Управління внутрішніх доходів (IRB) Малайзії ініціювало спеціальну операцію під назвою «Ops Token» для боротьби з ухиленням від сплати податків на криптовалюту та покращення загального податкового адміністрування в країні.

IRB Malaysia веде війну проти ухилення від сплати податків на криптовалюту 

Згідно з джерелами, Управління внутрішніх доходів (IRB) Малайзії об’єднало зусилля з Королівською поліцією Малайзії та CyberSecurity Malaysia (CSM), щоб розпочати операцію за участю 38 співробітників у 10 місцях у долині Кланг.

Згідно з повідомленнями, вартість транзакцій з криптовалютою в Малайзії цього року оцінюється в 1,441 трильйона малайзійських рингітів (340 мільярдів доларів).

Під час операції «Ops Token» IRB отримав доступ до даних про торгівлю криптовалютою, що зберігаються на мобільних пристроях і комп’ютерах, дозволяючи їм відстежувати цифрові активи, якими торгують, і оцінювати відповідні прибутки. 

Команда каже, що виявила випадки, коли організації створювалися виключно для транзакцій з криптовалютою з метою ухилення від сплати податків.

Податковий орган уточнив, що зібрані дані будуть піддані детальному аналізу для визначення вартості криптовалютних активів, що торгуються, і отриманого прибутку. Цей процес спрямований на виявлення масштабів ухилення від сплати податків, які раніше не розголошувалися IRB.

Коментуючи останню подію, генеральний директор Datuk доктор Абу Тарік Джамалуддін заявив, що особи, які займаються торгівлею криптовалютою в Малайзії, повинні дотримуватися правил оподаткування доходів. 

Він закликав усі сторони, залучені до такої діяльності, негайно задекларувати свої податки в найближчому офісі IRB, щоб уникнути можливих штрафних санкцій.

Виконання цієї операції має на меті збільшити доходи країни шляхом мінімізації ухилення від сплати податків і підвищення ефективності оподаткування, тим самим сприяючи стабільності зусиль Малайзії зі збору доходів, каже команда. 

Вам також може сподобатися: Центральний банк Нігерії закриває нові облікові записи фінтех, щоб стримати торгівлю криптовалютами

Ухилення від сплати податків, регуляторний контроль

Торгівлю криптовалютою часто пов’язували з випадками ухилення від сплати податків, що спонукало до закликів до більш суворих правил і стандартів звітності.

Крах опальної криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда пояснюється шахрайством у звітності та неправильним використанням коштів. Ця подія спровокувала серію регулятивних репресій і посилений контроль, підкреслюючи критичну потребу в прозорості та надійних фінансових практиках у секторі криптовалют.

За даними Bloomberg, адміністрація Байдена пропонує посилити дотримання податкового законодавства, вимагаючи звітувати Службу внутрішніх доходів про перекази криптовалюти на суму щонайменше 10 000 доларів США.

Маєте конфіденційну пораду для наших журналістів? Будемо на зв'язку

Нігерія

Тігран Гамбарян, спеціаліст з комплаєнсу Binance, був заарештований у Нігерії за звинуваченнями у ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Арешт відбувся після вимоги виплати 150 мільйонів доларів у криптовалюті, яку Гамбарян розцінив як спробу вимагання. 

Хоча з Гамбаряна остаточно зняли звинувачення в ухиленні від сплати податків, цей інцидент підкреслює складність регулювання, з якою стикаються біржі криптовалют у різних юрисдикціях.

Докладніше: нігерійська зірка Давідо останнім часом потрапила в серію мемів знаменитостей, які тягнуть килимок за монети