Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти NovaTechFx, криптотрейдерської компанії, і AWS Mining, компанії, що займається майнінгом цифрових активів.
У позові стверджується, що вони причетні до незаконних пірамідних схем, які ошукали понад 11 000 осіб і сотні тисяч інвесторів, що призвело до збитків, що перевищують мільярд доларів у криптовалюті.
Шахрайська схема на 1 мільярд доларів
Згідно з прес-релізом від 6 червня, позов проти NovaTechFx, її засновників Синтії та Едді Петіон і AWS Mining за організацію незаконних пірамідних схем, які заманювали інвесторів обіцянками значного прибутку від інвестицій.
Передбачуваними цілями цих схем були переважно іммігрантські спільноти, зосереджені на жителях Гаїті Нью-Йорка, яких спокушали через різні канали, включаючи молитовні групи, платформи соціальних мереж і групові чати WhatsApp.
Генеральний прокурор Джеймс заявляє, що, незважаючи на запевнення у фінансовому процвітанні, інвестори так і не отримали обіцяних прибутків. Розслідування, проведене Генеральною прокуратурою, показало, що з 2019 по 2023 рік інвестори вклали в NovaTech криптовалюту на суму понад мільярд доларів. Приголомшливо, але лише невелика частка, менше ніж 26 мільйонів доларів, фактично була продана на платформі для торгівлі криптовалютами NovaTech протягом цього періоду.
У своїй заяві генеральний прокурор Джеймс наголосила на наслідках такої діяльності для вразливих громад. «Тисячам жителів Нью-Йорка помилково обіцяли краще життя, якщо вони просто довірять NovaTech і AWS Mining свої гроші, але все це було брехнею», — заявила вона. «Ці криптовалютні компанії націлювалися на іммігрантські та релігійні громади, обіцяючи фінансову свободу, але натомість викрадали їхні гроші та виснажували їхні заощадження».
У позові стверджується, що AWS Mining керувала оманливою схемою, обіцяючи інвесторам щомісячний прибуток у розмірі від 15 до 20 відсотків і екстравагантні бонуси за залучення нових інвесторів. Однак компанія не змогла отримати достатній прибуток, щоб виконати ці обіцянки, що призвело до збитків для інвесторів після її краху в 2019 році.
Позов вимагає заборони та компенсації
Судовий позов має на меті заборонити AWS Mining, NovaTech та їхнім засновникам вести будь-який бізнес, пов’язаний з цінними паперами чи товарами, у Нью-Йорку. Джеймс також вимагає відшкодування збитків для жертв.
Після краху AWS Mining Синтія та Едді Петіон запустили NovaTechFx і продовжили свою шахрайську діяльність, залучаючи нових інвесторів подібними обіцянками високого прибутку та бонусів за наймання.
Ренольд Джульєн, виконавчий директор Konbit Neg Lakay, наголосив на важливості захисту вразливих спільнот від експлуатації. «Більшість гаїтян у долині Гудзона пройшли тижнями, місяцями через джунглі країн Центральної Америки, щоб приїхати в Америку в пошуках кращого майбутнього для себе та членів своєї родини», — заявив він. «Я дякую генеральному прокурору Джеймсу за те, що він вжив цю дію, щоб захистити всіх жителів Нью-Йорка».
Повідомлення NYAG порушує позов проти двох криптокомпаній за шахрайство на 1 мільярд доларів вперше з’явилося на CryptoPotato.
