Криптовалютна біржа Binance оскаржила штраф у розмірі 4,4 мільйона доларів, накладений на неї Канадським центром аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) у травні.

5 червня Binance подала позов до Федерального суду Канади проти директора FINTRAC через звинувачення в тому, що компанія не дотримується правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT). Регулятор оголосив 9 травня, що він оштрафував Binance на 6 мільйонів канадських доларів (приблизно 4,4 мільйона доларів) за порушення, які включали неможливість зареєструватись як бізнес, що надає послуги обміну іноземної валюти, і неповідомлення про транзакції цифрової валюти на суму понад 10 000 доларів.

У своєму запереченні Binance заявив, що не надає свої послуги жителям Канади. Біржа оголосила про плани покинути канадський ринок у травні 2023 року, звинувативши в цьому регуляторне середовище. Cointelegraph звернувся до Binance за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.

Рішення FINTRAC було окремим від юридичних труднощів Binance в інших країнах. У листопаді 2023 року компанія досягла угоди з владою США на суму 4,3 мільярда доларів, яка вимагала відставки тодішнього генерального директора Чанпена Чжао. Чжао визнав себе винним за одним звинуваченням і відбуває чотиримісячний термін у федеральній в'язниці.

У лютому влада Нігерії затримала двох керівників Binance за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в компанії. Громадянин Великобританії та Кенії Надім Анджарвалла втік з-під варти в Нігерії та на момент публікації перебував у Кенії. Як повідомляється, Тигран Гамбарян, колишній спеціальний агент Служби внутрішніх доходів США, заразився малярією під час перебування під вартою в Нігерії.

які ваші думки Чекаємо ваших коментарів.