Ліцензію Binance US на передачу грошей у Північній Дакоті було відкликано через проблеми з невідповідністю.
Північна Дакота вирішила відкликати ліцензію Binance US на передачу грошей через занепокоєння щодо проблем відповідності та юридичних проблем, з якими зіткнувся її засновник Чанпен Чжао.
Департамент фінансових установ Північної Дакоти оголосив, що Binance US не дотримується законів Північної Дакоти.
«Уповноважений Департаменту фінансових установ Північної Дакоти відкликав ліцензію на переказ грошей компанії BAM Trading Services, Inc., яка веде бізнес як Binance.US», — йдеться в наказі.
У квітні Чжао визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей, що призвело до чотирьох місяців ув'язнення за участь Binance.
Чжао спочатку визнав себе винним у листопаді 2023 року, зробивши Флориду першим штатом, який не відкликав ліцензію на передавач BAM. Інші штати, такі як Аляска, Флорида, Мен, Північна Кароліна та Орегон, також відкликали або відмовилися продовжувати ліцензію біржі.
Вам також може сподобатися: Binance залучає власників BNB за допомогою роздачі токенів для приєднання до програми кредитування
Binance бачить ще одне відкликання
У повідомленні зазначено багато ключових причин для такого рішення, причому злочин Чжао за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей став ключовим вирішальним фактором. Binance та Чжао були засуджені на федеральному рівні за ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Рішення про відкликання ліцензії також вказує на недостатню програму боротьби з відмиванням грошей Binance.US як сприяючий фактор.
Під час розслідування фінансові регулятори Північної Дакоти висловили занепокоєння щодо недостатньої прозорості та співпраці з компанією. Вони зазначили, що Binance.US не надав документи та записи для відповідності.
Відсутність співпраці — на додачу до переконання Чжао — зрештою призвела до рішення відкликати ліцензію, оскільки вона порушила довіру та нормативні стандарти.
Вам також може сподобатися: Binance публікує список Zksync (ZK) із роздачею токенів на тлі суперечок щодо airdrop
