Сполучені Штати подали позов про конфіскацію USDT на суму майже 200 000 доларів США, що зберігається на Binance, пов’язаної з шахрайством із вирубуванням свиней на 1,1 мільйона доларів.

Кошти, про які йде мова, пов’язані з двома шахрайствами з урізанням свиней, у результаті яких анонімна жертва отримала понад 1 мільйон доларів. Документи, подані до Окружного суду Колумбії, детально описують цю інформацію.

Згідно з документами, USDT, про який йде мова, підозрюється в отриманні доходів від «дротового шахрайства, змови щодо шахрайства, відмивання грошей і змови щодо відмивання грошей».

Два шахрайства

У документах описується, як анонімна жертва стала жертвою двох шахрайських шахрайств із зарізанням свиней, що призвело до втрати приблизно 1,1 мільйона доларів США в період з січня 2021 року по грудень 2022 року.

У першій афері жертва зав'язала романтичні стосунки з шахрайкою Євою Маркус через Facebook. Маркус також мав сторінку в LinkedIn. 

Згідно з документом, «Маркус був інженерним консультантом із Бостона, штат Массачусетс, який тимчасово працював над гірничодобувним проектом у Туреччині. Маркус і VICTIM зав’язали романтичні стосунки, спілкуючись по телефону та електронною поштою». 

Маркус ввів в оману анонімну жертву, змусивши їх повірити, що вона була власницею алмазної копальні, жертву ввели в оману, подумавши, що шахта вибухнула, і Маркусу потрібні були кошти, щоб найняти адвоката, щоб повернутися до Америки. Це змусило жертву переказати понад 400 000 доларів.

Невідома особа вступила в другі романтичні стосунки з кимось на ім’я Ліза Воррен у Facebook. Уоррен назвала себе криптоінвестором і переконала людину інвестувати 55 000 доларів США в біткойн (BTC). 

Зрештою жертву переконали продати свій будинок і інвестувати виручені кошти, в результаті чого було надіслано криптовалюту на загальну суму приблизно 600 000 доларів США. Отримавши лише 15 000 доларів і провівши деякі дослідження, жертва зрозуміла, що попалася на шахрайство, і повідомила про інцидент у поліцію.

Відповідно до судової заяви, «загалом [жертва] надіслала Уоррену криптовалюту на суму 587 197 доларів США, включаючи комісію за транзакції та обмін». 

ФБР відстежило деякі з шахрайських криптовалютних транзакцій на обліковому записі Binance під ім’ям Ізучукву Генрі Около, який конвертував BTC у 196 721 USDT. Binance заморозила кошти та сповістила ФБР, яке вилучило їх.

«Майно відповідача наразі перебуває під вартою ФБР і буде передано Службі маршалів США в окрузі Колумбія», - йдеться в документі. 

Романтика та шахрайство з різанням свиней

У понеділок FTC порадила американцям, як впоратися з ситуацією, якщо хтось, у кого вони романтично зацікавлені в Інтернеті, пропонує їм інвестиційні поради.

«Ніхто не думає, що їхні любовні інтереси в Інтернеті обдурять їх, але шахраї добре вміють робити те, що вони роблять», — зазначила FTC.

Романтичні шахрайства, які часто називають шахрайством із зарізанням свиней, включають шахраїв, які дружать із жертвами під виглядом потенційного кохання. Зрештою, люди стають жертвами шахрайських інвестицій у криптовалюту, а зловмисники безслідно зникають.

Шахрайство зі свинарством зазвичай починається, коли зловмисники завойовують довіру нічого не підозрюючої жертви, а потім просять її зробити великі інвестиції в прибуткові схеми. Після того, як жертва перераховує кошти, шахраї зникають разом з грошима.

Нітхін Камат, засновник Zerodha, стверджує: «Як випливає з назви, шахрайство з розрізом свиней передбачає відгодівлю жертви перед зарізанням. Шахраї завойовують довіру користувачів, використовуючи підроблені профілі. Вони використовують вигляд любові та дружби, щоб завоювати довіру користувачів, а потім спонукають їх надсилати гроші на роботу та високоприбуткові інвестиції та викрадати гроші. Ці шахрайства є глобальними, і їх масштаби вражають».