Санкції проти компаній Гонконгу та ОАЕ
Міністерство фінансів заявило, що схема використовувала Holden International Trading Limited, розташовану в Гонконгу, і Taube Precious HK Limited, щоб здійснювати прямі платежі, і Red Coast Metals Trading DMCC, розташовану в Об’єднаних Арабських Еміратах, щоб приховати платежі від продажу із золота російського походження.
Крім того, до схеми входила гонконгська компанія VPower Finance Security для транспортування золота російського походження, додала вона.
Росія є другим за величиною виробником золота в світі після Китаю. За даними консалтингової компанії Metals Focus, у 2023 році він видобув 321,8 метричних тонн, або 8,8% світового виробництва на шахтах.
Москва перестала оприлюднювати детальні дані про свій експорт та імпорт незабаром після тотального вторгнення в Україну в 2022 році, але частина її поставок все ще видно через дані з країн, які купують російську продукцію.
За даними постачальника даних Trade Data Monitor (TDM), Гонконг був найбільшим імпортером золота з Росії станом на 2023 рік. Дані не відстежують імпорт золота ОАЕ з Росії.
