У серпні 2023 року провідні банки Сінгапуру стали свідками справи про відмивання грошей, яка привернула увагу всього світу.
Наразі банкірів навчають покращувати контроль потенційних клієнтів.
За даними Bloomberg, сінгапурські банки, які постраждали від значного відмивання грошей, оголосили про посилений контроль за своїми багатими клієнтами. Провідні банки, такі як Citigroup Inc. і DBS Group Holdings Ltd., є одними з банків, які працюють над посиленням безпеки після атаки в 2023 році.
Зазначимо, що справа про відмивання грошей, яка сталася в серпні 2023 року, стосується шістнадцяти фінансових установ. Інцидент, який стався через азартні ігри в Інтернеті, призвів до значних збитків у розмірі 2,2 мільярда доларів США на суму понад 3 мільярди сингапурських доларів.
Крім того, уряд Сінгапуру провів численні рейди в заможних районах після інциденту, де було конфісковано багато майна. Обвинувачені залучали багатих китайських власників рахунків у банках, агентів з нерухомості, торговців металом і навіть провідного гольф-клубу. Справа привернула світовий резонанс через величезні незаконні кошти та значущість клієнтів.
Як банки Сінгапуру посилюють безпеку?
Грошово-кредитне управління Сінгапуру в рамках своїх дій з метою покращення безпеки провело виїзні перевірки у залучених банках. Крім того, було також оголошено, що деякі з банків, які мали найбільше справ зі злочинцями, отримають штрафи.
Національний регулятор все ще проводить розслідування. Речник заявив, що регулятор стежитиме за подальшими діями установ. Він очікує, що вони запровадять відповідні заходи безпеки та контролю проти відмивання грошей і фінансування тероризму.
Крім того, деякі банки оголосили, що вони готують банкірів за допомогою тренінгів для виявлення клієнтів, які мають «червоний прапорець». Вищезазначене збільшення уваги спрямоване на потенційних заможних клієнтів. Завдяки цим заходам банки планують уникнути незаконних грошових потоків.
Тим часом уряд Сінгапуру заарештував 10 китайців і засудив дев'ятьох до тюремного ув'язнення. Останній засуджений очікує вироку в понеділок. Крім того, за даними Bloomberg, зараз під слідством перебувають 17 осіб.
За даними спільноти, останнім часом загальна кількість онлайн-злочинів різко зросла. Поліція Гонконгу нещодавно випустила попередження про різке зростання кількості підроблених банкнот у крипто-злочинах у 2024 році. Кілька організацій повідомили про порушення безпеки в крипто-секторі за останні місяці.
Основні новини про криптовалюти сьогодні:
Чи повинні трейдери Ethereum бути готовими до неминучого прориву?
