46-річний Хуан Такурі з Грінакрес, штат Флорида, старший промоутер криптовалютної схеми Forcount Ponzi, визнав себе винним у змові з метою шахрайства в Південному окрузі Нью-Йорка.

Схему, яка зібрала 8,4 мільйона доларів США переважно від іспаномовних інвесторів, було описано як одне з найбільш шокуючих шахрайств, націлених на вразливі спільноти.

Визнання провини промоутера Forcount Хуана Такурі

Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, оголосив про визнання Такурі окружним суддею США Аналізою Торрес.

«Завдяки такому визнанню провини Хуана Такурі притягують до відповідальності за те, що він скористався перевагами роздрібних інвесторів і продав їм сфабриковані інвестиційні можливості», — сказав прокурор США Вільямс.

«Такурі приніс жертвам мільйони доларів — кошти, які жертви не могли дозволити собі втратити — і щедро витратив їх на предмети розкоші та нерухомість. Цей Офіс не припинить переслідувати махінаторів Понці, таких як Такурі, особливо там, де вони націлені на звичайних працюючих людей, які перебувають у скрутному фінансовому становищі».

Вирок Такурі, який відіграв важливу роль у просуванні шахрайських інвестиційних можливостей, має бути винесено 24 вересня 2024 року. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення за участь у змові. Згідно з угодою про визнання провини, Такурі також позбудеться майже 4 мільйонів доларів США та певної нерухомості, придбаної на кошти жертви.

Схема Forcount Crypto Ponzi

Згідно з обвинуваченням, публічними документами та заявами суду, Forcount (пізніше відома як Weltsys) представляла себе як компанію, що займається видобутком і торгівлею криптовалютою, помилково обіцяючи гарантований щоденний прибуток і подвоєння інвестицій протягом шести місяців.

Такурі та інші промоутери заманювали жертв за допомогою екстравагантних виставок і громадських презентацій, демонструючи схему як шлях до фінансової свободи. Жертв переконали інвестувати за допомогою готівки, чеків, банківських переказів і криптовалюти.

Жертви також отримали доступ до онлайн-порталу, де відображалися фальшиві прибутки. Проте більшість не змогли вивести свої передбачувані прибутки, зрештою втративши всі свої інвестиції. Такурі та інші промоутери, тим часом, викачали значні суми грошей на особисті предмети розкоші та подальше просування схеми.

Уже в квітні 2018 року жертви зіткнулися з труднощами при виведенні коштів. Скарги до Такурі та інших були зустрінуті виправданнями, затримками та прихованими платежами. Незважаючи на скарги, Такурі продовжував просувати схему та приймати інвестиції.

Щоб вирішити проблеми з ліквідністю, Forcount представив власний криптотокен «Mindexcoin», який Такурі помилково стверджував, що він матиме значну вартість. Насправді токени були марними, що збільшувало фінансові втрати жертв. До 2021 року схема припинила виплати жертвам, а Такурі та інші промоутери перестали відповідати на скарги.

Повідомлення Хуана Такурі визнає себе винним у схемі Forcount Crypto Ponzi Scheme на 8,4 мільйона доларів, вперше з’явилося на CryptoPotato.