Binance, визнана найбільшою у світі біржею криптовалют, має проблеми з індійським законодавством. Національна служба боротьби з відмиванням грошей оштрафувала її на 2,2 мільярда доларів за недотримання правил під час обслуговування своїх клієнтів.
Binance працює як постачальник послуг віртуальних цифрових активів (VDASP), що класифікує його як звітну особу відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року. Незважаючи на це визначення, криптогігант надає послуги в межах Індії, не виконуючи своїх нормативні обов'язки.
За темою: чи визнання провини Binance показує, що таке криптовалюта насправді?
28 грудня Binance надійшло офіційне повідомлення з вимогою пояснити невідповідність вимогам. Повідомлення, по суті, кидало виклик біржі, щоб обґрунтувати, чому не слід застосовувати штрафні заходи проти її діяльності.
Після ретельного аналізу письмових і усних захистів Binance директор підрозділу фінансової розвідки (FIU-IND) виправдав звинувачення на основі багатьох доказів. Це призвело до накладення штрафу відповідно до повноважень, наданих розділом 13 PMLA.
Специфіка порушень включає порушення багатьох розділів PMLA та відповідних правил, зокрема щодо зобов’язань вести належні записи та звіти, які допомагають у запобіганні відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Річард Тенг, генеральний директор Binance. Кредити: Binance
Більше того, Binance було доручено суворо дотримуватися розділу IV PMLA, а також правил ведення записів PMLA, встановлених у 2005 році. Лише минулого тижня Верховний суд Орісси постановив, що транзакції з криптовалютою не є незаконними згідно із законодавством Індії.
Це рішення було винесено на підставі справи про шахрайську схему Понці, де суддя Сасіканта Мішра заявив, що криптовалюти не визнаються ні грошима відповідно до Закону про призові фішки та схеми обігу грошей (заборона), ні депозитами відповідно до Закону Odisha про захист інтересів вкладників. Отже, прості операції з криптовалютами не були визнані правопорушеннями згідно з цими статутами.
Джай Хамід
