Управління правозастосування Індії (ED) провело обшуки, які виявили схему Понці, яка включала криптооперації та HR Crypto Coin, що призвело до конфіскації та заморожування значних активів. 

Монети були частиною схеми, заманюючи людей інвестувати обіцянками 15% річної відсоткової ставки та пропонуючи 30% прямого доходу від рефералів за представлення нових клієнтів.

ED розправляється з Highrich Online і HR Crypto Coin

У п’ятницю Управління правоохоронних органів Індії (ED) оголосило, що 11 червня зональний офіс Кочі провів пошукові операції в 14 місцях у Кералі, Махараштрі та Чхаттісгарху. 

Ці дії були спрямовані проти приміщень промоутерів і лідерів Highrich Online Group відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року.

ED виявив, що пошуки виявили причетність компанії, її промоутерів і лідерів до торгівлі криптовалютою на кількох біржах, а також до продажу власної цифрової валюти HR Crypto Coin. Індійська влада пояснила:

«Криптомонета HR була продана в обмін на INR і USDT. Криптомонети HR також були частиною схеми Понці, де людей заманювали інвестувати свої гроші, за які вони отримували 15% відсотків на рік. і коли клієнт представить нового клієнта, він отримає 30% прямого доходу від рефералів».

Розслідування ED виникло на основі першого інформаційного звіту (FIR), поданого поліцією Керали, і численних скарг проти Highrich Group та її директорів. 

Було встановлено, що компанія продавала членство як цифрові ідентифікатори, які надавали облікові дані користувача для доступу до їх веб-сайту за плату. 

Потім учасники продавали ці членства іншим, щоб заробляти комісійні, з додатковими стимулами за залучення нових учасників. Цю схему без справжнього основного бізнесу було визначено як класичну схему Понці.

Результатом рейдів було заморожування приблизно рупій. 32 крори (3,9 мільйона доларів) на різних банківських рахунках, пов’язаних з компанією, її засновниками та їхніми родинами. 

Крім того, органи влади вилучили близько рупій. 70 лакхів ($85 365) готівкою, коштовностями та чотирма автомобілями. Обшуки також виявили нерухоме майно вартістю рупій. 15 крор, отриманих незаконним шляхом.

У січні ED також провела обшуки в приміщеннях Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. ТОВ та пов’язані з ним особи. 

Ці операції виявили Rs. 212 крор незаконних коштів, які згодом були заморожені відповідно до PMLA. На сьогоднішній день загальна сума вилучених або заморожених злочинних доходів становить рупій. 260 крор, включаючи документи на нерухоме майно.

Що ви думаєте про цей випадок? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.