Citigroup, DBS Group Holdings Ltd та інші банки, залучені в найбільший скандал із відмиванням грошей у Сінгапурі, посилюють перевірку багатих клієнтів і потенційних клієнтів, щоб уникнути впливу незаконних фінансових потоків, повідомляє Bloomberg. Приватні банкіри в кількох установах також проходять додаткову підготовку, щоб допомогти їм виявити тактику, яку використовують злочинці, щоб приховати своє минуле та джерела коштів, повідомили люди, знайомі з цим питанням. Кредитори працюють над тим, щоб закрити лазівки, які дозволили групі злочинців відмити понад 3 мільярди сінгапурських доларів (2,23 мільярда доларів) доходів від азартних ігор через щонайменше 16 фінансових установ Сінгапуру.