криптовалютою

Міністерство юстиції США (DOJ) і прокуратура округу Юта оголосили, що Брайану Гаррі Сьюеллу та Кіну Лі Елсворту пред’явлено звинувачення в Сент-Джорджі, штат Юта, у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, конвертації понад 2,5 мільйонів доларів США в криптовалюту. у період з березня по вересень 2020 року. 

Арешти відбулися на вихідних в окрузі Вашингтон.

Судові документи показали, що Сьюелл і Еллсуорт керували неліцензійним бізнесом з грошових переказів у цей період, причому Елсворт використовував свою компанію Ellsworth & Associates для переказу понад 2,5 мільйона доларів Сьюеллу. 

Потім Сьюелл конвертував ці кошти в криптовалюту через свою компанію Rockwell Capital Management. Жоден бізнес не отримав необхідних ліцензій. 

З червня 2020 року по травень 2021 року Сьюелл також використовував Rockwell Capital Management для переказу понад 2,6 мільйона доларів США від імені іншої організації. Міністерство юстиції зазначило:

«Сьюелл отримав кошти за допомогою банківського переказу, а потім конвертував кошти в криптовалюту».

В окремій справі Сьюелл постав перед судом після обвинувачення, висунутого федеральним великим журі минулого тижня. Йому пред'явлені численні федеральні звинувачення, включно з шахрайством, наданням неправдивих свідчень у зв'язку з кредитами та відмиванням грошей. 

З грудня 2017 року по квітень 2024 року Сьюелл брав участь у схемі обману інвесторів, надавши неправдиву інформацію про свій досвід, освіту та здатність отримувати значні доходи. Міністерство юстиції заявило:

«Наприклад, Сьюелл неправдиво стверджував інвесторам, що він керував попередніми криптовалютними фондами, які принесли значний прибуток».

Його шахрайські дії дозволили йому отримати щонайменше 2,5 мільйона доларів. Сьюелл неправдиво стверджував, що керував успішними криптовалютними фондами, і сфабрикував свої освітні документи, підтверджуючи дипломи Університету Джона Хопкінса та Стенфордського університету.

Що ви думаєте про цей випадок? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.