У Південній Кореї викрили кричущий випадок розкрадання державних коштів співробітниками банку. Неназваний співробітник банку вкрав 7,3 мільйона доларів з рахунків клієнтів під час роботи в Woori Bank і намагався отримати прибуток на ринку криптовалют.

На жаль, його інвестиційний план не спрацював, як він сподівався, і спад на ринку призвів до того, що він втратив 4,35 мільйона доларів.

Несвоєчасне припинення порушень після їх виявлення

Внутрішня система моніторингу Woori Bank виявила порушення, але банк тоді не вжив заходів, оскільки було незрозуміло, наскільки серйозна поведінка.

Проте працівник «добровільно» 10 червня прийшов до відділку та зізнався у всіх подробицях злочину.

Справа зараз розглядається в поліцейській дільниці Західного Цзіньхая, і розслідування виявило, що ця справа про корупцію може стосуватися кількох співробітників.

Банк планує внутрішні аудити, співпрацю

Woori Bank заявив, що співпрацюватиме з владою, щоб зрозуміти масштаби незаконного привласнення коштів, і планує видати ордер на арешт зловмисників після завершення розслідування.

Банк також заявив, що проведе поглиблений аудит і перегляне внутрішній контроль, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

Представник банку пообіцяв: «Ми з’ясуємо проблему шляхом ретельного розслідування та не допустить повторення подібних випадків».

Крадіжка криптовалюти не перша

Цей випадок не перший раз, коли співробітники крадуть кошти для інвестування в криптовалюти. У 2022 році співробітник банку Busan Bank у Південній Кореї незаконно привласнив приблизно 1,48 мільярда вон коштів клієнтів, щоб інвестувати їх у криптоактиви, такі як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).

Однак це не перший випадок подібних крадіжок криптовалюти, і вони мали місце в інших місцях світу, включаючи Сполучені Штати.

У грудні минулого року Аміта Пателя, колишнього фінансового менеджера Jacksonville Jaguars, звинуватили у крадіжці понад 22 мільйонів доларів, щоб підтримувати розкішний спосіб життя, частина з яких була використана для інвестування в криптовалюту. #加密货币 #韩国 #挪用公款

Висновок

Цей випадок ще раз нагадує фінансовим установам і регуляторним органам, що вони повинні посилити внутрішній моніторинг і управління ризиками, щоб запобігти незаконному використанню коштів співробітниками для здійснення високоризикованих інвестицій.

У той же час ця справа також підкреслює нестабільність ринку криптовалют, через що навіть інсайдерам важко передбачити та контролювати ринкові ризики.

Woori Bank та інші установи, залучені до таких інцидентів, повинні вживати профілактичних заходів для забезпечення безпеки коштів клієнтів і підтримки стабільності та довіри фінансового ринку.