Вранці 7 лютого 2021 року спокійні води каналу Дубай-Крік стали місцем останнього спочинку Станіслава Другальова, архітектора сумнозвісної криптобіржі Garantex. Коли сонце заповзло за обрій, відливаючи золотий відтінок на тиху сцену, виявлення бездиханного тіла Другальова порушило безтурботність. Той день став жахливою кульмінацією в індустрії криптовалют.

Під керівництвом Другалєва Garantex став центром для тих, хто хоче використати потенціал технології блокчейн, залучаючи трейдерів, інвесторів і спекулянтів з усього світу. Передчасна смерть Станіслава Другальова сильно вдарила по криптоспільноті.

Чи було це просто іронією долі чи результатом складного поєднання подій, пов’язаних із фінансами, владою та геополітикою? Ця загадка є наріжним каменем розслідування Cryptopolitan.

Гарантекс: розквіт криптоімперії

Безсумнівно, Garantex став грізною силою в криптоіндустрії. Разом з Другалевим було ще двоє засновників: Сергій Менделєєв, досвідчений фінансист, і Алекс Нтіфо-Сяо, гострий розумний стратег. Разом вони створили платформу, яка незабаром стане синонімом блокчейн-революції.

Станіслав Другальов

На створення Garantex частково надихнули активні технологічні центри Естонії, країни, відомої своїм цифровим підходом. Зареєстрований у цьому європейському технологічному гавані, Garantex починався як скромне підприємство, але швидко виріс у впливового гравця.

Каталізатором успіху платформи стало глобальне явище – пандемія COVID-19. Поки світ боровся з потрясіннями пандемії, традиційні фінансові системи зазнали невдачі, що призвело до сплеску торгівлі криптовалютою та наступного зростання у 2021 році.

Залишившись у своїх домівках, інвестори звернулися до цифрових платформ, шукаючи притулку в децентралізованому характері криптовалют. Гарантекс із потужною інфраструктурою та стратегічним позиціонуванням скористався цією хвилею інтересу.

Завдяки щоденному обороту біржі, який сягав величезних 300 мільйонів рублів, спосіб життя, який вона дозволяла своїм власникам, була розкішшю та надмірністю. Тоді ми бачили кілька великих видатків, з інвестиціями від елітної нерухомості до предметів розкоші високого класу, демонструючи швидкий фінансовий успіх Garantex та її засновників.

Тіні за успіхом

У міру зростання впливу Garantex на ринку криптовалют на сцену вийшов новий персонаж. Павло Каравацький, людина, чиє минуле було таким же складним, як і створені ним мережі, раптово став ключовим гравцем у Garantex.

Історія Каравацького малювала картину людини, яка спритно лавірувала владними коридорами. Його сходження почалося в російських правоохоронних органах, а пізніше він перейшов у фінансовий сектор, де його кар’єра прийняла чудовий поворот.

До 2017 року Каравацький входив до ради директорів банку «Пересвет», фінансової установи, підконтрольної «Роснефти», одному з російських нафтових гігантів. Це призначення було продуманим кроком, організованим впливовими фігурами російського істеблішменту.

Зростання Каравацького повністю відбулося завдяки його зв’язкам з Олегом Феоктистовим та Іваном Ткачовим, двома іменами, які резонують із владою в російському апараті безпеки. Екс-заступник голови СБУ ФСБ і радник глави «Роснефти» Феоктистов має репутацію грізної людини в розвідувальному середовищі. Був там і Ткачов, відомий своїм впливом у відділі “К”.

Вхід Каравацького в Garantex відбувся завдяки його відомим зв’язкам із співзасновником і комерційним директором Олександром Нтіфо-Сяо, чиє власне сходження в Garantex було стрімким.

Від початку роботи в будівельній індустрії в Санкт-Петербурзі до початку торгівлі криптовалютами в Москві Нтіфо-Сяо зарекомендував себе як чудовий бізнесмен. Однак його партнерство з Караватським свідчило про незначну зміну балансу сил Garantex.

Інтереси Ntifo-Siao і Каравацького об’єдналися в діловому партнерстві, яке глибоко вплинуло на компанію. Це партнерство зміцнилося 4 лютого 2021 року, коли обидва стали бенефіціарами Fintech Corporation LLC, філії «Роснефти». Цей крок явно мав на меті взяти під контроль Garantex.

Загадка смерті Другальова

Послідовність подій, що призвели до трагічного виявлення мертвого тіла Другальова, почалася з його несподіваного візиту до Дубая. Відомий своєю стриманістю, присутність Другальова в еміраті була відходом від його звичайної рутини. Години, що передували відкриттю, були овіяні двозначністю, свідків його останніх моментів майже не було.

Теорії навколо його смерті дуже різняться. Деякі вважали, що це був нещасний випадок, трагічний наслідок нещасливого запливу. Інші припускали, що це було самогубство, кероване невідомими особистими демонами або професійним тиском. Однак більш зловісна теорія припускала нечесну гру, гіпотезу, підживлену фінансовими та політичними зв’язками навколо Garantex.

Оксана Другальова та її чоловік Станіслав Другальов. Авторство: Wall Street Journal

Відсутність важливих доказів, таких як ноутбук Другальова, який, як повідомляється, містив доступ до криптогаманців і конфіденційних даних компанії, ще більше поглибила змову. Це залишило простір для припущень, і офіційний наратив інциденту залишається непереконливим до цього дня, залишаючи без відповіді шлейф запитань про справжню природу загибелі Другальова.

Наслідки

Наслідки передчасної смерті Другальова були миттєвими та глибокими, що занурило Garantex у сум’яття. Після трагедії Алекс Нтіфо-Сяо та Павло Каравацький швидко переїхали, щоб зміцнити свої позиції в компанії.

Ntifo-Siao, використовуючи свою посаду комерційного директора та нові зв’язки з Fintech Corporation, почав надавати свій вплив на діяльність Garantex. Він хотів змінити напрямок компанії, щоб узгодити його та Каравацького бачення.

Каравацький же діяв з тонкістю, яка суперечила його амбіціям. Разом зі своїм приятелем він організував серію стратегічних кроків, які змінили траєкторію розвитку компанії. Їхні дії вказували на скоординовану спробу захоплення Garantex. І їм це вдалося. Компанія миттєво опинилася у владі російської влади.

Силова гра в Garantex почалася майже миттєво зі змінами статуту та реконфігурації правління. Статут, який колись був основоположним документом, що ґрунтувався на діяльності Garantex, став інструментом у їхніх руках. До документа були внесені зміни, які змінюють правила управління та прав акціонерів.  Майте на увазі; це сталося всього за кілька днів після смерті Другальова. Реконфігурації правління принесли нові обличчя та витіснили більшість старих.

У розпал цих баталій у залі засідань головна мета була зрозумілою: направити Garantex у напрямок, який служив би інтересам небагатьох обраних, інтересам, які виходили за стіни компанії в глобальні фінанси та державну політику.

Тим часом почалася судова тяганина, яку очолив сам батько Другальова Костянтин Хазан. Позов проти нових власників «Гарантексу» стосувався незаконних змін до статуту. 

Хазан стверджував, що ці поправки, внесені під час екстрених зборів акціонерів, були неетичними та незаконними. Він стверджував, що вони фактично виключили будь-яку можливість передачі акцій Другальова його законним спадкоємцям. Крім того, у новій редакції статуту помітно пропущено будь-яке положення про компенсацію спадкоємцям за значну фінансову та операційну частку.

Позов, поданий до Тверського районного суду Москви, спочатку зустрів опір і завершився вироком проти Хазана. Однак, не злякавшись цієї невдачі та натхненний запровадженням санкцій США проти нових власників, Хазан наполегливо продовжував свою судову боротьбу. 

Його наполегливість окупилася, коли в апеляції Московський міський суд визнав його справу по суті. Ця юридична перемога стала значним поворотним пунктом, дозволивши Хазану нарешті повернути собі 33% частки Garantex, тим самим відновивши трохи справедливості щодо родини Другалевих після їх трагічної втрати та подальшої корпоративної боротьби за владу.

«Гарантекс» також опинився в лабіринті інших судових баталій і спорів про власність. Естонська юридична особа, ключова частина операцій Garantex, стала полем битви.

Почали з’являтися юридичні маневри, коли документи та довіреності стратегічно використовувалися для відвертої зміни управління та власності біржі. Деякі з цих документів були оформлені в ОАЕ, інші – в Естонії.

Невидима рука російської влади

Махінації всередині Garantex виникли не на порожньому місці. Грала невидима рука, яка формувала події з тіні. Ця рука належала структурам російського уряду та спецслужб, чиї інтереси в Garantex виходили за рамки фінансової вигоди.

Участь Павла Каравацького з його глибокими зв’язками з російськими елітами та спецслужбами є доказом, який вам потрібен для того, щоб це усвідомити. Його сходження на вершину Garantex було ретельно розробленою політичною стратегією. Тож так, теорія фінансових маніпуляцій за підтримки уряду набула популярності.

Швидкі зміни у власності та контролі «Гарантекс» свідчать про скоординовані зусилля щодо перенаправлення ресурсів і можливостей компанії на обслуговування ширших державних інтересів. Ця теорія була ще більше посилена тіньовим характером транзакцій та залученістю організацій, пов’язаних з російським урядом.

Враховуючи внутрішні зміни влади та зовнішні впливи, Garantex зазнав глибокої та далекосяжної трансформації. Криптобіржа почала відображати стратегічні інтереси свого нового керівництва та державних спонсорів.

Під керівництвом Алекса Нтіфо-Сіао та Павла Каравацького фокус Garantex змінився, більше узгоджуючись із цілями Fintech Corporation LLC і, як наслідок, організацій, пов’язаних з російським урядом.

Трансформація також підняла критичні питання щодо ролі державних акторів у приватному бізнесі, особливо в індустрії криптовалют. 

Анімаційна студія і побічний сюжет ХАМАС

Паралельно з основним наративом Garantex відбувався побічний сюжет. Цей сюжет був зосереджений навколо Flip Animation Studio, бізнес-підприємства, яке, здавалося б, не пов’язане з ним, яке при детальному розгляді виявило глибокі зв’язки з Garantex і ширшими фінансовими махінаціями.

Почалося це з того, що екс-міліціонер із темним минулим Сергій Чунаєв активно включився в роботу анімаційної студії. Чунаєв, відомий своїми зв’язками з впливовими діячами Росії та своєю роллю в різних корпоративних стратегіях, очолив Flip Animation Studio як генеральний директор наприкінці 2020 року. Студія, яка спочатку належала Анні Черних і Віталію Глов’яку, пережила величезну трансформацію під керівництвом Чунаєва.

Художник Черних і колишній водій Глов’як із зв’язками у впливових бізнес-структурах спочатку здавалися малоймовірними кандидатами на володіння анімаційною студією.

За їхнього правління, а пізніше за Чунаєва, студія Flip Animation стала центром фінансової діяльності, яка виходила за межі анімаційної індустрії. Студію нібито використовували як прикриття для відмивання грошей, пов'язану з різними підпільними фінансовими операціями, включно з Garantex.

Компанія, яка вже перебувала під пильною увагою через раптову зміну власника та керівництва після смерті Другальова, тепер була пов’язана зі схемою, яка нібито сприяла незаконним фінансовим потокам. Ця схема не обмежувалася корпоративними прибутками, а нібито поширювалася на фінансування таких організацій, як ХАМАС.

Незважаючи на санкції та серйозний характер цих звинувачень, діяльність Garantex в європейській юрисдикції тривала, здавалося б, безперешкодно. Взаємозв'язок Flip Animation Studio і Garantex ускладнювався ще й залученням Павла Каравацького, Олега Феоктистова та Івана Ткачова.

Ці люди, відомі як «спецназ Сеченського», організували серію фінансових і корпоративних маневрів. Їхні дії свідчать про скоординовані зусилля з контролю над Garantex та використання його ресурсів і можливостей, які, очевидно, включали фінансування санкційних організацій.

Окрім фінансових порушень, діяльність студії під керівництвом Чунаєва також включала низку юридичних стратегій, спрямованих на консолідацію контролю та приховування власності. Набули розголосу судові баталії за права на окремі анімаційні проекти, зокрема на серіал «Джінглікс».

Ці судові суперечки часто стосуються компаній і осіб, які прямо чи опосередковано пов’язані з Garantex. Крім того, фінансові записи та операції анімаційної студії викликали сумніви щодо справжнього характеру її бізнесу. Незважаючи на декларування значних витрат на виробництво анімації, фактичні витрати та операційний масштаб студії не збігалися з цими звітними цифрами.

Ця невідповідність вказувала на можливість використання студії як засобу відмивання грошей із завищеними витратами, які слугували прикриттям для переміщення великих сум грошей під виглядом законних бізнес-витрат.

Історія Garantex показує, як уряд і спецслужби можуть негативно впливати на такі індустрії, як біржі криптовалют. Хоча здається, що вони регулюють і наглядають, ці організації набагато жадібніші, ніж криптошахраї, яких вони, як вони кажуть, зупиняють.

Репортаж Cryptopolitan від Джая Хаміда та Яроса Бєлкіна