Злочинці Coinspeaker Digital Yuan перерахували: банду засудили за схему відмивання грошей
Злочинна група в Китаї використовувала анонімність транзакцій із китайськими цифровими юанями, також відомими як e-CNY, для відмивання грошей. Нещодавно народна прокуратура району Юечен притягнула до відповідальності деяких кіберзлочинців, що призвело до їх ув’язнення.
Цифровий юань, який було запущено, щоб зробити фінансові операції в Китаї набагато зручнішими, також відкрив нові можливості для кіберзлочинності. Прийняття створило новий шлях для кіберзлочинців використовувати та здійснювати зловмисні дії завдяки забезпеченій анонімності.
Заарештовані члени банди Юань, Чжан і Коу змогли перевести в готівку понад 200 000 юанів у Шаосіні, націлившись на торговців, які приймали платежі в e-CNY, заманюючи їх обіцянками комісії, якщо вони погодяться зняти готівку зі своїх цифрових гаманців.
Процес інтриги можна простежити до 2023 року, коли Юань, лідер банди, натрапив на оголошення про роботу на неповний робочий день. Він зв’язався з власником роботи, який потім запропонував йому комісію в розмірі 0,8%, якщо він зможе знайти продавця з цифровими юанями (e-CNY). Юаню вдалося схилити торговця до участі та успішно отримати комісію.
У міру того як лідер банди зростав на посаді, він продовжував залучати торговців цифровими юанями, залучаючи їх до покупок і невимушених розмов. Як тільки продавець погоджується змінити фонд на фізичну готівку, він спочатку конвертує частину свого фонду як депозит у цифрову валюту, а потім переказує її постачальнику, який надає шахрайські кошти.
Після цього він надсилає постачальнику цифровий код платежу в юанях. Щойно незаконні кошти потрапляли на цифровий рахунок продавця в юанях, вони вираховували комісію за обробку в розмірі від 1% до 1,5% перед зняттям відповідної суми готівки.
Жадібність підживлює розширення
Юань став більш жадібним у незаконному бізнесі, і, щоб отримати більше коштів, він залучив свою дівчину Занг і свого друга Цзоу, пропонуючи їм 50 юанів комісійних за кожні 10 000 юанів, виведених у готівку. Він зізнався:
«Я не очікував, що гроші прийдуть так швидко. Це все ще надто повільно, щоб я міг працювати сам».
Щоб уникнути спіймання, банда використовувала зашифровані програми чату, щоб зв’язуватися зі своїми постачальниками; однак у вересні 2023 року Юань і члени його банди вирушили на вулиці Шаосін у пошуках торговців, які погодилися отримувати цифрові юані. Через кілька днів після розголосу для торговців співробітники служби безпеки спіймали їх, виявивши незвичайний потік коштів у цьому районі. Ця ненормальна діяльність призвела до арешту Юаня та його колег-злочинців.
Юань визнав себе винним і повернув усі вкрадені гроші. Суд Юечен засудив Юаня до одного року і чотирьох місяців ув'язнення, тоді як Чжан і Коу отримали по сім місяців. Усі троє також сплатили штрафи за приховування злочинних доходів.
Прокурори нагадали торговцям залишатися пильними щодо запитів на підозрілі транзакції та захищати свої цифрові облікові записи в юанях від зловживань. Громадськість також попереджали про розголошення особистої інформації, яка може спричинити злочини в e-CNY.
наступний
Цифрові юані зловживали злочинцями: банду засудили за схему відмивання грошей
