Binance був оштрафований в Індії на 2,25 мільйона доларів за роботу в країні з порушенням місцевих правил боротьби з відмиванням грошей.

Підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) наклав багатомільйонний штраф на Binance, оскільки криптовалютна біржа не змогла зареєструватися в ПФР для дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

В офіційній заяві від 19 червня регулятор заявив, що наклав загальний штраф у розмірі 188,2 мільйона рупій (приблизно 2,25 мільйона доларів) за порушення кількох правил боротьби з відмиванням коштів, а також директив, спрямованих на боротьбу з фінансуванням тероризму. На момент преси Binance не робила публічних заяв з цього приводу.

Відповідно до звіту Chainalysis, Індія є однією з найбільш швидкозростаючих криптовалютних економік із найвищим рівнем впровадження станом на 2023 рік. У середині квітня crypto.news повідомляв, що Binance погодилася заплатити ще 2 мільйони доларів після чотиримісячної заборони. розміщені на біржі ПФР.

Вам також може сподобатися: Центральний банк Індії каже, що уряд не може ігнорувати його занепокоєння щодо криптовалюти

Повідомляється, що до січневої заборони Binance домінувала понад 90% індійського обсягу криптовалютних торгів. Популярність біржі зросла, оскільки трейдери намагалися обійти податкові наслідки, встановлені урядом Індії.

У березні Міністерство фінансів Індії зобов’язало всі криптобізнеси зареєструватися в ПФР і дотримуватися положень PMLA. Як повідомляє crypto.news, до грудня 2023 року 28 криптовалютних компаній вже зареєструвалися в національному агентстві з боротьби з відмиванням коштів.

Крипто залишається спірним питанням в Індії, оскільки регулятори розходяться щодо того, як підходити до галузі, що розвивається. Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман закликала міжнародне співробітництво для створення комплексної криптографічної основи та закликала уряди розглянути переваги блокчейну. Проте Резервний банк Індії не змінив своєї позиції щодо криптовалют і виступив за загальну заборону цифрових активів.

Докладніше: Індія розглядає можливість регулювання криптовалют відповідно до вказівок МВФ-ФСБ