Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки (FTC) попередила громадськість про зростання кількості шахрайств, пов’язаних із романами, які часто пов’язані з криптовалютами.

У понеділковому повідомленні FTC повідомила американцям, як вони можуть впоратися з ситуацією, якщо їхні романтичні інтереси в Інтернеті пропонують їм інвестиційні поради.

«Ніхто не думає, що їхні любовні інтереси в Інтернеті обдурять їх, але шахраї добре вміють робити те, що вони роблять», — зазначила FTC.

Романтичні шахрайства, які часто називають шахрайством із зарізанням свиней, включають зловмисників, які дружать із жертвами під виглядом свого потенційного кохання. Зрештою, жертв обманом змушують робити шахрайські інвестиції в криптовалюту, а шахраї зникають.

Такі шахрайства стали нормою в секторі криптовалют. Нещодавнє дослідження Техаського університету показало, що в період з січня 2020 року по лютий 2024 року через ці схеми було втрачено понад 75 мільярдів доларів.

Таким чином, консультація, автором якої є Коллін Тресслер з Відділу споживчої та бізнес-освіти, заглибилася в детективну тактику, яку використовують погані актори для здійснення цих шахрайств.

Згідно з FTC, зловмисники «встановлюють емоційний зв’язок», щоб переконати жертв повірити в те, що вони є «експертами з криптовалюти».

Комісія зазначила, що ці шахраї часто обіцяють високі доходи, які, можливо, без ризику. Однак він додав, що всі такі інвестиції несуть ризики, а гарантії щодо прибутку є помилковими.

Вам також може сподобатися: Зустріч у додатку для знайомств призвела до шахрайства з криптовалютою на 450 000 доларів

Крім того, FTC підкреслила, що ці шахраї зазвичай перевіряють жертв. Це допомагає їм переконати жертву та дозволяє їм «говорити правильні речі», щоб завоювати її довіру, «і перш ніж ви це зрозумієте, ваш новий друг говорить про гроші», – додала FTC.

Регулятор також порадив не переказувати будь-які кошти, будь то фіатні чи криптовалютні, на запити таких сторін, «якщо ви вважаєте, що хтось, кого ви зустріли в соціальних мережах, є шахраєм, припиніть контакт».

У повідомленні також закликали користувачів подати звіт до FTC, якщо вони постраждали від такого шахрайства.

Романтичні шахрайства неодноразово потрапляли в заголовки газет. 

Ще в лютому 2024 року жінка з Філадельфії втратила 450 000 доларів у криптовалюті через цих зловмисників. Шахраї подружилися з жінкою та запропонували шахрайську програму для торгівлі криптовалютами, зрештою переконавши її витратити свої заощадження.

Зростання популярності цих атак спонукало до втручання регуляторних органів, таких як Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

20 січня CFTC висунула звинувачення криптобіржі Debiex, звинувативши інсайдерів фірми в тому, що вони обманювали своїх клієнтів шляхом встановлення дружніх та «інтимних» стосунків. Потім цих осіб обманом змусили відкрити торгові рахунки на біржі.

Debiex нібито вимагала 2,3 мільйона доларів від п’яти клієнтів.

Тим часом ФБР також випустило попередження перед Днем Святого Валентина 2023 року про сплеск романтичних шахрайств. 

У квітні 2024 року окружній прокуратурі Брукліна вдалося розкрити подібну аферу, яка ввела в оману кількох осіб по всій території Сполучених Штатів. 

Докладніше: CFTC висуває звинувачення у «романному шахрайстві» на криптовалютній біржі Debiex