"Шокований! Керівники банків вступили в змову, щоб відмити 2,6 мільярда грошей, а віртуальна валюта стала інструментом відмивання грошей!"
💥 Великі новини! Велика справа банківських керівників: PANews повідомило 18 червня, що згідно з Jiemian News, Judgment Document Network розкрила шокуючу справу. У серпні 2020 року Лі Юлінь, колишній партійний секретар Huludao Bank, і Лі Сяодун, президент, фактично співпрацювали з акціонерами Дуанем Моутао та Чжоу Моулонгом, щоб використати привід усунення непрацюючих активів для виготовлення планів управління активами та незаконного привласнення коштів банку до 2,6 мільярда юанів!
💸 Прихована течія чорного золота та транскордонного відмивання грошей: у вересні 2020 року Чжоу Молун вступив у змову з Сян Моу (розглядається в окремій справі) та іншими, щоб незаконно конвертувати понад 1,8 мільярда юанів в іноземну валюту та перевести їх на рахунок Гонконгська компанія під контролем Дуань Моутао. Потім вони придбали віртуальну валюту через групу торгівлі віртуальною валютою WeChat за ціною, вищою за ринкову, а потім продали її через закордонних покупців віртуальної валюти, конвертували в долари США та перерахували на свій рахунок у Гонконзі.
🚨 Віртуальна валюта стає інструментом для відмивання грошей: суд встановив, що Чен знав, що кошти були доходами, отриманими злочинним шляхом, але все ж допоміг конвертувати їх у віртуальну валюту та перевести їх за кордон. Його поведінка становила злочин відмивання грошей. Зрештою, суд визнав Чена винним у відмиванні грошей і отримав 2 роки 3 місяці в'язниці, а також стягнув незаконні доходи у розмірі 2 мільйонів юанів.
🔍 Попередження про випадок: цей випадок розкриває потенційні ризики віртуальних валют у діяльності з відмивання грошей, а також нагадує нам посилити нашу пильність і запобігати фінансовим злочинам. Висока ліквідність і анонімність віртуальної валюти роблять її новим інструментом для відмивання грошей злочинцями.
📢 Продовжуйте звертати увагу: будь ласка, продовжуйте звертати увагу на подальший хід розгляду цієї справи, і ми надамо вам більш детальні звіти.
