Coinspeaker Нью-Йорк подає до суду на криптокомпанії за шахрайство на 1 мільярд доларів, націлене на спільноти іммігрантів
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти двох криптокомпаній та їх промоутерів. За даними Reuters, вона звинувачує їх у шахрайстві на 1 мільярд доларів, спрямованому проти релігійної віри гаїтян та інших іммігрантських громад.
У позові, поданому 6 червня 2024 року до суду штату Манхеттен, йдеться про роки обману. Джеймс стверджує, що інвестори, спокушені обіцянками гарантованих щотижневих прибутків, інвестували понад 1 мільярд доларів США в NovaTech Ltd протягом майже чотирьох років, перш ніж вона розвалилася в травні 2023 року. Лише 26 мільйонів доларів із цих коштів були використані для законної торгівлі.
Позов також описує AWS Mining Pty Ltd у подібному світлі. Джеймс стверджує, що ця компанія неправдиво обіцяла інвесторам потрійний прибуток від інвестицій протягом 15 місяців за допомогою майнінгу криптовалюти. Ця схема, яка розвалилася в 2019 році, залежала від складного процесу перевірки криптовалютних транзакцій і генерації нових монет.
Передбачувана тактика культу, яку використовує «преподобний генеральний директор»
У позові висвітлюється маніпулятивна тактика, яку нібито використовували відповідачі. Жертви були мішенню через молитовні групи, платформи соціальних мереж і спілкування через WhatsApp, іноді з повідомленнями креольською мовою, мовою, яка широко поширена в громадах Гаїті.
Загалом відповідачами названо 12 осіб, включаючи команду чоловіка та дружини Синтії та Едді Петіон, співзасновників NovaTech. Згідно з позовом, вважається, що Петіони наразі проживають у Панамі.
Розслідування Джеймса виявило тривожну подвійність в особистості Синтії Петіон. Публічно вона представила себе як «преподобного генерального директора», зобразивши NovaTech божественно натхненною. В приватному порядку вона нібито називала себе «доглядачем зоопарку» і цинічно називала своїх інвесторів «культом», який сліпо слідкує за кожним її словом.
Зусилля отримати коментарі від Petions, NovaTech, AWS Mining та їхніх законних представників були безуспішними на момент публікації.
Піраміди та порушені обіцянки
У позові стверджується, що обидві операції були класичними пірамідами, які залежать від залучення нових інвесторів для виплати доходів попереднім. Джеймс також стверджує, що NovaTech була схемою Понці, яка платила старим інвесторам депозитами нових.
«Ці криптовалютні компанії націлювалися на іммігрантські та релігійні громади, обіцяючи їм фінансову свободу, але натомість вкрали їхні гроші та виснажили їхні заощадження. […] Ми бачимо реальну небезпеку нерегульованих криптовалютних платформ із подібними схемами», — сказав Джеймс.
Позов має на меті повернути вкрадені кошти жертвам, накласти великі штрафи на відповідачів і назавжди заборонити їм працювати в індустрії цінних паперів. Цей судовий позов чітко показує, що Нью-Йорк не дозволить використовувати вразливі спільноти за допомогою шахрайських криптосхем.
наступний
Нью-Йорк подає до суду на криптокомпанії за шахрайство на 1 мільярд доларів США, спрямоване проти спільнот іммігрантів
