Рання інтеграція штучного інтелекту в криптовалюту відкриває можливості для підвищення ефективності, а також запобігає шахрайству. Згідно зі звітом Elliptic, штучний інтелект допомагає шахраям пришвидшити та розширити циклічні криптошахрайства.
Ми вже всі чули про штучний інтелект та його численні випадки використання. Деякі випадки використання законні та корисні для криптовалютних підприємств, а інші дозволяють зловмисникам і шахраям полювати на жертв. Штучний інтелект може покращити законні криптокомпанії, створюючи текст, зображення, веб-сайти, відео та інший вміст. Це також відкриває нові шляхи для незаконної діяльності.
Відповідно до нещодавнього звіту Elliptic, штучний інтелект може прискорити розгортання та сталість криптошахрайства, створюючи суттєву загрозу для довіри до штучного інтелекту та криптоіндустрії.
Шахрайство за участю впливових осіб соціальних мереж і криптовалютних веб-сайтів
Криптоінфлюенсери, які використовують своїх прихильників і особистість, щоб пропонувати певні криптопродукти, можуть використовувати свій вплив для маніпулювання цінами кількома способами. Особи впливу часто використовують тактику, відому як «накачування та скидання», за якої вони рекламують певну криптовалюту, щоб штучно підвищити її ціну. Інфлюенсери спонукають послідовників інвестувати, підвищуючи ціну. Потім вони продають, спричиняючи його різке падіння, наживаючись за рахунок своїх послідовників.
Особи впливу можуть використовувати свої платформи для поширення перебільшених або неправдивих тверджень, викликаючи страх і паніку на ринку. Тоді вони зможуть купувати криптовалюти за нижчими цінами.
Як і інфлюенсери, криптошахраї діють циклічно. Вони створюють шахрайські інвестиції, роздають або роздають сайти, які широко рекламуються в соціальних мережах і програмах обміну повідомленнями. Щойно ці сайти набувають достатньої популярності та викликають суперечки, шахраї здійснюють «перетягування», зникаючи разом із коштами жертв і залишаючи їх з порожніми руками. Цей процес є циклічним, тож після того, як його скасували, вони часто починають знову з новим маркером, іншим сайтом і новими маркетинговими стратегіями.
Створення всіх цих шахрайських документів — від облікових записів у соціальних мережах до веб-сайтів і користувальницьких інтерфейсів — займає багато часу, вимагає ресурсів і витрат. Інструменти ШІ тепер можуть значно спростити цей процес.
Наприклад, згідно зі звітом Elliptic, штучний інтелект може створювати підроблені зображення співробітників та інші маркетингові матеріали, завдяки чому шахрайство виглядає легітимнішим і професійнішим. Це не тільки економить час, але й підвищує складність шахрайства, ускладнюючи їх виявлення.
Щоб заробити якомога більше грошей, шахраям необхідно налагодити шахрайські операції та зв’язатися з великою кількістю людей. Як правило, вони використовують ботів соціальних мереж для масового поширення фальшивого маркетингу та повідомлень. Однак за допомогою штучного інтелекту шахраї можуть автоматизувати й оптимізувати публікації в соціальних мережах і налаштувати необхідну інфраструктуру для їх ефективного поширення, виводячи цей підхід на наступний рівень.
Приклади шахрайства
За словами одного користувача Reddit, особа на ім’я Джессіка, імовірно бот на основі штучного інтелекту, стверджувала, що пропонує величезний прибуток через криптовалютну торгівлю на основі штучного інтелекту після того, як користувач натисне інвестиційну рекламу. Після серії запитів на збільшення Ethereum (ETH) під виглядом комісій та інвестицій користувач передав Джесіці понад 1300 доларів. Бот обіцяв повернути понад 6000 доларів, але так і не повернув прибуток. Джессіка зникла після отримання останнього платежу.
Інший приклад стосується NovaDrainer, крипто-партнерської платформи, розташованої в Канаді та Великобританії, яка пропонує шахрайство як послугу, яка створює криптоінвестиційні сайти для афілійованих осіб, розподіляючи доходи. Він стверджує, що використовує штучний інтелект для обробки токенів і створення оптимізованих для SEO дизайнів веб-сайтів. Незважаючи на просування легітимних проектів, він відкрито рекламує їх використання для фішингу та зливу криптовалюти жертв.
За минулий рік платформа отримала 2400 варіантів криптотокенів із понад 10 000 гаманців, які ймовірно стали жертвами шахраїв. Аналіз Elliptic показує, що NovaDrainer використовує складну міжланцюгову стратегію обфускації, яка включає децентралізовані біржі, міжланцюгові мости та сервіси обміну монетами для управління вкраденими коштами. Однак транзакції не автоматизовані через ШІ.
Профілактичні заходи та правила
Вирішення цих проблем вимагає проактивного підходу. Криптоіндустрія повинна інвестувати в передові заходи безпеки та співпрацювати з розробниками штучного інтелекту для створення технологій, здатних виявляти та протистояти шахрайству. Крім того, надзвичайно важливим є підвищення обізнаності серед користувачів криптографії про потенційні ризики та навчання їх виявленню та уникненню шахрайства.
Еліптичний звіт рекомендує використовувати структуру DECODE (detect, educate, cooperate, defend, enforce) для пом’якшення нових тенденцій злочинності.
Виявляти
Використовуйте аналітику блокчейну, щоб ідентифікувати платежі незаконним службам, пов’язаним із ШІ
Використовуйте блокчейн-аналітику, розширену ШІ, для виявлення злочинів
Виховувати
Підвищення обізнаності серед користувачів криптовалюти та штучного інтелекту щодо існуючих і нещодавніх індикаторів шахрайства
Навчіть користувачів і співробітників методам виявлення глибоких фейків
Співпрацювати
Обмін даними для розширення можливостей відповідних зацікавлених сторін для пом’якшення криптозлочинності за допомогою ШІ
Поділіться найкращими практиками між зацікавленими сторонами
Захищати
Переконайтеся, що нові технології штучного інтелекту та криптотехнології є захищеними від злочинів під час розробки
Оснастити групи відповідності
Примусово
Пріоритезуйте втручання проти незаконних служб, які експериментують зі ШІ
Переконайтеся, що нові та швидкозмінні інновації в області штучного інтелекту поєднуються з розвитком потенціалу та навчанням
