Як діють шахраї та обманюють невинних людей🤬


Шахрайство💻

  1. Створення підроблених груп: шахраї збирають номери телефонів із таких програм, як WhatsApp, Telegram і Instagram. Вони створюють групи, наповнені фальшивими акаунтами, використовуючи іноземні імена та фотографії, щоб виглядати справжніми.

  2. Зміцнення довіри: ці підроблені облікові записи спілкуються один з одним, щоб група виглядала справжньою. Невинних людей обманом змушують повірити, що це справжня інвестиційна можливість.

Шахрайство в дії🤧

  1. Група 1 – Інвестори: шахраї заманюють людей надсилати гроші на банківські рахунки, обіцяючи високі прибутки від їхніх інвестицій. Ці інвестори не розуміють, що вся установка є шахрайством.

  2. Група 2 – Агенти з переказу грошей: Іншій групі кажуть, що вони працюють неповний робочий день, переказуючи гроші між рахунками. Вони вважають, що допомагають у законних бізнес-операціях.

  3. Група 3 – Крипто-ентузіасти: Остання група складається з людей, які знаються на криптовалютах. Їм кажуть, що вони отримають великі суми, щоб купити USDT (тип криптовалюти) і зароблять комісію.

Як це все поєднується🤷

  • Грошовий потік: Група 1 надсилає гроші на банківські рахунки групи 2. Потім група 2 передає ці гроші групі 3.

  • Криптоконверсія: група 3 купує USDT на отримані гроші, вважаючи, що це законна торгівля. Вони зберігають невелику комісію та надсилають USDT шахраю.

Шахрайство розкривається👀

  • Втеча шахрая: шахрай, використовуючи підроблені номери телефонів і програми, збирає USDT і переміщує його в інший гаманець, роблячи його неможливим для відстеження.

  • Групи збентежені: коли шахрайство виявлено, усі три групи звинувачують одна одну.

Наслідки🤬

  • Група 1: інвестори скаржаться, що вони відправили гроші на банківські рахунки групи 2.

  • Група 2: агенти з переказу грошей виявляють, що вони просто виконували інструкції, що призвело до поліцейських розслідувань.

  • Група 3: Криптоентузіасти, які вважали, що ведуть законні операції, стикаються з перевіркою та вимогами повернути гроші, що неможливо.

Нерозгадана таємниця🤬

  • Заблоковані рахунки: рахунки груп 2 і 3 блокуються, а їхні кошти заморожуються.

  • Юридична плутанина: поліції важко знайти шахрая, який зник разом із USDT.

Висновок

Це трикутне шахрайство залишає невинних людей спустошеними, із заблокованими рахунками та втратою грошей. Головний висновок — завжди перевіряти справжність будь-якої інвестиційної можливості та остерігатися угод, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою.

Шлях вперед:
Захистіть себе та інших

Ми всі знаємо, що багато людей все ще не знають про криптовалюту, яка має стати наступним великим кроком. Хоча всі прагнуть заробити гроші, дуже важливо бути поінформованим і обережним, особливо коли ви маєте справу з онлайн-транзакціями. Ось що вам потрібно знати та робити, щоб захистити себе та інших:

Ключові моменти, про які слід пам’ятати

  1. Банки не завжди є вашими союзниками: банки часто заморожують рахунки, щоб підтримувати свої баланси, і не завжди допомагають у вирішенні проблем.

Кроки, щоб захистити себе

  1. Не надсилайте гроші незнайомцям онлайн:
    Ніколи не переказуйте гроші нікому, з ким ви познайомилися в Інтернеті, з будь-якої причини. Завжди перевіряйте справжність будь-якої інвестиційної можливості.

  2. Брати відповідальність:
    Якщо ви втратили гроші, негайно вживайте заходів:

    • Взаємодія з поліцією: приєднуйтесь до розслідування та будьте в курсі подій, регулярно відвідуючи поліцейську дільницю.

    • Слідкуйте за грошима: співпрацюйте з поліцією, щоб відстежити потік грошей, і зв’яжіться з кожним власником банківського рахунку, залученим у вашу справу, щоб зрозуміти, що сталося.

  3. Допоможіть невинним людям:
    Якщо ви виявите, що одержувачі ваших грошей були справді ошукані:

    • Допоможіть розблокувати рахунки: допоможіть їм розблокувати їхні банківські рахунки та скасувати будь-які застави, накладені на їхні рахунки.

    • Уникайте подальшої шкоди: переконайтеся, що ви не завдаєте більше проблем невинним людям. Перевіряйте кілька разів і співпрацюйте з поліцією, щоб зловити справжнього шахрая замість того, щоб карати тих, хто несвідомо був залучений.

Дотримуючись цих кроків, ви можете захистити себе від шахрайства та допомогти створити безпечніше середовище для всіх, хто бере участь у торгівлі криптовалютою. Обізнаність і профілактичні заходи є ключовими для запобігання шахрайству та забезпечення безпечної торгівлі.


$BTC $USDC $ETH

#Indian_Users #IndianCryptoTrends #indian