• Влада Сінгапуру посилила перевірку сімейних офісів і хедж-фондів.

  • Цей крок став результатом серії кримінальних справ і підкреслює зусилля Сінгапуру щодо захисту людей.

  • Один із обвинувачених у найбільшій справі про відмивання грошей у Сінгапурі був пов’язаний із сімейним офісом.

Влада Сінгапуру посилила перевірку сімейних офісів і хедж-фондів, щоб захистити людей від ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму.

Влада посилила регулювання та інвестиційні режими з березня після серії кримінальних справ. Згідно з повідомленням Bloomberg, один обвинувачений у справі про відмивання грошей на суму 3 мільярди сінгапурських доларів (2,2 мільярда доларів США) був пов’язаний із сімейним офісом, який отримав звільнення від податків.

Річард Кроулі, доцент кафедри бухгалтерського обліку в Університеті менеджменту Сінгапуру, заявив, що в той час як влада запроваджує нові стратегії для вирішення проблем, пов’язаних із надходженням багатства з-за кордону:

«Наявність більшої кількості (і в ідеалі більш різноманітних) даних допомагає потенційно раніше виявляти небажану діяльність, що може допомогти мінімізувати будь-які втрати економічного впливу або репутації, які може спричинити незаконна діяльність».

Китайський крипторепортер Колін Ву через свій обліковий запис Wu Blockchain X поділився думкою про посилений контроль сімейних офісів у Сінгапурі, який тепер вимагає від них «надати оновлену інформацію до кінця червня». Цитуючи офіційне оголошення, Ву заявив: «Це було викликано найбільшою справою про відмивання грошей в історії Сінгапуру минулого року».

Сінгапур посилив перевірку сімейних офісів, вимагаючи від них надати оновлену інформацію до кінця червня. Це сталося через найбільшу справу про відмивання грошей в історії Сінгапуру минулого року. Більш детальна інформація буде опублікована в найближчі місяці. Є…

— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 12 червня 2024 р

Повідомляється, що в Сінгапурі працює кілька сімейних офісів заможних людей, які займаються криптовалютою. У березні регулятори оголосили про припинення режиму ліцензування для хедж-фондів з активами до 250 мільйонів доларів США до 1 серпня. Хоча влада ініціювала розслідування, додаткові подробиці очікуються в найближчі місяці.

Повідомлення Сінгапур керує сімейними офісами, хедж-фондами вперше з’явилося на Coin Edition.