Binance подала законну апеляцію на штраф у розмірі 4,4 мільйона доларів, накладений FINTRAC.
FINTRAC оголосив про штраф у розмірі понад 6 мільйонів канадських доларів проти Binance за нібито порушення правил ПВК та ФТ.
Біржа стверджує, що її послуги не були зосереджені на громадянах Канади.
Binance, найбільша в світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, офіційно оскаржила багатомільйонний штраф, стягнутий Канадським центром аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC).
9 травня 2024 року FINTRAC опублікував повідомлення про стягнення з Binance штрафу в розмірі понад 6 мільйонів канадських доларів (приблизно 4,4 мільйона доларів США) за ймовірне недотримання правил протидії відмиванню грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT). Регулятор зокрема посилався на передбачувану нездатність Binance зареєструватися як іноземний бізнес з грошових послуг (FMSB) і повідомити про великі транзакції понад 10 000 канадських доларів. FINTRAC заявив:
«Binance Holdings Limited було надано кілька можливостей зареєструватися в FINTRAC як FMSB, однак вони не завершили свою реєстрацію до зазначених термінів. Слід зазначити, що Binance Holdings Limited вважалася FMSB і мала бути зареєстрована в FINTRAC до 25 вересня 2023 року, коли вона офіційно припинила свою діяльність у Канаді».
Зокрема, FINTRAC стверджував, що компанія не змогла зареєструватися як іноземний бізнес з надання грошових послуг і не повідомила про великі транзакції, що перевищують 10 000 доларів США. FINTRAC додав, що ймовірні порушення Binance були виявлені під час перевірки відповідності 2023 року.
У травні 2023 року Binance вже оголосив про вихід з канадського ринку, посилаючись на невизначений нормативний ландшафт. Платформа описала ринок як «неконтрольований» через зміну правил.
У своїй апеляції Binance стверджує, що її послуги не були націлені на громадян Канади. Компанія стверджує, що хоча вона вивчала можливість розширення діяльності в Канаді, ці плани так і не були реалізовані.
Повідомлення Криптогігант Binance бере участь у боротьбі з канадськими регуляторами за солідні штрафи вперше з’явився на Coin Edition.