Оригінальний автор: Luccy, Sky
13 червня агентство Reuters повідомило, що компанія Terraform Labs погодилася виплатити 4,47 мільярда доларів у справі з SEC.
«Це рішення забезпечить максимальне повернення коштів постраждалим інвесторам і виведе Terraform з бізнесу», — йдеться в судових документах SEC. «Тому запропонований вирок є справедливим, розумним і відповідає суспільним інтересам». Їхні адвокати не відразу відповіли на запити про коментарі.
Пів року судової тяганини
Озираючись на крах LUNA 2 роки тому, розпродаж UST на суму 84 мільйони доларів спровокував жахливу катастрофу для Terra як другої за величиною екосистеми публічної мережі, майже 40 мільярдів доларів випарувалося лише за два дні.
Хоча після того, як UST спровокував смертельну спіраль, ходили чутки, що Джамп, Аламеда та інші установи досягли закулісної угоди та готуються інвестувати 2 мільярди доларів США, щоб врятувати компанію. Binance також брав участь у битві за захист UST і примусово встановив торговельну ціну для книги ордерів UST. Але крах UST все одно стався на очах, ставши першим масштабним інцидентом THB+Lehman в історії розвитку криптовалют.
Пов’язане: «84 мільйони доларів залучили 40-мільярдну фінансову імперію, вся історія про крах UST»
Після краху LUNA SEC звинуватила компанію та її колишнього генерального директора Квон До Хьонга в шахрайстві з цінними паперами в лютому 2023 року, заявивши, що вони планували «шахрайство з цінними паперами криптовалютних активів на мільярд доларів» і шляхом «надання та продажу серії» Взаємопов’язані цінні папери криптовалют» залучили мільярди доларів від інвесторів.
Згодом новини про вирок Terraform Labs і Do Kwon вплинули на спільноту шифрувальників, і спочатку розгляд справи було заплановано на січень 2024 року. 12 січня До Квон висловив бажання особисто постати перед судом і тому попросив відкласти розгляд справи до середини березня 2024 року.
166 мільйонів доларів США
22 січня Terraform Labs подала заяву про захист від банкрутства відповідно до розділу 11 у відповідь на позов SEC щодо шахрайства з цінними паперами, зазначивши в заяві, що її активи та зобов’язання коливаються від 100 до 500 мільйонів доларів США та що вона має від 100 до 199 кредиторів.
5 лютого Хан Чанг Джун, колишній фінансовий директор Terraform Labs, був екстрадований до Південної Кореї. Поліція Чорногорії заявила, що кримінальні злочини, пов'язані з послугами фінансового інвестування, інвестиціями та шахрайством на ринку капіталу, "караються довічним ув'язненням у Південній Кореї". Але, незважаючи на це, До Квон і Шин Хен Син все ще розглядали стейблкойн TerraUSD як потенційний варіант оплати для інвесторів, за словами Лі (псевдонім), колишнього розробника Terraform Labs, який давав свідчення в суді Південної Кореї.
Пізніше 8 лютого прокуратура Південного округу Сеула заарештувала Хан Чанг Джуна за звинуваченням у отриманні 53,6 мільярдів вон (приблизно 40 мільйонів доларів США) доходів від передбачуваного шахрайського маркетингу стейблкоїнів Terra та загальних незаконних прибутках інших співучасників. Аж 462,9 мільярда вон.
Хана також звинувачують у незаконному записі близько 100 мільйонів частин електронної платіжної інформації користувачів у блокчейні Terra без дозволу та маніпулюванні ринковими цінами та обсягами транзакцій монет Terra та Luna за допомогою «ботів». Крім того, його також підозрюють у тому, що він представляв валюту, випущену Terra, як фіксовану ціну та фактично керував ринком у певному ціновому діапазоні шляхом здійснення великої кількості транзакцій, порушуючи правила публічної пропозиції та продажу на ринку капіталу.
Готуючись до судового процесу, наприкінці лютого Terraform Labs виплатила юридичній фірмі Dentons авансовий платіж у розмірі до 166 мільйонів доларів.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) висловила рішуче невдоволення цим, звинувативши величезний авансовий платіж у вигляді «сльоту», і вважала, що кошти могли бути використані для погашення кредиторів компанії. Terraform Labs виплатила Dentons 122 мільйони доларів у вигляді застави передвиплати, SEC каже, що юридичній фірмі не можна дозволяти представляти Terraform Labs, якщо вона не поверне 81 мільйон доларів, що залишився на рахунку застави, і її гонорари повинні підлягати нагляду суду у справах про банкрутство.
Зіштовхнувшись із запереченнями SEC, Terraform Labs подала апеляційну скаргу та звернулася до суду з питань банкрутства за допомогою спеціального адвоката з питань судового розгляду, а також вимагала виділити 6,3 мільйона доларів США на оплату судових послуг працівникам і зовнішнім партнерам, які зіткнулися з позовом. Зрештою, згідно з судовими документами, близько 3,25 мільйона доларів буде використано для оплати судових витрат співробітників. 13 березня суд США дозволив Terraform Labs найняти юридичну фірму Dentons.
Захмарний штраф у 4,55 мільярда доларів
На відміну від Binance, процес врегулювання у Terraform Labs не був «простим», і вона місяцями сперечалася з SEC щодо суми штрафу.
Після арешту До Квон утримувався у в’язниці Чорногорії, а 25 березня його судили в суді Манхеттена. Юрист SEC повідомив присяжним на Манхеттені, що Terraform Labs та її засновник До Квон неодноразово успішно обговорювали Брехню криптовалютної платформи.
Регулятори вимагають цивільних фінансових санкцій проти Do Kwon і Terraform, а також наказу про заборону їм працювати в індустрії цінних паперів, оскільки їхня справа за звинуваченнями в нібито шахрайстві інвесторів підходить до завершення.
6 квітня Terraform Labs і Do Kwon були визнані винними присяжними у цивільній справі про шахрайство у федеральному суді Манхеттена. Представник Terraform сказав, що компанія розчарована рішенням суду та заявила, що SEC не має юрисдикції порушувати справу.
У заяві, поданій 19 квітня в окружний суд США Південного округу Нью-Йорка, SEC зобов’язала Do Kwon і Terraform виплатити приблизно 4,7 мільярда доларів США у вигляді відсотків за стягнення та відсотки після розгляду цивільної справи, а також загалом 520 мільйонів доларів США. цивільних штрафів, з яких Terraform заплатить 420 мільйонів доларів США, а Do Kwon – 100 мільйонів доларів США.
Натомість Terraform запропонувала максимальний цивільний штраф у розмірі 3,5 мільйонів доларів, а До Квон – 800 000 доларів.
1 травня федеральний суддя США наказав сторонам обговорити позови від мільйонів до десятків після того, як журі визнало компанію Terraform Labs і її співзасновника До Квона відповідальними за справу про шахрайство з Комісіями з цінних паперів і бірж США (SEC). від 100 мільйонів доларів США.
У рамках додаткового пакету компенсацій SEC все ще вимагає штрафу в розмірі 5,22 мільярда доларів США, тоді як юридична команда Terraform зменшила суму компенсації, рекомендувавши цивільний штраф у розмірі 1 мільйона доларів США без вилучення доходів.
30 травня Terraform Labs і Do Kwon досягли попередньої «принципової» угоди з SEC щодо справи про шахрайство. Остаточна загальна сума судового рішення склала 4,55 мільярда доларів, і Terraform погодилася сплатити цивільний штраф у розмірі 4,47 мільярда доларів.
До Квону все ще потрібно сидіти у в'язниці?
У валютному колі є лише кілька штрафів, що перевищують 4 мільярди доларів США, і лише 4 мільярди доларів США Binance можуть зрівнятися з ними.
21 листопада минулого року законодавство США розпочало ще одну офіційну атаку на Binance, де Міністерство юстиції США наклало штрафи на суму понад 4 мільярди доларів США в рамках запропонованої резолюції свого багаторічного розслідування. Тим часом CZ також був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення.
Пов’язана інформація: «Міністерство юстиції США виплатило захмарний штраф у 4 мільярди доларів, Binance погодилася з регулюванням»
Не тільки CZ, але й засновники, які свого часу сколихнули криптосвіт, не уникнуть катастрофи. Якщо 25 років ув'язнення SBF був заслуженим, то обвинувальний вирок засновнику Tornado Cash є суперечливим, і навіть Віталік брав участь у його законному фінансуванні.
Рішення проти Terraform включає 4,05 мільярда доларів США в якості стягнення плюс відсотки та 420 мільйонів доларів цивільного штрафу. Оскільки Terraform подала заяву про банкрутство в січні, більша частина грошей може бути не виплачена. Замість цього вона розглядатиметься як незабезпечена вимога у справі про банкрутство за розділом 11, у якій Terraform ліквідується.
Інформація про кримінальний вирок проти До Квона наразі невідома. Йому загрожує цивільний штраф у розмірі 80 мільйонів доларів, йому заборонено проводити крипто-транзакції та потрібно перерахувати 204,3 мільйона доларів в активи Terraform.
Слід також підкреслити, що на додаток до цивільного позову Комісії з цінних паперів і цінних паперів, До Квону зараз висунуто кримінальні звинувачення в Південній Кореї та Сполучених Штатах, а війна за пограбування людей між Південною Кореєю та Сполученими Штатами все ще триває.
Спочатку До Квона видали до США для суду в лютому, але в березні апеляційний суд змінив рішення про екстрадицію до Південної Кореї. Пізніше Верховна прокуратура Чорногорії звернулася до Верховного суду з проханням скасувати це рішення. натомість видати До Квона до Сполучених Штатів. Він все ще очікує рішення про екстрадицію в Чорногорії.
Попередня заява про банкрутство Terraform Labs мала на меті дозволити компанії продовжувати виконання свого бізнес-плану під час судового розгляду у справі про шахрайство з цінними паперами, порушеній SEC. Але сьогодні The Block повідомляє, що Terraform Labs планує продати свої проекти в екосистемі Terra, включаючи Pulsar Finance, Station Wallet і Enterprise DAO. Генеральний директор Terraform Labs Кріс Амані попросив поглинути спільноту, оскільки компанія планує розпустити свою діяльність.
«TFL завжди планувалося розпуститися в якийсь момент, і цей час настав», — сказав Кріс Амані, відзначаючи кінець Terraform Labs. «Ми повністю припинимо діяльність». BlockBeats також продовжить приділяти увагу подальшому розвитку Terraform Labs і Do Kwon.
Оригінальне посилання
