#Binance #ScamRiskWarning #JPMorgan #Bitcoin #SEC
Уряд США конфіскував 5 254 133 долари США на рахунках у банку JPMorgan Chase і стверджує, що кошти були вкрадені за складною схемою
Уряд США заарештував 5,25 мільйона доларів США на шести банківських рахунках у JPMorgan Chase, стверджуючи, що ці кошти є доходами від складної схеми шахрайства.
У скарзі, поданій Міністерством юстиції США, йдеться, що кошти були вкрадені у профспілки робітників у Массачусетсі, яка обманним шляхом змусила перевести мільйони доларів безпосередньо шахраям.
За даними Міністерства юстиції, у січні минулого року неназвана профспілка отримала електронного листа, який, судячи з усього, був від інвестиційного менеджера профспілки. Адреса електронної пошти, схоже, збігалася: у кореспонденції профспілка просила перевести 6,4 мільйона доларів на інший банківський рахунок.
Після того, як профспілка виконала шахрайський запит, прокурори стверджують, що частину грошей було перенаправлено на криптовалютні біржі, 5,25 мільйона доларів було переведено на рахунки JPMorgan Chase, а 61 612 доларів було відправлено на рахунок Texas Bank and Trust, який також був заарештований.
Міністерство юстиції стверджує, що шахраї вербували людей, відомих як «грошові мули», які швидко переказували кошти між різними рахунками, щоб приховати їхнє походження.
Прокурори тепер вимагають остаточної конфіскації всіх коштів, заарештованих на банківських рахунках США.
«Шахрайські схеми BEC становлять серйозну загрозу для підприємств та приватних осіб по всій країні, завдаючи значної фінансової та емоційної шкоди жертвам через використання надійних каналів зв'язку, на які вони покладаються щодня.
Сьогоднішній цивільний позов про конфіскацію активів показує, що коли жертви повідомляють владу про таку неправомірну поведінку, ми можемо зробити кроки для повернення вкрадених коштів. Ми сподіваємось, що сьогоднішні дії допоможуть відновити певний рівень стабільності та справедливості для тих, хто постраждав від шахрайства».
Більше цікавих новин — підпишіться
