Керівників китайського банку Coinspeaker звинувачують у схемі відмивання криптовалютних грошей на 248 мільйонів доларів
Влада Китаю розкрила заплутану схему шахрайства з криптовалютами, яка викрадала кошти з місцевого банку. National Business Daily, китайське джерело фінансових новин, повідомило, що колишні керівники Bank of Huludao, банку в північно-східному Китаї, були залучені разом з іншими.
Звіт показує, що з банку було вилучено значні 1,8 мільярда юанів, близько 248 мільйонів доларів. Судові документи показують, що 44-річний підозрюваний на ім'я Чень допоміг відмити щонайменше 250 мільйонів юанів (34,4 мільйона доларів) через свої особисті банківські рахунки для колишніх керівників.
Шахрайство викликає занепокоєння щодо простих транскордонних транзакцій криптовалют і сприйманої анонімності, що сприяє незаконній діяльності відмивачів грошей. Регуляторні органи в усьому світі намагаються усунути ці ризики, одночасно заохочуючи інновації в цифрових активах.
2,6 мільярда юанів розкрали керівництво банку
У звіті National Business Daily пояснюється, як підозрювані ймовірно реалізували свою схему шахрайства з криптовалютами. У серпні 2020 року Лі Юлінь, колишній секретар партії Bank of Huludao, і Лі Сяодун, колишній виконуючий обов’язки президента, разом із двома іншими особами були звинувачені в розтраті 2,6 мільярда юанів шляхом маніпулювання непрацюючими активами.
Після нібито розтрати, як йдеться у повідомленні, вони намагалися замести сліди. У вересні 2020 року вони нібито конвертували понад 1,8 мільярда юанів в іноземну валюту та перерахували гроші на банківські рахунки компанії в Гонконзі, які вони контролювали.
У період з вересня по жовтень 2020 року підозрювані нібито купували криптовалюту через групи WeChat, зокрема групу під назвою «Longmen Inn». Повідомляється, що вони продавали ці криптовалюти за кордоном і конвертували виручені кошти в долари США, які надходили на банківські рахунки, контрольовані гонконгськими компаніями.
Чен засуджений у справі банку
У той час як організатор передбачуваної схеми відмивання грошей, Чен, отримав вирок у вигляді 2 років і 3 місяців ув'язнення разом зі штрафом у розмірі 2 мільйонів юанів, у звіті вказується, що судові процеси щодо передбачуваної неправомірної поведінки колишніх керівників банку тривають.
Схожий випадок стався, коли китайський студент Ян Цічао заявив про схему шахрайства з криптовалютою, йому загрожує 4 роки в'язниці. Оскільки нормативно-правова база для криптовалют продовжує розвиватися, влада повинна бути пильною у боротьбі з використанням цифрових активів у незаконних цілях.
наступний
Керівників китайського банку звинувачують у схемі відмивання криптовалютних грошей на 248 мільйонів доларів
