• Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) оштрафував Binance на 2,25 мільйона доларів за недотримання вимог.

  • Binance є першою офшорною криптобіржею, яку покарало ПФР.

  • Дії ПФР відбулися після попереджень і обмежень веб-сайтів для кількох бірж.

Підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) оштрафував Binance, найбільшу у світі криптовалютну біржу, на 2,25 мільйона доларів за нібито діяльність в країні без дотримання правил боротьби з відмиванням грошей. Це перший раз, коли ПФР оштрафувала офшорну криптобіржу.

Повідомляється, що Binance разом із KuCoin стала першою офшорною криптокомпанією, яка отримала дозвіл ПФР Індії після врегулювання.

Раніше влада Індії попередила кілька криптовалютних бірж, у тому числі Binance, KuCoin і OKX, звинувативши їх у порушенні національного законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Після видачі повідомлень цим біржам ПФР обмежило їх роботу, заблокувавши доступ до їхніх веб-сайтів. Після цих дій різні джерела прокоментували це питання, поділяючи різні точки зору. 

У той час як деякі передбачали повернення Binance до Індії з дотриманням чинних законів, включаючи Закон про запобігання відмиванню грошей (PMLA) і систему оподаткування VDA, інші поставили під сумнів початкове небажання платформи дотримуватися цієї структури.

Одне джерело розкритикувало платформу, заявивши, що «жодна глобальна держава не може вимагати особливого ставлення, особливо ціною вразливості фінансової системи країни».

Згідно з нещодавнім повідомленням, Binance є «підприємством, що звітує» (RE) відповідно до розділу 2 (1). Попередження ПФР щодо платформи підкреслило ймовірну невідповідність Binance, незважаючи на те, що вона RE. У повідомленні говорилося:

«Через... діяльність Binance в Індії без дотримання своїх статутних зобов’язань згідно з PMLA, Binance було надіслано Повідомлення…, яке зобов’язувало Binance продемонструвати, чому проти неї не слід вживати відповідних заходів за невиконання обов’язків відповідно до Закону, незважаючи на її статус особи, що звітує, завдяки своїй діяльності як постачальник послуг віртуальних цифрових активів».

Розглядаючи матеріали Binance, ПФР визнало звинувачення проти біржі «обґрунтованими». Тому директор FIU вирішив накласти на Binance штраф у розмірі $2,25 млн. Крім того, орган влади надав платформі «конкретні вказівки щодо забезпечення суворого дотримання зобов’язань».

Повідомлення Binance оштрафовано індійським фінансовим регулятором на 2,25 мільйона доларів вперше з’явилося на Coin Edition.